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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.23 |
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2014-04-08
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2012年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.80%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为58.0元(含税)。
债权登记日：2014年4月11日;
除息日：2014年4月14日;
付息日：2014年4月14日 |
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2014-04-01
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份2013年年度股东大会于2014年3月31日召开,审议通过《2013年年度报告》及其摘要的议案、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《关于续聘任公司2014年度审计机构》的议案等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《2013年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于审议《2013年度董事会报告》的议案；
3、关于审议《2013年度监事会报告》的议案；
4、关于审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案；
5、关于审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
6、关于审议《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案；
7、关于审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案； |
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年3月31日上午9：00。
3、股权登记日：2014年3月27日。
4、会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室 。
5、召开方式：现场会议。
6、会议审议事项：关于审议《2013年年度报告》及其摘要的议案、关于审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案等 |
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2014-03-08
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举办2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份将于2014年3月17日下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系管理互动平台举办2013年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系管理互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次年度报告说明会 |
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2014-03-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.29
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-03-05
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所聘会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经濮耐股份2012年度股东大会审议通过,公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2013年度审计机构。
近日,公司收到中勤万信会计师事务所有限公司《告知函》。中勤万信会计师事务所有限公司已经改制变更为“中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”,经主管部门批准,原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)承继。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)规定,该所本次转制更名事项不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形,公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
因此,公司聘请的2013年度审计机构名称变更为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.16
加权平均净资产收益率(%)：8.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.34 |
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2014-02-21
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公司及相关主体承诺履行情况的补充 |
深交所公告 |
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濮耐股份于2014年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》,发现存在遗漏,现对该公告予以补充披露 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第三届董事会第五次会议决议补充 |
深交所公告 |
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濮耐股份第三届董事会第五次会议决议公告刊登于2013年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现将本次会议决议涉及议案的内容进行补充披露 |
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2013-12-28
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份第三届董事会第五次会议于2013年12月27日召开,审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的议案》 |
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2013-12-19
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股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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濮耐股份于近日接到公司股东郭志彦先生、刘百春先生关于其部分股权解除质押的通知,具体情况如下：
郭志彦先生分别于2012年3月27日与2012年9月21日质押给中国工商银行股份有限公司濮阳分行的合计3600万股(占公司总股本的4.54%)已于2013年12月16日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关手续。
刘百春先生于2010年12月6日质押给中国农业银行股份有限公司濮阳分行的3500万股(后经公司资本公积金转增股本后增加至4550万股,占公司总股本的5.74%)已于2013年12月17日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关手续 |
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2013-11-13
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份2013年第六次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过关于增补郑化轸先生为公司董事的议案、关于增补王辉先生为公司独立董事的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于提请股东大会修订部分公司制度中称谓的议案 |
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2013-11-01
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发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目,资产(债务)重组 |
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根据中登公司登记存管部于2013年10月15日出具《股份登记申请受理确认书》,中登公司已于2013年10月15日受理濮耐股份非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册,濮耐股份本次非公开发行新股数量为60,291,356股(其中限售流通股数量为60,291,356股),非公开发行后濮耐股份股份数量为792,787,035股。
本次非公开发行新股上市日为2013年11月6日。根据深交所相关业务规则规定,公司股票价格在2013年11月6日不除权,股票交易设涨跌幅限制。
本次发行股份购买资产实施完成后,公司股权分布具备上市条件 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.29 |
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2013-10-25
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室
3、召开时间：2013年11月12日下午1点30分
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年11月7日
6、审议事项：关于增补郑化轸先生为公司董事的议案、关于增补王辉先生为公司独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案等 |
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2013-10-10
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发行股份购买资产之标的资产过户完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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濮耐股份发行股份购买资产事项已于2013年9月25日获得中国证监会的核准。截止目前,本次发行股份购买资产已完成标的资产的相关工商变更登记事宜,现将相关事项予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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发行股份购买资产事项获得中国证监会核准 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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濮耐股份于2013年9月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司向郑化轸等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2013】1246号),现将批复主要内容予以公告 |
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2013-09-07
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公司股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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濮耐股份于近日接到公司大股东郭志彦先生的通知,其将所持有公司首发前个人限售股40,000,000股质押给西部证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,质押初始交易日为2013年9月5日,回购交易日为2015年3月5日。相关股权质押登记手续已于2013年9月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 |
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2013-08-22
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发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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2013年8月21日,经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会2013年第21次工作会议审核,濮耐股份发行股份购买资产事项获得无条件通过。待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
根据相关规定,公司股票将于2013年8月22日开市起复牌 |
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2013-08-15
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2013-08-15,恢复交易日：2013-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 濮耐股份收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票将于2013年8月15日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-08-15
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2013-08-15,恢复交易日：2013-08-22 ，2013-08-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 濮耐股份收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票将于2013年8月15日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-08-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 濮耐股份收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票将于2013年8月15日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-08-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-15,恢复交易日：2013-08-22 ，2013-08-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 濮耐股份收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票将于2013年8月15日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-08-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-15,恢复交易日：2013-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 濮耐股份收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票将于2013年8月15日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-08-15
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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濮耐股份收到中国证监会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司股票将于2013年8月15日开市起停牌,待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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