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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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恒康医疗2013年年度股东大会于2014年2月18日召开,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》等议案 |
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2014-02-15
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对外投资进展的补充 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2014-02-12
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补充公告 |
深交所公告 |
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恒康医疗于2014年2月11日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购邛崃福利医院有限公司100%股权的议案》,同意公司的全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司以人民币6000万元受让邛崃福利医院有限公司100%的股权。因深圳证券交易所要求,现就以上公告中的“三、交易标的基本情况”增加定价依据内容予以公告 |
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2014-02-11
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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恒康医疗第三届董事会第十七次会议于2014年2月10日召开,审议通过了《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购邛崃福利医院有限公司100%股权的议案》、《关于公司董事长代行董事会秘书的议案》、《关于同意公司董事辞职申请的议案》 |
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2014-01-29
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关于投资设立全资子公司的补充公告 |
深交所公告 |
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恒康医疗于2014年1月26日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》,公司拟在甘肃省康县以非流动性资产及货币资金出资20,000万元人民币设立一家全资子公司。此事项于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2014-005),现就以上公告中的“拟设立全资子公司的基本情况”、“对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响”部分相关内容予以补充公告 |
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2014-01-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3879
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 24.93
二、每10股送4股,派1元(含税) |
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2014-01-28
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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恒康医疗将于2014年2月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-01-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年2月18日 上午9：30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年2月11日
6、会议审议事项：《关于2013年度利润分配的议案》、《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》等 |
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2014-01-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2014年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2013年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2013年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（十）审议《关于公司投资设立全资子公司的议案》；
（十一）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十二）审议《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》 |
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2014-01-25
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股东股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒康医疗接到公司第一大股东阙文彬先生通知：阙文彬先生于2013年1月21日将其持有的公司无限售条件的流通股30,000,000股(占公司总股本6.81%)质押给中铁信托有限责任公司,上述股权质押已于2014年1月22日办理解除质押手续。
阙文彬先生将其持有的公司无限售条件的流通股31,000,000股(占公司总股本7.04%)质押给国投信托有限公司,且此质押行为已办理了股份质押登记手续,质押期限为2014年1月22日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止 |
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2014-01-03
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公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司已于近日取得陇南市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,为“恒康医疗集团股份有限公司”,公司英文名称变更为“Hengkang medical Group Co.,LTD”。
为使公司名称和公司简称保持一致,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2014年1月3日起发生变更,公司中文证券简称由“独一味”变更为“恒康医疗”,公司英文证券简称由“DUYIWEI PHAR.”变更为“ Hengkang Medical”,公司证券代码不变 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-01-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-23
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(002219) 独一味:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22427920.27
机构专用 16280767.01
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 8195360.87
中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 7539799.84 2167.00
机构专用 4781292.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 27966990.00
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 290614.00 7911637.77
机构专用 5139058.60
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 4618711.97
机构专用 4589817.70
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2013-12-13
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2013年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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独 一 味2013年度第四次临时股东大会于2013年12月12日召开,审议通过了《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》 |
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2013-11-28
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全资子公司取得保健食品批准证书 |
深交所公告 |
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独 一 味的全资子公司白山市三宝堂生物科技有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的国产保健食品批准证书,产品名称：吉珍三宝牌鹿胎灵芝提取物维生素E软胶囊 |
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2013-11-26
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》
（二）审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》 |
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2013-11-26
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月12日上午9：30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年12月5日
6、登记时间：2013年12月11日上午9：00-12：00 下午1：00-5：00(传真登记截止日期为2013年12月11日)
7、审议事项：《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》 |
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2013-11-23
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2013年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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独 一 味2013年度第三次临时股东大会于2013年11月22日召开,审议通过了《关于收购四川华济药业有限公司100%股权的议案》、《关于为全资子公司提供财务资助的议案》 |
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2013-11-07
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年11月22日上午9：30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年11月15日
6、会议审议事项：《关于收购四川华济药业有限公司100%股权的议案》、《关于为全资子公司提供财务资助的议案》 |
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2013-11-07
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于收购四川华济药业有限公司100%股权的议案》
（二）审议《关于为全资子公司提供财务资助的议案》 |
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2013-10-30
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取得保健食品批准证书 |
深交所公告 |
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独 一 味的全资子公司白山市三宝堂生物科技有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的国产保健食品批准证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-10-29
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签署《股权收购意向书》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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独 一 味拟收购李聂辉、王健忠、张继斌持有的邛崃福利医院100%的股权。2013年10月28日,独一味与李聂辉、王健忠、张继斌。
本次签订的《意向书》仅为意向性协议,除保密及保证条款外,《意向书》对各方均不具有法律上的约束力,《意向书》付诸实施及实施过程中均存在诸多的不确定性。《意向书》中关于收购的具体实施方案,独一味将按照《甘肃独一味生物制药股份有限公司章程》及深圳证券交易所的相关规定和要求,对本次收购股权事宜履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。
本次收购股权交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3122
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.17 |
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2013-10-16
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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独 一 味2013年度第二次临时股东大会于2013年10月15日召开,审议通过了《关于增补郭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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独 一 味2013年度第一次临时股东大会于2013年9月27日召开,审议通过了《关于增加第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2013-09-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年10月15日上午9：30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年10月8日
6、审议事项：《关于增补郭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2013-09-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于增补郭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2013-09-26
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签署《股权收购意向书》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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独 一 味拟收购李拓、曹作彬、李聂伟持有的四川华济药业有限公司100%的股权。2013年9月25日,独一味与李拓、曹作彬、李聂伟。
本次收购股权交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为 |
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2013-09-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于增加第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
（二）审议《关于增加第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（三）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2013-09-12
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年9月27日上午9：30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年9月18日
6、登记时间：2013年9月26日上午9：00-12：00 下午1：00-5：00(传真登记截止日期为2013年9月26日)
7、审议事项：《关于增加第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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