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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年4月10日上午9：30
2、召开地点：公司会议室(地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼)
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2014年4月4日
6、会议审议事项：《2013年度报告及2013年度报告摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-15
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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江南化工将于2014年3月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与年度报告说明会 |
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2014-03-07
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公司董事、总裁辞职 |
深交所公告 |
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江南化工于近日收到公司董事、总裁徐方平先生的书面辞职报告。
徐方平先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务,辞职后将不在公司担任职务。徐方平先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数或者《公司章程》规定人数的2/3,不会影响公司董事会的正常运作和公司经营活动的正常进行。根据有关规定,徐方平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效, 公司董事会将按照法定程序尽快增补合适的董事候选人和聘任总裁,并将增补的董事候选人提交公司股东大会进行审议 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.6763
加权平均净资产收益率(%)：10.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.35 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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江南化工第三届董事会第十八次会议于2014年1月24日召开,审议通过了《关于对大连凯峰超硬材料有限公司投资及对安徽江南晶盛新材料有限公司增资的议案》 |
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2014-01-11
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控股子公司与安徽马钢罗河矿业有限责任公司签订工程承包合同 |
深交所公告，重大合同 |
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为推进爆破服务一体化进程,2014年1月10日江南化工控股子公司安徽江南爆破工程有限公司与安徽马钢罗河矿业有限责任公司签订了《矿山爆破“一体化”工程承包合同》(以下简称“合同一”),江南爆破负责罗河矿业的井下采矿爆破作业,并对其它爆破作业实行统一管理;同时还签订了《罗河矿东区首釆中段充填法采矿采场中深孔及深孔爆破试验工程承包合同》(以下简称“合同二”),合同二为合同一中关于“井下采矿爆破业务”的具体执行,罗河矿业同意将罗河矿井604#盘区分段空场嗣后充填(含33米高对称拉槽爆破)及203盘区阶段空场嗣后充填爆破试验作业委托给江南爆破施工,工程价款不超过人民币4400万元,工程施工期限为一年。
本次交易无需提交公司董事会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交相关部门审核批准 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-11
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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江南化工第三届董事会第十七次会议于2013年12月10日召开,审议通过了《关于控股子公司收购其子公司少数股东股权的议案》、《关于对南京理工科技化工有限责任公司投资的议案》 |
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2013-11-28
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股东股份减持提示 |
深交所公告，股东名单 |
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江南化工接到股东熊立武先生通知,2013年11月25日至2013年11月27日,熊立武先生通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持公司股份93万股,占公司股份总数的0.23%;本次减持后熊立武先生持有公司1,997.4443万股,占公司总股本的4.99% |
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2013-11-20
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股东股份减持提示 |
深交所公告，股东名单 |
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近日,江南化工接到股东熊立武先生通知,2013年3月6日至2013年11月18日,熊立武先生通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份2,000.54万股,占公司股份总数的5.0%;本次减持后熊立武先生持有公司2,090.4443万股,占公司总股本的5.22%,仍属于公司持股5%以上的股东 |
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2013-11-09
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南化工2013年第二次临时股东大会于2013年11月8日召开,审议通过了《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
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2013-11-06
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2013年8月22日,江南化工第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,同意公司以自有资金出资2000万元人民币设立湖北金兰特种金属材料有限公司(工商部门已核准登记名称),投资建造年产10000吨爆炸复合新型金属材料生产线项目。
2013年11月4日,湖北金兰特种金属材料有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》,现将相关信息予以公告 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.4942
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.05 |
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2013-10-24
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间：2013年11月8日上午9：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月7日下午15：00至2013年11月8日下午15：00的任意时间。
2.现场会议地点：公司会议室(地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼)
3.召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年11月4日
6.登记时间：2013年11月6日、11月7日(上午9：00-11：30,下午15：00-17：30)。
7.审议事项：《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
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2013-10-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
