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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-18
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年4月22日下午13：00-16：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日15：00至2014年4月22日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)>的议案》等议案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2014-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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东华能源2013年年度权益分派方案为：每10股派0.2元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月23日,除权除息日为：2014年4月24日 |
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2014-04-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2013年年度股东大会于2014年4月15日召开,审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年年度利润分配预案的议案》、《关于2013年董事长年终奖励方案的议案》等议案 |
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2014-04-04
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2014年4月22日下午：13：00-16：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日15：00至2014年4月22日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年4月15日
3、现场会议地点：公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式
6、登记时间：2014年4月21日9：00-16：30
7、审议议案：《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)>的议案》等议案 |
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2014-04-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》
2、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》
5、《关于签署<业务合作协议书>的议案》
6、《关于签署系列〈大型液化气冷冻船定期租船协议〉的议案》
7、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司履约担保的议案》 |
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2014-04-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》
2、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》
5、《关于签署<业务合作协议书>的议案》
6、《关于签署系列〈大型液化气冷冻船定期租船协议〉的议案》
7、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司履约担保的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东华能源将于2014年3月28日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-21
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华能源预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利899.03万元-1198.7万元,比上年同期增长50%-100% |
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2014-03-21
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年4月15日上午：09：00-11：00。
2、股权登记日：2014年4月8日
3、召开地点：公司南京管理部会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决方式
6、审议的议案：《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年年度利润分配预案的议案》、《关于2013年董事长年终奖励方案的议案》等 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2013年董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2013年年度利润分配预案的议案》
6、《关于2013年董事长年终奖励方案的议案》
7、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
8、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-03-21
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2132
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.51
二、每10股派0.20元(含税) |
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2014-03-18
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股票期权激励计划(草案)获证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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东华能源第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2014年2月19日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将修订后的草案及摘要等相关事项提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议 |
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2014-03-04
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股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东华能源于2014年3月3日接到公司股东江苏华昌化工股份有限公司的通知：华昌化工将其持有的东华能源30,120,000股限售流通股进行了股权质押,用于融资担保,质权人为招商银行股份有限公司苏州三香路支行,华昌化工按照主合同中约定的质押期限为三年。华昌化工已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续,质押登记日为2014年2月28日 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.209
加权平均净资产收益率(%)：8.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.62 |
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2014-02-19
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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东华能源第三届董事会第五次会议于2014年2月18日召开,审议通过《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》、《关于投资设立远东油气有限公司的议案》。
公司股票于2014年2月19日开市起复牌 |
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2014-02-18
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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东华能源正在筹划股票期权激励计划事宜,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格发生异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票从2014年2月18日开市起停牌,待披露相关公告后复牌,预计于2014年2月19日开市起复牌 |
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2014-02-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18,恢复交易日：2014-02-19 ，2014-02-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东华能源正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格发生异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票从2014年2月18日开市起停牌，待披露相关公告后复牌，预计于2014年2月19日开市起复牌 |
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2014-02-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华能源正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格发生异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票从2014年2月18日开市起停牌，待披露相关公告后复牌，预计于2014年2月19日开市起复牌 |
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2014-02-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华能源正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格发生异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票从2014年2月18日开市起停牌，待披露相关公告后复牌，预计于2014年2月19日开市起复牌 |
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2014-02-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18,恢复交易日：2014-02-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华能源正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格发生异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票从2014年2月18日开市起停牌，待披露相关公告后复牌，预计于2014年2月19日开市起复牌 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-28
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公司所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东华能源2012年年度股东大会审议通过,公司续聘中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度的审计机构。
公司近日接到中兴华富华会计师事务所有限责任公司《关于中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,中兴华富华会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原中兴华富华会计师事务所有限责任公司更名为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。原中兴华富华会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)延续。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号),中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行中兴华富华会计师事务所有限责任公司的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为 “中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-21
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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东华能源于2014年1月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》,批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过10,600万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照核准文件和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-21 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年12月27日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对东华能源非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准或不予核准的决定文件后另行公告 |
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2013-12-17
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公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目涉及相关事项 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年5月31日,东华能源2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》等议案。根据发行预案,本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过121,900万元,扣除发行费用后的募集资金净额其中8.4亿元将用于投资建设宁波丙烷资源综合利用项目(一期),3.59亿元将用于补充公司流动资金。公司已就本次非公开发行股票事项向中国证券监督管理委员会提交了申请,目前处于审核之中。现就本次募集资金投资项目涉及的相关事项予以公告 |
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2013-12-04
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2013年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2013年第七次临时股东大会于2013年12月3日召开,审议通过《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》 |
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