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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》；
1.1补选沈国建为第四届监事会股东代表监事
1.2补选盛萍为第四届监事会股东代表监事
议案二、逐项审议《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.1股权激励计划的目的；
2.2激励对象的确定依据和范围；
2.3股票期权的来源和数量；
2.4股票期权的分配情况；
2.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
2.6激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
2.7股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
2.8激励计划的调整方法和程序；
2.9股票期权的会计处理；
2.10授予股票期权的程序及激励对象行权程序；
2.11公司与激励对象的权利与义务；
2.12激励计划变更、终止和其他事项。
议案三、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；
议案四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-08-13
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2014年8月28日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月28日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月27日下午15：00至2014年8月28日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月25日
3、会议地点：公司一楼会议室(浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村)
4、审议事项：《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-08-07
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股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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三 力 士第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2014年7月9日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于2014年8月6日获悉,中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快发出召开股东大会的通知审议本次股票期权激励计划 |
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2014-07-09
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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三 力 士于2014年7月4日发布公告：因公司董事会正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年7月4日上午开市起停牌。
2014年7月8日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关事项,经申请,公司股票将于2014年7月9日开市起复牌 |
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2014-07-04
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三 力 士正在筹划股权激励事项。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：三力士,证券代码：002224)自2014年7月4日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三力士正在筹划股权激励事项。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：三力士,证券代码：002224)自2014年7月4日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-04,恢复交易日：2014-07-09 ，2014-07-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三力士正在筹划股权激励事项。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：三力士,证券代码：002224)自2014年7月4日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-04,恢复交易日：2014-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三力士正在筹划股权激励事项。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：三力士,证券代码：002224)自2014年7月4日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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监事辞职 |
深交所公告 |
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三 力 士监事会于2014年6月30日收到公司监事会主席莫雪虹女士、监事胡恩波先生的书面辞职报告,莫雪虹女士因个人原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,胡恩波先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。莫雪虹女士和胡恩波先生辞去监事会相关职务后,仍将在公司任职。
根据有关规定,莫雪虹女士和胡恩波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,莫雪虹女士和胡恩波先生的辞职报告,在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,莫雪虹女士和胡恩波先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将在2个月内完成监事补选 |
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2014-05-27
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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三 力 士以及全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司已经完成对浙江环能传动科技有限公司的增资,并于2014年5月26日取得天台县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-05-21
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三 力 士2013年度权益分派方案为：每10股送红股3股,派1.00元人民币现金(含税)转增7股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日,除权除息日为：2014年5月27日 |
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2014-05-21
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2013年年度送股，10送3登记日 ，2014-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度送股，10送3送股上市日 ，2014-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度送股，10送3除权日 ，2014-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度转增，10转增7转增上市日 ，2014-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度转增，10转增7登记日 ，2014-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度转增，10转增7除权日 ，2014-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过《2013年度利润分配的预案》、《2013年度报告》及其摘要、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-09
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第四届董事会第二十一次会议于2014年5月8日召开,审议通过了《关于对外投资的议案》;
同意公司以及全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司(凤颐投资)拟对浙江环能传动科技有限公司(环能科技)增资5,000万元,其中公司增资3,000万元,凤颐投资增资2,000万元。
增资完成后,公司直接及间接持有环能科技股份60.03%,环能科技成为公司的控股子公司 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2014年5月15日14：00
网络投票时间为：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年度利润分配的预案》、《2013年度报告》及其摘要、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-06
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董事、监事及高级管理人员追加锁定期的限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、三 力 士本次解禁的限售股总数为130,987,680股,占公司股本总额327,334,849股的40.02%;
2、本次限售股份上市流通日为2014年5月9日 |
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2014-04-29
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对外投资的进展 |
深交所公告 |
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三 力 士控股子公司三力士商业管理有限公司于2013年12月5日与舟山港综合保税区管理委员会正式签订了《项目投资协议书》。
商业管理公司拟在舟山港综合保税区本岛分区内投资建设仓储物流基地项目,主要经营高档橡胶带、五金机电配件、农机配件等产品的进出口。项目预计总投资为人民币16,000万元,预期完整年度销售额在人民币100,000万元以上。
商业管理公司于2014年4月25日与舟山市国土资源局正式签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
该合同项下出让国有土地宗地编号为2014-GB01,宗地总面积41,863平方米,其中出让宗地面积33,302平方米,该宗地坐落于舟山港综合保税区本岛分区2013-23号地块。该宗地出让年期为50年,出让价款为人民币25,309,520元。舟山市国土资源局同意在2014年6月5日前将出让宗地交付给商业管理公司。
商业管理公司取得该宗土地主要用于建设仓储物流基地项目,主体建筑物为仓储用房,建筑总面积66,604平方米 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.61 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
议案二、《2013年度利润分配的预案》
议案三、《2013年度董事会工作报告》
议案四、《2013年度报告》及其摘要
议案五、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
议案六、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案七、《关于修订公司章程的议案》
议案八、《关于修订<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》
议案九、《2013年度监事会工作报告》 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2014年5月15日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00期间的任意时间。
(三)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)股权登记日：2014年5月8日
(五)会议地点：公司一楼会议室(浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村)
(六)登记时间：2014年5月14日上午9：00至12：00;下午14：00至17：00。
(七)审议事项：《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配的预案》、《2013年度报告》及其摘要、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.34
二、每10股送3股,派1.00元(含税)转增7股 |
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2014-04-25
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签订《合作框架协议》 |
深交所公告 |
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根据公司发展战略需要,本着精诚合作、优势互补、互惠互利、共同发展的原则,三 力 士与青岛科技大学高分子科学与工程学院于2014年4月14日签订了《青岛科技大学高分子科学与工程学院-三力士股份有限公司合作框架协议》。现将有关内容予以公告 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
议案二、《2013年度利润分配的预案》
议案三、《2013年度董事会工作报告》
议案四、《2013年度报告》及其摘要
议案五、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
议案六、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案七、《关于修订公司章程的议案》
议案八、《关于修订<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》
议案九、《2013年度监事会工作报告》 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
议案二、《2013年度利润分配的预案》
议案三、《2013年度董事会工作报告》
议案四、《2013年度报告》及其摘要
议案五、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
议案六、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案七、《关于修订公司章程的议案》
议案八、《关于修订<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》
议案九、《2013年度监事会工作报告》 |
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2014-04-15
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三 力 士于近日接到公司控股股东吴培生先生关于股权质押事宜的通知,现将有关事项公告如下：
吴培生先生因个人融资所需将其持有的23,500,000股首发后个人类限售股质押给中信证券股份有限公司,并于2014年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限从2014年4月11日至质权人申请解冻为止 |
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