2、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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签订合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年9月23日,江南化工控股子公司安徽盾安民爆器材有限公司与公司参股公司中金立华工业工程服务有限公司签订了《合资合作意向书》,安徽盾安拟将其全资子公司安庆向科爆破工程技术有限公司的部分股权转让给中金立华,中金立华成为安庆向科之控股股东。
中金立华聘请专业机构对安庆向科进行审计、评估,并以经评估的净资产值为对价,视安庆向科爆破工程业务进展情况,分两期受让安徽盾安所持有的安庆向科60%的股权,一期受让51%股权,二期受让9%股权。
根据相关规定,本次交易构成关联交易。
本意向书仅表达双方合作意向,双方合作需另行签订正式书面协议 |
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2013-08-30
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2013年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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江南化工2013年度第一期短期融资券4.5亿元人民币于2013年8月27日发行,由兴业银行股份有限公司主承销。截止目前,公司已完成4.5亿元人民币短期融资券的发行,募集资金已经全部到账,现将发行结果公告如下：
短期融资券简称：13江南化工CP001
短期融资券代码：041360050
短期融资券期限：365天
票面利率：6.77%(发行日1 年期shibor+2.37%) |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3031
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.95
二、不分配不转增 |
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2013-08-01
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控股子公司股东变更 |
深交所公告，股东名单 |
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江南化工控股子公司福建漳州久依久化工有限公司之自然人股东周家树将其持有8%的漳州久依久股权转让给其子周晓龙(香港特别行政区永久性居民)。漳州久依久注册资本2000万元人民币,转让前周家树持有股权为200万元人民币,占漳州久依久注册资本的10%,为漳州久依久第二大股东;转让后周晓龙持有漳州久依久8%的股权,为漳州久依久第二大股东,周家树仍持有漳州久依久2%的股权。
上述股权变更完成后,公司仍持有漳州久依久77.50%股权,持股比例不变,仍为漳州久依久控股股东。漳州久依久变更为中外合资企业,主营业务不变。
该股权转让事项已经漳州久依久股东会审议通过,并将于近日办理相关工商变更登记手续 |
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2013-07-31
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发行短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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江南化工2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币9亿元的短期融资券。
近日,公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP269号),交易商协会已决定接受公司短期融资券注册。现将相关情况公告如下：
公司发行短期融资券注册金额为人民币9亿元,注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况,在注册有效期内择机发行首期短期融资券,后续发行工作进展情况公司将按照相关规定进行信息披露 |
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2013-07-31
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重大合同 |
深交所公告 |
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2013年7月30日,江南化工控股子公司新疆天河化工有限公司之控股子公司新疆天河爆破工程有限公司与库车县鑫发矿业有限公司签订了《工程服务合同》,为库车鑫发伯勒博克孜矿区提供穿孔、爆破等配套工程服务。合同期限为2年,合同总价款约为人民币10亿元。
合同工期为2年,年均合同金额约为人民币5亿元,占公司2012年经审计的营业收入的28.18%,该合同如果顺利实施,将对公司的业绩产生积极影响 |
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2013-07-26
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公司章程(2013年7月) |
深交所公告 |
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江南化工现发布 |
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2013-07-23
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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江南化工第三届董事会第十四次会议于2013年7月22日召开,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》 |
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2013-07-18
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股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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江南化工根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,完成了《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2013-07-11
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(002226) 江南化工:会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日,江南化工收到公司聘请的2013年度财务审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的《名称变更通知函》。
国富浩华、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并于2013年4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并从2013年7 月1日正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行。原联系方式不变。
本次更名不涉及审计机构主体资格的变更,不属于更换会计师事务所事项, 也不涉及公司注册会计师变更情况 |
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2013-07-10
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(002226) 江南化工:更正公告 |
深交所公告，其它 |
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江南化工于2013年6月27日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励对象名单》,现对上述名单中激励对象徐善志姓名进行更正,将“徐善治”更正为“徐善志”,更正后激励对象并未发生改变系同一人员,公告其他内容不变 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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江南化工第三届董事会第十三次会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2013-06-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南化工2013年第一次临时股东大会于2013年6月19日召开，审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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