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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-16
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2014年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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三 力 士现发布 |
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2015-05-07
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2015年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三 力 士现发布 |
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2015-04-30
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2013年度非公开发行股票之保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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三 力 士现发布中国银河证券股份有限公司关于公司 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.03
净资产收益率(%)：1.83 |
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2015-04-24
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.30
净资产收益率(%)：17.39 |
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
议案二、《2014年度利润分配的预案》
议案三、《2014年度董事会工作报告》
议案四、《2014年度监事会工作报告》
议案五、《2014年度报告》及其摘要
议案六、《关于聘请2015年度审计机构的议案》
议案七、《关于修订公司章程的议案》
议案八、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案九、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》 |
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2015-04-09
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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三 力 士现发布 |
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2015-04-02
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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三 力 士现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-11
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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三 力 士董事会于2015年2月10日收到证券事务代表吕敏芳女士提交的书面辞职报告,吕敏芳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定,吕敏芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕敏芳女士辞职后不再担任公司其他职务。
公司第五届董事会第一次会议已审议通过聘任何磊先生为公司证券事务代表 |
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2015-02-03
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2015-01-28
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2015年2月2日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月2日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日下午15：00至2015年2月2日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2015-01-22
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2015年第一次职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据有关规定,公司于2015年1月20日在公司会议室召开2015年第一次职工代表大会,会议选举吴尧富先生为公司第五届职工代表监事,任期三年,从职工代表大会通过之日起计算,与公司2015年第一次临时股东大会产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会 |
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2015-01-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于董事会换届选举的议案》
议案1.1选举公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.1选举吴培生先生为公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.2选举许唯放女士为公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.3选举吴利祥先生为公司第五届董事会非独立董事
议案1.2选举公司第五届董事会独立董事
议案1.2.1选举周应苗先生为公司第五届董事会独立董事
议案1.2.2选举陈显明先生为公司第五届董事会独立董事
议案2选举公司第五届监事会股东代表监事
议案2.1选举盛萍女士为公司第五届监事会股东代表监事
议案2.2选举沈国建先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2015-01-17
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2015年2月2日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月2日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日下午15：00至 2015年2月2日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月28日
3、会议地点：公司一楼会议室
4、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-01
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(002224) 三力士:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 21006440.34 440935.00
齐鲁证券有限公司淄博人民西路证券营业部 11305766.90 29109.00
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 10615829.00 67400.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 8090005.80
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 7543724.40 454362.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券交易单元(203700) 13279039.42
财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 156312.00 12484803.58
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴兴越路证券营业部 102626.00 12143751.40
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 98500.00 9664817.08
长城证券有限责任公司杭州世纪大道证券营业部 6769528.00
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2014-11-29
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归还部分暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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三 力 士于2014年9月17日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将总额为人民币9,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。
2014年11月28日,公司已将部分暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元归还至募集资金账户,同时将该归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2014-11-27
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工业自动化流水线改造 |
深交所公告 |
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三 力 士从2014年初提出“智慧三力士”开始,就一直用心致力于自动化流水线的改造。公司与Haining Scientialia Automation Technology Co. Ltd.完成了关于流水线改造项目的签约 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、净资产收益率(%) 12.12 |
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2014-10-10
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股票期权激励计划首次授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,三 力 士于2014年10月9日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称：三力JLC1,期权代码：037667,现将有关情况予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第四届董事会第二十五次会议于2014年9月22日召开,审议通过《关于股票期权激励计划首次授予的议案》 |
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2014-09-18
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第四届董事会第二十四次会议于2014年9月17日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-09-13
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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三 力 士于2014年9月12日收到公司控股股东、实际控制人吴培生先生减持公司股份的通知,吴培生先生于2014年9月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持公司无限售流通股900万股,占公司总股本的1.37%。
本次减持后,吴培生先生拥有公司23,011.2万股股份,占公司目前总股本的35.15%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2014-09-12
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归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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三 力 士于2014年9月11日已将暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至募集资金专户,并已将该归还情况通知保荐机构中国银河证券股份有限公司和保荐代表人,本次募集资金暂时补充流动资金事项已完成 |
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2014-08-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2014年第一次临时股东大会于2014年8月28日召开,审议通过了《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案 |
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2014-08-26
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间为：2014年8月28日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月28日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月27日下午15：00至2014年8月28日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案 |
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2014-08-13
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、净资产收益率(%) 6.93
二、不分配不转增 |
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2014-08-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》；
1.1补选沈国建为第四届监事会股东代表监事
1.2补选盛萍为第四届监事会股东代表监事
议案二、逐项审议《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.1股权激励计划的目的；
2.2激励对象的确定依据和范围；
2.3股票期权的来源和数量；
2.4股票期权的分配情况；
2.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
2.6激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
2.7股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
2.8激励计划的调整方法和程序；
2.9股票期权的会计处理；
2.10授予股票期权的程序及激励对象行权程序；
2.11公司与激励对象的权利与义务；
2.12激励计划变更、终止和其他事项。
议案三、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；
议案四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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