| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-08-15
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 濮耐股份收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票将于2013年8月15日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2013-08-06
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.43
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-27
|
发行股份购买资产限售股上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售的股份数量为49,598,584股,占公司总股本的6.77%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2013年7月30日 |
|
|
2013-07-27
|
关于举行2012年度集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
濮耐股份定于2013年7月31日下午15：00-17：30举行2012年度集体业绩说明会活动,现将有关事项公告如下：
本次2012年度集体业绩说明会活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录公司互动平台(http：//irm.p5w.net/ssgs/S002225/)或“河南上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm),参与本次集体业绩说明会活动 |
|
|
2013-07-20
|
第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
濮耐股份第三届董事会第二次会议于2013年7月18日召开,审议通过了关于终止原《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》的议案、关于《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司与郑化轸等167人关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案、关于《附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案 |
|
|
2013-07-06
|
(002225) 濮耐股份:2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
濮耐股份2013年第五次临时股东大会于2013年7月5日召开,审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-19
|
召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2013-06-19
|
召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年7月3日（上午8:30-11: 00、下午13:00-16: 30）
3、召开时间：2013年7月5日下午2点
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年7月2日
6、会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室
7、会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2013-06-18
|
2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
濮耐股份2013年第四次临时股东大会于2013年6月17日召开，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案 |
|
|
2013-06-17
|
股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，濮耐股份已于2013年6月14日完成了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作，现将有关情况予以公告 |
|
|
2013-06-14
|
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
|
|
濮耐股份于2013年6月7日收到中国证券监督委员会出具的第130709号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对公司提交的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息 |
|
|
2013-06-05
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
濮耐股份于近日接到公司大股东刘百春先生的通知，其将所持有公司有限售条件流通股份25,000,000股质押给华润深国投信托有限公司，用于其在华润深国投信托有限公司的贷款进行质押保证。上述股份已办理了质押登记手续，质押期自2013年6月4日起至质权人申请解除质押登记为止 |
|
|
2013-05-31
|
关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年6月14日（上午8:30-11: 00、下午13:00-16: 30 ）
3、召开时间：2013年6月17日上午9点
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年6月13日
6、会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室
7、会议审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案 |
|
|
2013-05-31
|
召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司董事会换届选举的议案（适用累积投票制表决）
1.1选举刘百宽先生为公司董事
1.2选举卞杨林先生为公司董事
1.3选举向敏女士为公司董事
1.4选举刘国威先生为公司董事
1.5选举李学军先生为公司董事
1.6选举李楠先生为公司独立董事
1.7选举苏天森先生为公司独立董事
1.8选举王广鹏先生为公司独立董事
2、审议关于公司监事会换届选举的议案（使用累积投票制表决）
2.1选举郭志彦先生为公司监事
2.2选举张世伟先生为公司监事 |
|
|
2013-05-30
|
完成股份回购及注销 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
2013年3月9日，濮耐股份第二届董事会第二十六次会议审议通过了《上海宝明未完成2012年度盈利承诺涉及补偿》的议案以及《以总价人民币1.00元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案。关联董事向敏回避了表决。
2013年4月8日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于优化利润补偿方式》的议案、优化后的《以总价人民币1.00元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案以及《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案。关联董事向敏回避了表决。
2013年4月25日，公司2013年第二次临时股东大会以特别决议方式审议并通过了《关于优化利润补偿方式》的议案、《以总价人民币1.00元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案。同时审议通过了《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案。向敏、钱海华、钱海英未参加本次股东大会。
本次股份回购整体成交价格为1元人民币。根据2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币2,254,404.00元。其中向敏减资1,149,746.00元、钱海英减资428,337.00元、钱海华减资676,321.00元。公司按每股人民币0.0000004436元，以货币方式分别归还向敏人民币0.51元、钱海英人民币0.19元，钱海华人民币0.30元，共计人民币1.00元。
本次回购的股份存放于公司证券回购专户，不享有表决权且不参与利润分配。公司董事会在回购后办理了注销手续，截至本公告披露日，该等回购后的股份已完成注销 |
|
|
2013-05-29
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
濮耐股份2013年第三次临时股东大会于2013年5月28日召开，审议通过了关于公司符合发行股份购买资产条件的议案、关于公司发行股份购买资产具体方案的议案、公司发行股份购买资产相关事项进行确认的议案等议案 |
|
|
2013-05-21
|
2012年公司债券（第一期）上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
证券简称：12濮耐01
证券代码：112170
发行总额：3亿元
上市时间：2013年5月22日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：平安证券有限责任公司 |
|
|
2013-05-14
|
第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
濮耐股份第二届董事会第三十一次会议于2013年5月10日召开，审议通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
|
|
2013-05-13
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司符合发行股票购买资产条件的议案。
2、审议关于公司发行股份购买资产具体方案的议案（以下各子议案需要逐项表决）：
2.1 发行股票种类
2.2 发行股票面值
2.3 发行对象及认购方式
2.4 收购资产
2.5 发行数量
2.6 发行价格及定价依据
2.7 锁定期安排及上市地点
2.8 目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.9 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3、审议公司发行股份购买资产相关事项进行确认的议案（以下各子议案需要逐项表决）：
3.1 本次发行股份购买资产的交易价格
3.2 本次发行股份购买资产股票发行价格
3.3 本次发行股份购买资产股份发行数量
3.4 上市地点
4、审议《发行股份购买资产预案》的议案。
5、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要》的议案。
6、审议《附条件生效的发行股份购买资产协议》的议案。
7、审议《附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
8、审议《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》的议案。
9、审议关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
10、审议关于本次重组符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案。
11、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案。
12、审议关于公司本次发行股份购买资产不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的议案 |
|
|
2013-05-13
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间
（1）现场会议时间：2013年5月28日下午1:30；
（2）网络投票时间：2013年5月27日下午3:00-2013年5月28日下午3:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年5月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统投票的时间：2013年5月27日下午3:00至2013年5月28日下午3:00的任意时间。
2.股权登记日：2013年5月22日
3.召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.登记时间：2013年5月23日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）
7.审议事项：关于公司发行股份购买资产具体方案的议案、公司发行股份购买资产相关事项进行确认的议案、《发行股份购买资产预案》的议案等 |
|
|
2013-05-03
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
濮耐股份2012年度权益分派方案为：以公司指定股权登记日当日的总股本减2,254,404股（该部分股份不参与权益分派，其中包括向敏1,149,746股，钱海华676,321股，钱海英428,337股）为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月8日，除权除息日为：2013年5月9日 |
|
|
2013-05-03
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
