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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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恒康医疗第三届董事会第二十次会议于2014年3月25日召开,审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请8000万元流动资金授信贷款额度的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的议案》等议案 |
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2014-03-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2014-03-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月10日上午9：30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年4月3日
6、登记时间：2014年4月9日上午9：00-12：00 下午1：00-5：00(传真登记截止日期为2014年4月9日)
7、审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2014-03-22
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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恒康医疗董事会于2014年3月19日收到公司独立董事左卫民先生递交的辞职报告。左卫民先生因工作原因申请辞去公司第三届独立董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职务。公司董事人数为7人,其中独立董事3人,左卫民先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,左卫民先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责 |
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2014-03-19
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股东股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒康医疗接到公司第一大股东阙文彬先生通知：阙文彬先生于2013年2月21日将其持有的公司无限售条件的流通股42,000,000股(占公司总股本6.81%)质押给德阳银行股份有限公司成都分行,上述股权质押已于2014年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续。
阙文彬先生将其持有的公司无限售条件的流通股27,200,000股(占公司总股本4.41%)质押给中铁信托有限责任公司,且此质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限为2014年3月17日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止 |
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2014-03-18
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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恒康医疗第三届董事会第十九次会议于2014年3月17日召开,审议通过了《关于公司签署收购大连辽渔医院100%产权意向书的议案》 |
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2014-03-11
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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恒康医疗第三届董事会第十八次会议于2014年3月10日召开,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,决定聘任薛迪桦先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本决议通过之日起开始,到期时间与公司其他高级管理人员任期到期时间一致 |
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2014-02-28
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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恒康医疗董事会于2014年2月26日收到公司副总经理莫安民先生提交的书面辞职报告,称因个人身体原因请求不再担任公司的副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,莫安民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,莫安民先生辞去副总经理职务后不在公司担任任何职务 |
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2014-02-21
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2013年年度送股，10送4登记日 ，2014-02-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-02-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度送股，10送4登记日 ，2014-02-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度送股，10送4送股上市日 ，2014-03-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75除权日 ，2014-02-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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恒康医疗2013年度权益分派方案为：以公司现有股本440,462,000股为基数,向全体股东每10股送红股4股,并派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年2月27日,除权除息日为：2014年2月28日 |
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2014-02-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75登记日 ，2014-02-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75红利发放日 ，2014-02-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75除权日 ，2014-02-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75红利发放日 ，2014-02-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75登记日 ，2014-02-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度送股，10送4除权日 ，2014-02-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-02-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-02-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度送股，10送4除权日 ，2014-02-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度送股，10送4送股上市日 ，2014-02-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-02-19
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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恒康医疗于2014年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了《恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》(公告编号：2014-018)和在巨潮资讯网公告了《四川协众律师事务所关于恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》,经事后审查,发现由于工作人员的疏忽,导致公告部分内容出现错误,现将披露有误内容予以更正 |
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2014-02-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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恒康医疗2013年年度股东大会于2014年2月18日召开,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》等议案 |
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2014-02-15
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对外投资进展的补充 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2014-02-12
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补充公告 |
深交所公告 |
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恒康医疗于2014年2月11日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购邛崃福利医院有限公司100%股权的议案》,同意公司的全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司以人民币6000万元受让邛崃福利医院有限公司100%的股权。因深圳证券交易所要求,现就以上公告中的“三、交易标的基本情况”增加定价依据内容予以公告 |
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2014-02-11
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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恒康医疗第三届董事会第十七次会议于2014年2月10日召开,审议通过了《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购邛崃福利医院有限公司100%股权的议案》、《关于公司董事长代行董事会秘书的议案》、《关于同意公司董事辞职申请的议案》 |
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2014-01-29
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关于投资设立全资子公司的补充公告 |
深交所公告 |
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恒康医疗于2014年1月26日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》,公司拟在甘肃省康县以非流动性资产及货币资金出资20,000万元人民币设立一家全资子公司。此事项于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2014-005),现就以上公告中的“拟设立全资子公司的基本情况”、“对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响”部分相关内容予以补充公告 |
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