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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-04
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2013年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2013年第七次临时股东大会于2013年12月3日召开,审议通过《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》 |
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2013-11-16
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召开2013年度第7次临时股东大会 ，2013-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
2、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》 |
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2013-11-16
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召开2013年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年12月3日上午9：00-11：00
2.股权登记日：2013年11月26日
3.召开地点：公司南京管理部会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：现场表决
6.登记时间：2013年12月2日9：00-16：30
7.审议事项：《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》 |
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2013-11-12
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股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东华能源于2013年11月11日接到公司第二大股东、实际控制人周一峰女士关于其持有的公司的通知。
周一峰女士质押给招商银行股份有限公司南京分行的公司5,000万限售流通股股份已解除质押,并于2013年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除证券质押登记手续 |
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2013-11-12
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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东华能源于2013年11月11日接到公司第一大股东东华石油(长江)有限公司的通知：东华石油已将其持有的公司5,000万股无限售流通股股权质押用于融资担保,质权人为招商银行股份有限公司南京分行,并于2013年11月11日办理完成了股份质押登记手续。质押登记日为2013年11月11日,期限至解除质押日止 |
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2013-10-29
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控股股东股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东华能源于2013年10月28日接到公司第一大股东东华石油(长江)有限公司关于其持有的公司股份解除质押的通知。
东华石油(长江)有限公司将其质押给中国农业银行股份有限公司南通崇川支行的公司10,200万股(原质押8,100万股,实施2012年度权益分派后,变更为16,200万股,2013年9月已部分解除质押6,000万股)无限售流通股解除质押,并于2013年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除证券质押登记手续 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.42 |
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2013-10-09
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控股股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东华能源于2013年10月8日接到公司第一大股东东华石油(长江)有限公司和公司实际控制人周一峰女士的通知：东华石油(长江)有限公司已将其持有的公司6,000万股非限售流通股、周一峰女士已将其持有的公司5,000万股限售流通股股权质押用于融资担保,质权人均为招商银行股份有限公司南京分行,并于2013年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续。质押登记日为2013年9月30日,期限至解除质押日止 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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控股股东部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东华能源于2013年9月17日接到公司第一大股东东华石油(长江)有限公司关于其持有的公司部分股份解除质押的通知。
东华石油(长江)有限公司将其质押给中国农业银行股份有限公司南通崇川支行的公司6,000万股(原质押8,100万股,实施2012年度权益分派后,变更为16,200万股)无限售流通股解除质押,并于2013年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除证券质押登记手续 |
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2013-09-13
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2013年第六次临时股东大会于2013年9月12日召开,审议通过了《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》 |
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2013-09-10
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变更保荐机构及保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东华能源2011年非公开发行股票已于2012年12月完成,东华能源聘请中国中投证券有限责任公司担任2011年度非公开发行股票的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,以及东华能源与中投证券签署的《保荐协议》的约定,持续督导期限至2013年12月31日。
公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》等议案。现公司已与华泰联合证券有限责任公司签署了《东华能源股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于2013年度非公开发行股票保荐协议》,聘请华泰联合证券担任2013年非公开发行股票的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
2013年9月6日,中投证券与公司共同出具了《中国中投证券有限责任公司与东华能源股份有限公司关于终止保荐协议的说明》。
同日,公司与华泰联合证券签署了《东华能源股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于2013年度非公开发行股票保荐协议之补充协议》。补充协议约定如下：自本补充协议签署之日起,东华能源2011年非公开发行股票的持续督导工作由华泰联合证券承接,持续督导期限至2013年12月31日,公司应按照相关保荐办法的规定配合华泰联合证券履行承接的持续督导工作。
华泰联合证券已委派保荐代表人朱凌志先生和石丽女士,负责公司具体的持续督导工作 |
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2013-08-28
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年9月12日上午09：00-11：00
2、股权登记日：2013年9月5日
3、召开地点：公司南京管理部会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场表决方式
6、登记时间：2013年9月11日9：00-16：30
7、会议审议事项：《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》 |
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2013-08-28
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
2、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
3、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.74
二、不分配不转增 |
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2013-08-27
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签署《页岩气新材料综合利用研发生产基地项目三方合作框架协议》 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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东华能源与张家港市人民政府,江苏省张家港保税区管理委员会共同签署了《页岩气新材料综合利用研发生产基地项目三方合作框架协议》。
协议约定,由公司负责牵头规划在张家港区域投资建设“页岩气新材料研发生产基地项目”,通过技术引进、合作投资、下游招商等方式,在未来3-5年内建设形成以乙烯、丙烯、丁烯为原料,集化工、新材料生产和应用于一体的页岩气新材料产业基地。项目规划总投资360亿元,其中：公司规划投资约100亿元 |
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2013-07-13
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东华能源第三届董事会第一次会议于2013年7月12日召开,审议通过了《关于选举周一峰女士为公司董事长的议案》、《关于聘任魏光明先生担任公司总经理的议案》、《关于聘任陈建政先生担任公司董事会秘书的议案》等议案 |
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2013-07-11
