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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-02
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回购公告 |
深交所公告，回购 |
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濮耐股份2013年4月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《以总价人民币1.00元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案。公司将回购并注销向敏、钱海华、钱海英持有的公司股份合计2,254,404股。本次回购注销完成后，公司总股本将从730,465,083股，减少到728,210,679股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件 |
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2013-04-26
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份2013年第二次临时股东大会于2013年4月25日召开，审议通过了《关于优化利润补偿方式》的议案、《以总价人民币1.00元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案、《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案 |
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2013-04-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为20,331,362股，占公司总股本的比例为2.78%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2013年4月25日 |
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2013-04-23
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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濮耐股份于2013年3月25日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了公司以发行股份收购资产方式购买郑化轸、陈瑞珍、李丙灿等167人持有的郑州华威耐火材料股份有限公司100%股权的相关议案。公司股票已于2013年3月27日开市起复牌。
自发行股份购买资产预案披露后，公司与所有中介机构积极推进完善各项审计、盈利预测和评估等工作。公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易事项的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组有关事项，公告发行股份购买资产报告书，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.18 |
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2013-04-17
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2012年公司债券（第一期）发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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濮耐股份本期债券发行工作已于2013年4月16日结束，发行总额为3亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
网上社会公众投资者的认购数量为0.1亿元人民币，占本期公司债券发行总量的3.33%。
2、网下发行
网下机构投资者的认购数量为2.9亿元人民币，占本期公司债券发行总量的96.67% |
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2013-04-12
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2012年公司债券（第一期）票面利率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1666号文核准，濮耐股份获准向社会公开发行总额不超过5.3亿元（含5.3亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次公司债券第一期发行，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行规模3亿元。
2013年4月11日当日下午15：00前，发行人和主承销商平安证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商平安证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率为5.8%。
发行人将按上述票面利率于2013年4月12日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101695”，简称为“12濮耐01”），于2013年4月12日至2013年4月16日面向机构投资者网下发行 |
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2013-04-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于优化利润补偿方式》的议案
2、审议《以总价人民币1.00 元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案；
3、审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案 |
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2013-04-10
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2012年公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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1、濮耐股份公开发行不超过5.3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1666号文核准。濮耐股份本次债券采取分期发行的方式，本期债券为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期），发行规模3亿元。
2、濮耐股份本期公开发行面值30,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计300万张，发行价格为每张人民币100元。
3、公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。
4、本期债券债项评级为AA。
5、本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、本期债券票面利率预设区间为5.5%-6.2%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据询价结果协商确定。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和2.9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“101695”，简称为“12濮耐01”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101695”将转换为上市代码“112170”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
11、发行首日、网下认购起始日：2013年4月12日 |
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2013-04-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于优化利润补偿方式》的议案
2、审议《以总价人民币1.00元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案；
3、审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案 |
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2013-04-10
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议时间：2013年4月25日下午1:30；
（2）网络投票时间：2013年4月24日下午3:00-2013年4月25日下午3:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年4月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统投票的时间：2013年4月24日下午3:00至2013年4月25日下午3:00的任意时间。
2.股权登记日：2013年4月23日
3.召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.登记时间：2013年4月24日（上午9:30-12:00，下午1:30-4:30）
7.审议事项：《关于优化利润补偿方式》的议案、《以总价人民币1.00元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案、《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案 |
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2013-04-01
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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2013年3月29日濮耐股份召开了2012年年度股东大会，并于2013年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2012年年度股东大会决议公告》，由于工作人员的失误，该公告存在描述不到位的情况，现予以更正 |
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2013-04-01
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份2012年年度股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《2012年年度报告》及摘要的议案、《聘任公司2013年度审计机构》的议案、《关于调整公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案等议案；审议未通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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发行股份收购资产的一般风险提示暨复牌公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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濮耐股份于2013年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2013-004），公司股票已于2013年2月18日开市起停牌。
根据公司披露的《第二届董事会第二十七次会议决议》（公告编号：2013-025）及《发行股份购买资产预案》（公告编号：2013-026），公司以发行股份收购资产方式购买郑化轸、陈瑞珍、李丙灿等167人持有的郑州华威耐火材料股份有限公司100%股权。公司股票于2013年3月27日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险 |
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2013-03-27
