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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-15
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三 力 士于近日接到公司控股股东吴培生先生关于股权质押事宜的通知,现将有关事项公告如下：
吴培生先生因个人融资所需将其持有的23,500,000股首发后个人类限售股质押给中信证券股份有限公司,并于2014年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限从2014年4月11日至质权人申请解冻为止 |
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2014-04-12
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三 力 士日前收到控股股东吴培生先生办理股权解除质押的通知,现将有关事项公告如下：
公司控股股东吴培生先生于2013年4月19日将其持有的公司39,700,000股高管锁定股(占当时公司股份总额的18.19%)质押给宁波银行股份有限公司杭州分行。
2013年5月8日,吴培生先生承诺,自2013年5月9日起至2014年5月8日期间不减持其所持的公司股份。追加限售办理后,吴培生先生所持股份性质全部变更为首发后个人类限售股。2013年9月18日,公司实施半年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,故上述质押股份由39,700,000股转增至59,550,000股。
2014年4月10日,吴培生先生上述质押股份到期,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-06
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持股5%以上股东减持股份的更正 |
深交所公告，股东名单 |
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公司现发布关于公告 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.46
加权平均净资产收益率(%)：15.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.22 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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三 力 士股东章小格先生于2014年2月10日通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份1,825.4759万股,减持比例为5.58%。本次权益变动后,章小格先生仍持有公司股份852.509万股,占公司总股本的2.60% |
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2014-02-07
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三 力 士预计2014年1月1日~2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1560.42万元-1733.80万元,比上年同期增长80%-100% |
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2014-01-29
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司本次解禁的限售股总数为87,574,849股,占公司股本总额327,334,849股的26.75%;
2、本次限售股份上市流通日为2014年2月10日 |
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2014-01-28
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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三 力 士第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。
公司已经完成对控股子公司浙江三力士贸易有限公司的增资,并变更了经营范围。因发展需要,浙江三力士贸易有限公司变更了公司名称,并于2014年1月23日取得舟山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-04
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2013年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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三 力 士2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数327,334,849股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利32,733,484.90元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-06
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对外投资的进展 |
深交所公告 |
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三 力 士于2013年12月2日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于向控股子公司增资的议案》,同意向浙江三力士贸易有限公司增资6,750万元,用于购置贸易、物流仓储用地及相应工程建设。
浙江三力士贸易有限公司于2013年12月5日与舟山港综合保税区管理委员会正式签订了《项目投资协议书》。浙江三力士贸易有限公司拟在舟山港综合保税区本岛分区内投资建设三力士贸易仓储物流基地项目,主要经营高档橡胶带、五金机电配件、农机配件等产品的进出口。项目预计总投资为人民币16,000万元,预期完整年度销售额在人民币100,000万元以上 |
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2013-12-04
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第四届董事会第十八次会议于2013年12月2日召开,审议通过《关于向控股子公司增资的议案》。
同意对控股子公司浙江三力士贸易有限公司以经评估后净资产为依据以货币对其进行非同比例增资,公司增资6,750万元,全部作为注册资本,另一股东潘菊凤增资250万元,全部作为注册资本。
增资完成后,三力士贸易注册资本为8,000万元,实收资本8,000万元。其中公司占注册资本的比例为95%,潘菊凤占注册资本的比例为5%。
本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过公司股东大会批准 |
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2013-11-12
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第四届董事会第十七次会议于2013年11月11日召开,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意向浙江三达工业用布有限公司增资9,500万元,其中使用募集资金6,335万元,公司自有资金3,165万元。(其中3,648.6944万元计入实收资本,其余5,851.3056万元计入资本公积)。增资完成后,浙江三达注册资本为8,000万元。增资完成后,浙江三达仍为公司的全资子公司 |
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2013-11-05
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2013年第三季度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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三 力 士于2013年10月26日在《巨潮资讯网》上披露了《2013年第三季度报告全文及正文》。基本每股收益和稀释每股收益因未考虑2013年9月17日完成的资本公积转增股本事项追溯调整影响,导致披露有误,现予以更正 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.05 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第四届董事会第十五次会议于2013年9月12日召开,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-09-12
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权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三 力 士2013年半年度权益分派方案为：每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2013年9月17日;除权除息日为：2013年9月18日 |
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2013-09-12
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2013年中期转增，10转增5转增上市日 ，2013-09-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-09-12
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2013年中期转增，10转增5除权日 ，2013-09-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-09-12
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2013年中期转增，10转增5登记日 ，2013-09-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-09-12
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归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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三力士于2013年3月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。
公司于2013年9月11日已将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至募集资金专户,并已将该归还情况通知保荐机构银河证券有限公司和保荐代表人,本次募集资金暂时补充流动资金事项已完成 |
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2013-09-10
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2013年第三次临时股东大会于2013年9月9日召开,审议通过《2013年半年度利润分配的预案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-08-24
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2013年9月9日15：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月8日下午15：00至2013年9月9日下午15：00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.股权登记日：2013年9月5日
5.会议地点：公司一楼会议室(浙江绍兴县柯岩街道余渚村)
6.登记时间：2013年9月6日上午9：00至12：00;下午14：00至17：00。
7.审议事项：《2013年半年度利润分配的预案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-08-24
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关于举行2013年半年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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三力士将于2013年8月29日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年上半年度报告说明会,本次半年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2013-08-24
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、审议《2013年半年度利润分配的预案》；
议案2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
议案3、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.96
二、每10股转增5股 |
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2013-08-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三 力 士于2013年8月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于更改公司名称的议案》,决定将公司名称由“浙江三力士橡胶股份有限公司”变更为“三力士股份有限公司”,英文名称由“Zhejiang Sanlux Rubber Co.,Ltd.”更改为“Sanlux Co.,Ltd.”。
近日,上述事项已手续,公司名称已变更为“三力士股份有限公司”,其他登记事项不变 |
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2013-08-06
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三力士2013年第二次临时股东大会于2013年8月5日召开,审议通过了《关于更改公司名称的议案》、《关于章程修订的议案》 |
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