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(002221) 东华能源:2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2013年第五次临时股东大会于2013年7月10日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-07-06
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(002221) 东华能源:召开2013年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间:
现场会议时间:2013年7月10日下午:13:00-16:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年7月9日15:00至2013年7月10日15:00期间的任意时间。
2、大会审议的议案:《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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项目实施进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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东华能源控股子公司张家港扬子江石化有限公司负责投资建设的丙烷脱氢制丙烯项目正处于项目建设期。截至本公告日，主装置、工艺工程类的安装工程施工建设已全面展开。
截至本公告日，以公司子公司宁波福基石化有限公司为主体申请投资的宁波丙烷资源综合利用项目进展情况如下：
1、该项目已经获得浙江省经济和信息化委员会出具的《浙江省经济和信息化委员会关于宁波福基石化有限公司丙烷资源综合利用项目节能评估报告的审查意见》（浙经信资源[2013]375号）。经审查，原则同意宁波福基丙烷资源综合利用项目节能评估报告。
2、宁波福基石化有限公司已获得浙江省安全生产监督管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（浙安监管危化项目安条审字[2013]19号）。同意宁波福基在宁波大榭开发区建设丙烷资源综合利用项目。
3、宁波福基石化有限公司已与华陆工程科技有限责任公司签订了丙烷资源综合利用项目《建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)》和《丙烷资源综合利用工程项目管理合同》。委托华陆工程科技有限责任公司承担宁波福基石化有限公司丙烷资源综合利用项目的设计任务以及项目的生产装置、配套辅助生产设施和公用工程项目管理。
4、截至本公告日，项目的“三评”等前期审批事项已经全部完成；项目设计、核心设备采购等事项正在按照计划进行；前期基础土建、配套工程等建设施工已经展开 |
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2013-06-25
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2013年7月10日下午13：00-16：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月10日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月9日15:00至2013年7月10日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年7月3日
3、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
6、登记时间：2013年7月9日9:00-16:30
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具（定向工具）的议案》等议案 |
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2013-06-25
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》（此议案实行累积投票制）
1.1 选举周一峰女士为董事
1.2 选举朱幼棣先生为董事
1.3 选举陈建政先生为董事
1.4 选举任家国先生为董事
2、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》（此议案实行累积投票制）
2.1 选举万瑞庭先生为独立董事
2.2 选举鲁毅先生为独立董事
2.3 选举沈先金先生为独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
3.1 选举葛春慧女士为监事
3.2 选举张树安先生为监事
4、《关于董事、监事待遇的议案》
5、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
6、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
7、《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具（定向工具）的议案》 |
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2013-06-20
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2013年第四次临时股东大会于2013年6月19日召开，审议通过《关于签署<代理开证业务（框架）协议书>的议案》、《关于签署<化工仓储业务（框架）协议书>的议案》 |
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2013-06-05
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项目实施进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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截止本公告日，东华能源张家港丙烯项目、宁波聚丙烯项目进展情况如下：
1、第二届董事会第三十次会议、2013年第一次临时股东大会审议同意《关于张家港扬子江石化有限公司“120万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目”银团贷款的议案》。
截止本公告日，张家港扬子江石化有限公司（作为借款人）已与相关银行签署了22亿元人民币“120万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目”固定资产银团贷款合同；公司将根据项目提款进度情况，提供总额不超过12亿元的担保。
银团贷款银行：牵头行：中国工商银行股份有限公司苏州分行；联合牵头行：国家开发银行股份有限公司；贷款人：中国工商银行股份有限公司张家港支行、国家开发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行等；代理行：中国工商银行股份有限公司张家港支行。
2、截止本公告日，公司子公司宁波福基石化有限公司与英力士美国有限公司已签署《年产40万吨聚丙烯装置技术许可协议》 |
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2013-06-04
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于签署<代理开证业务（框架）协议书>的议案》
2、《关于签署<化工仓储业务（框架）协议书>的议案》 |
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2013-06-04
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年6月19日上午09：00-11：00
2、股权登记日：2013年6月13日
3、召开地点：公司南京管理部会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场表决方式
6、登记时间：2013年6月18日9:00-16:30
7、审议事项：《关于签署<代理开证业务（框架）协议书>的议案》、《关于签署<化工仓储业务（框架）协议书>的议案》 |
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2013-06-01
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2013年第三次临时股东大会于2013年5月31日召开，审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》、《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》等议案 |
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2013-05-29
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2013年5月31日下午13：00-16：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月31日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月30日15:00至2013年5月31日15:00期间的任意时间。
3、审议的议案：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于2013年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2013-05-21
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第二期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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东华能源股权激励限制性股票第二期解锁数量为290万股（2012年度权益分派除权后股数），占公司股本总额的0.49%。解锁日即上市流通日为2013年5月24日 |
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2013-05-16
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2013年5月31日下午：13：00-16：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月31日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月30日15:00至2013年5月31日15:00期间的任意时间
2、股权登记日：2013年5月24日
3、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式
6、登记时间：2013年5月30日9:00-16:30
7、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》等 |
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