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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-16
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10月31日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年10月31日上午9:30
网络投票时间为：2012年10月30日至2012年10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月30日下午15:00至2012年10月31日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼）
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2012年10月26日
6、登记时间：2012年10月29日、10月30日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）
7、审议事项：《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》 |
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2012-10-13
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.83
3、净资产收益率(%) 7.91 |
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2012-10-08
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控股子公司获批进行技改增加生产许可能力 |
深交所公告，投资项目 |
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新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会近日收到中国工业和信息化部下发的《工业和信息化部安全生产司关于增加新疆维吾尔自治区民用爆炸物品生产许可能力的批复》（工信安字【2012】89号）文件。江南化工之控股子公司新疆天河化工有限公司获批对现有生产线进行技术改造增加生产许可能力1万吨。同意新疆天河现有年产12000吨胶状乳化炸药生产线技术改造为年产20000吨胶状乳化炸药生产线；现有年产12000吨震源药柱生产线技术改造为年产14000吨震源药柱生产线。技改完成后，新疆天河工业炸药生产许可能力由5.45万吨增加至6.45万吨，公司总生产许可能力由25.95万吨增加至26.95万吨，新增生产许可能力将扩大公司生产规模，对公司的经营业绩产生积极影响。
新疆天河将按照《民用爆破器材工程设计安全规范》和民爆行业管理的有关规定组织实施，在依法变更生产许可证和取得安全生产许后组织生产 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-13 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2011年11月16日，江南化工第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立安徽江南新材料有限公司的议案》，同意公司与倪欧琪共同出资设立安徽江南晶盛新材料有限公司，合作开发“爆轰合成纳米金属氧化物”项目。
2012年9月24日，安徽江南晶盛新材料有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
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2012-09-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南化工2012年第三次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
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2012-08-29
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9月13日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年9月13日上午9:00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年9月10日
6、登记时间：2012年9月11日-9月12日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 4.69
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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为优化和整合资源配置，提高资源利用率，构建统购统销的规模化采购模式，江南化工出资人民币500万元投资设立安徽易泰民爆器材有限公司。
近日，安徽易泰民爆器材有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
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2012-08-16
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股东持有公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年8月15日，江南化工收到公司第二大股东熊立武先生通知，熊立武先生于2012年2月6日质押给山东省国际信托有限公司的公司股份5,900万股（占公司股份总数的14.91%）已经解除质押，上述股权解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止公告日，熊立武先生持有公司股份数额为60,717,643股，占公司股份总数的15.35%。本次解除质押后，熊立武先生持有的公司股份全部为无质押股份 |
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2012-08-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南化工2012年第二次临时股东大会于2012年8月13日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-03
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2012年5月8日，江南化工第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与中国黄金集团投资有限公司共同出资成立合资公司的议案》，同意公司与中国黄金集团投资有限公司共同投资成立合资公司中金立华工业工程服务有限公司。
2012年7月24日，中金立华工业工程服务有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
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2012-07-27
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8月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年8月13日上午9:00。
2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼会议室）。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场会议。
5、股权登记日：2012年8月8日。
6、登记时间：2012年8月9日-8月10日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-07-25
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成立全资子公司 |
深交所公告 |
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江南化工拟出资人民币500万元投资设立安徽易泰民爆器材有限公司（已取得名称预先核准，目前正在按公司设立的有关程序申请办理登记手续，最终名称以公司登记机关核准为准）。根据有关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次出资事项无需签订对外投资合同 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江南化工2011年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派权益登记日为：2012年6月26日，除权除息日为：2012年6月27日 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-26
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法定代表人由“熊立武”变为“冯忠波” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-05-26
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法定代表人变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经江南化工第三届董事会第一次会议审议通过，选举冯忠波先生为公司第三届董事会董事长。
依据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司为冯忠波先生 |
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2012-05-18
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南化工2011年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过了《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-09
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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江南化工第三届董事会第三次会议于2012年5月8日召开，审议通过了《关于与中国黄金集团投资有限公司共同出资成立合资公司的议案》 |
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2012-05-05
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西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2011年度） |
深交所公告，其它 |
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江南化工现发布 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.61
3、净资产收益率(%) 0.96 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 5.55
3、净资产收益率(%) 13.08
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-26
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5月17日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月17日上午9:00
2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年5月14日
6、登记时间：2012年5月15-16日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、听取独立董事述职报告 |
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2012-04-18
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办公地址由“安徽省宁国市港口镇分界山”变为“安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639 号平安大厦17层” ，2012-04-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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