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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南化工2013年第一次临时股东大会于2013年6月19日召开，审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-06-05
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召开2013年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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江南化工于2013年6月4日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
因工作失误，会议通知中“四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序”之“（一）采用交易系统投票的投票程序”之“3、股东投票的具体程序”之“（3）申报价格与议案序号的对照关系表”中1.10、1.11和1.12三项子议案相对应的申报价格出现重复。现予以更正 |
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2013-06-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票的种类、来源和数量；
（3）激励对象获授的股票期权与限制性股票的分配情况；
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期，限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
（5）股票期权的行权价格及其确定方法，限制性股票的授予价格及其确定方法；
（6）股票期权的获授条件、行权条件，限制性股票的获授条件、解锁条件、回购与注销原则；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）激励计划的会计处理；
（9）公司授予权益的程序、对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权、激励对象行权/解锁的程序；
（10）公司与激励对象的权利和义务；
（11）激励计划的变更、终止及其他事项；
（12）预留股票期权和预留限制性股票的实施计划。
2、审议关于《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-06-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间
（1）现场会议时间：2013年6月19日上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月18日下午15:00至2013年6月19日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年6月14日
6.登记时间：2013年6月17日、6月18日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。
7.审议事项：《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 |
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2013-05-25
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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江南化工于2013年5月24日接到公司股东合肥永天机电设备有限公司的通知。合肥永天将其持有的公司26,854,050股限售流通股质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，并已于2013年5月23日办理了股份质押登记手续，质押期限自2013年5月23日至申请解除质押时止 |
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2013-05-23
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股票期权与限制性股票激励计划（草案）获证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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江南化工第三届董事会第九次会议审议通过了《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2013年4月22日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司会尽快按照相关程序将修订后的草案及摘要等相关事项提交董事会审议后公告，并及时提交股东大会审议 |
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2013-05-17
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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江南化工第三届董事会第十一次会议于2013年5月16日召开，审议通过《关于控股子公司新疆天河化工有限公司对新疆天河爆破工程有限公司进行增资的议案》。
同意公司控股子公司新疆天河化工有限公司（新疆天河）以自有资金2040万元人民币对新疆天河爆破工程有限公司(下称“天河爆破”，为新疆天河之控股子公司)进行增资。新疆天河及天河爆破其他股东按原持股比例以现金方式将天河爆破注册资本由1000万元人民币增至5000万元人民币。同时董事会授权公司董事长代表公司参加新疆天河股东会，并签署相关决议等法律文件 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江南化工2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派权益登记日为：2013年5月9日，除权除息日为：2013年5月10日 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0534
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.88 |
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2013-04-22
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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江南化工第三届董事会第九次会议于2013年4月19日召开，审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司股票自2013年4月22日开盘时复牌 |
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2013-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-18,恢复交易日：2013-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江南化工正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年4月18日开市起停牌，定于2013年4月22日刊登相关公告后复牌 |
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2013-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-18,恢复交易日：2013-04-22 ，2013-04-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江南化工正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年4月18日开市起停牌，定于2013年4月22日刊登相关公告后复牌 |
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2013-04-18
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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江南化工正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年4月18日开市起停牌，定于2013年4月22日刊登相关公告后复牌 |
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2013-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江南化工正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年4月18日开市起停牌，定于2013年4月22日刊登相关公告后复牌 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南化工2012年度股东大会于2013年3月25日召开，审议通过了《2012年度报告及2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-16
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西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2012年度） |
深交所公告，关联交易 |
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江南化工现发布 |
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2013-03-05
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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江南化工将于2013年3月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长冯忠波先生、独立董事杨棉之先生、财务负责人刘孟爱先生、董事会秘书赵磊先生 |
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2013-03-05
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6588
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.39
二、每10股派3元（含税） |
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2013-03-05
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年3月25日上午9:00
2.召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼）
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年3月20日
6.登记时间：2013年3月21-22日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
7.审议事项：《2012年度报告及2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-02-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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江南化工2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.66
加权平均净资产收益率：11.39%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.02 |
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2013-01-31
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股东股份减持提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月30日，江南化工接到股东熊立武先生通知，自2013年1月10日至2013年1月29日，熊立武先生因自身资金需要，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份1,978万股，占公司股份总数的5.0%；本次减持后熊立武先生持有公司4,090.9843万股，占公司总股本的10.34%，仍属于公司持股5%以上的股东 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-05 |
拟披露年报 |
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2012-11-01
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南化工2012年第四次临时股东大会于2012年10月31日召开，审议通过了《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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10月31日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年10月31日上午9:30。
网络投票时间为：2012年10月30日至2012年10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月30日下午15:00至2012年10月31日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合方式召开。
5、股权登记日：2012年10月26日
6、登记时间：2012年10月29日、10月30日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。
7、审议事项：《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》 |
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2012-10-20
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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因工作人员疏忽，江南化工在计算公司2011年第三季度报告和2012年第三季度报告每股收益数据时发生了错误。
公司2011年第三季度报告中2011年1-9月份每股收益数据由0.64元/股调整为0.43元/股。
公司2012年第三季度报告中根据最新加权股本计算的2011年1-9月每股收益数据由0.39元/股调整为0.43元/股，则公司2012年1-9月每股收益与上年同期增减幅度相应由17.95%调整为6.98%。根据最新加权股本折算公司2011年7-9月份每股收益数据由0.17元/股调整为0.18元/股，则2012年7-9月份每股收益与去年同期增长幅度相应由11.76%调整为5.56%。
本次不会导致公司披露的2011年第三季度报告和2012年第三季度报告中其他内容发生变动 |
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2012-10-16
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10月31日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年10月31日上午9:30
网络投票时间为：2012年10月30日至2012年10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月30日下午15:00至2012年10月31日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼）
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2012年10月26日
6、登记时间：2012年10月29日、10月30日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）
7、审议事项：《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》 |
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