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份第二届董事会第二十七次会议于2013年3月25日召开，审议通过了关于《公司发行股份购买资产具体方案》的议案、关于《本次发行股份购买资产不构成关联交易》的议案、《发行股份购买资产预案》的议案、《关于适时召开股东大会》的议案等议案 |
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2013-03-25
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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2013年3月18日濮耐股份公布了《关于暨延期复牌的公告》。
目前，公司已完成全部股票交易自查工作，券商内核已经通过，发行股份购买资产的预案已编制基本完毕，正在反复核对完善之中。公司将力争在3月27日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2013-03-20
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增加2012年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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濮耐股份2012年年度股东大会定于2013年3月29日召开，会议通知已刊登于2013年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
2013年3月18日，公司收到董事长刘百宽先生（持股比例16.23%）《关于的函》，提议增加临时提案《关于调整公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案，就公司2012年年度利润分配预案中的股本基数进行调整。议案具体内容为：以公司《2012年年度利润分配实施公告》中指定股权登记日当日的总股本减去2,254,404股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（税前），本次利润分配后，剩余的未分配利润转入下一年，用于补充流动资金。此外，本年度不进行资本公积金转增股本。
经审核，董事会认为：刘百宽先生持有公司16.23%的股份，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格，其提出的临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，不存在超额分配情形，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会进行审议。
此外，鉴于该临时提案与公司《2012年年度报告》中“公司利润分配及分红派息情况”相关内容以及公司2012年年度股东大会待审议的《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》系针对同一事项的不同提案，若该议案经股东大会审议通过后，公司《2012年年度报告》及摘要等相关文件中所提及的2012年年度利润分配预案的相应内容将根据2012年年度股东大会对利润分配方案的审议结果自动修正，不再另行就该等文件公告 |
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2013-03-18
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筹划发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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濮耐股份于2013年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2013-004），公司股票已于2013年2月18日开市起停牌。
公司于2013年2月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。
2013年2月25日、2013年3月4日，2013年3月11日公司公布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。目前，公司已与全部交易对手签署了相关协议，尚未完成对所有交易对手（及其直系近亲属）与公司董监高（及其直系近亲属）以及中介机构工作人员的买卖股票情况的自查。公司将根据最终的自查结果，定稿本次重组的预案，券商将加快进入内核程序。
根据目前的进展以及与中介机构的商议，预计在3月20日无法披露本次交易的预案。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年3月20日起继续停牌，预计复牌时间为3月27日，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，将披露终止发行股份购买资产事项的公告，说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2013-03-11
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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濮耐股份于2013年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票已于2013年2月18日开市起停牌。
公司于2013年2月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。
2013年2月25日以及2013年3月4日，公司公布了《关于公告》。目前，标的资产的审计报告、评估报告、法律意见书、资产收购报告书等文件已经进入后期制作阶段，有关各方对方案细节进行商议后，公司正在与交易对手签订各项协议，由于交易对手人数较多，公司将督促各方尽快签署相关协议，力争在3月20日复牌。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2013-03-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会报告》的议案；
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年年度报告》及摘要的议案；
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
5、审议《2012年度财务决算报告和2013年财务预算报告》的议案；
6、审议《聘任公司2013年度审计机构》的议案；
7、审议《关于调整公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案 |
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2013-03-08
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年3月29日上午9:00
2.召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年3月27日
6.登记时间：2013年3月28日（上午9:30-12:00，下午13:30-16:30）
7.审议事项：《2012年年度报告》及摘要、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《聘任公司2013年度审计机构》等 |
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2013-03-08
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.3
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-03-08
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关于举办2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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濮耐股份将于2013年3月15日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系管理互动平台举办2012年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事徐强胜先生、总经理卞杨林先生、财务负责人刘百庆先生、董事会秘书彭艳鸣女士 |
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2013-03-04
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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濮耐股份于2013年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2013-004），公司股票已于2013年2月18日开市起停牌。
公司于2013年2月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。2013年2月25日，公司公布了《关于公告》。
目前，中介机构正在编制标的资产的审计报告、评估报告、法律意见书、资产收购报告书等，以及有关各方正在对方案细节进行商议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2013-02-23
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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濮耐股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率：7.30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.81 |
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2013-02-23
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份第二届董事会第二十四次会议于2013年2月22日召开，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。
董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案（或报告书）。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产购买进展情况公告 |
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2013-02-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》 |
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2013-02-19
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份第二届董事会第二十三次会议于2013年2月16日召开，审议通过了《关于减少焦作濮耐高温材料有限公司注册资本金的议案》、《关于沁阳银龙矿业有限公司增资控股焦作濮耐高温材料有限公司的议案》、《关于为上海宝明耐火材料有限公司提供3000万融资担保的议案》 |
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2013-02-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 濮耐股份正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2013年2月18日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年3月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司发行股份购买资产申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年3月20日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股 |
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