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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-23
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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合兴包装2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.35
加权平均净资产收益率（%）：11.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.74 |
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2011-02-18
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合兴包装于2011年2月17日接到公司控股股东厦门汇信投资管理有限公司的通知，汇信投资将其所持公司股权550万股（占公司股份总数的2.53%）质押给中原信托有限公司，用于向中原信托有限公司进行融资，资金使用期限为18个月。质押手续已于2011年2月16日办理完毕 |
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2011-02-17
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》；
2、审议《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》 |
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2011-02-17
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3月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年3月8日（星期二）上午9点30分
（二）股权登记日：2011年3月3日（星期四）
（三）会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票方式
（六）会议登记时间：2011年3月7日（星期一）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，逾期不予受理。
（七）会议审议事项：《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》、《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》 |
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2011-02-15
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武汉合信签订招商意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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武汉合信包装印刷有限公司系合兴包装全资子公司湖北合兴包装印刷有限公司的全资子公司，武汉合信与武汉东湖新技术开发区招商局于2011年2月14日签署《招商意向书》。该《招商意向书》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。
意向书主体
甲方：武汉东湖新技术开发区招商局
乙方：武汉合信包装印刷有限公司
甲乙双方无关联关系，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
意向书内容
1、乙方拟投资1.58亿人民币，在东湖开发区建设包装一体化生产基地项目，乙方有意向使用位于佛祖岭二路(康二路)以东的土地用于该项目建设，该地块面积约为60亩（净用地，以实测面积为准）。
2、该地块属于产业项目用地。乙方拟同意参加该地块的竞买。该地块的所属权最终以招拍挂后的摘牌结果为准。
3、如乙方竞得该地块，乙方同意在与武汉东湖高新区国土局签订正式国有土地使用权出让合同之日起六个月内动工建设 |
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2011-01-25
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装第二届董事会第十次会议于2011年1月22日召开，审议通过了《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》，拟同意公司在南京溧水经济开发区设立南京合兴包装一体化项目及南京合兴与溧水经济开发区南区开发有限公司于2011年1月21日签署的《合作协议书》及《补充协议》生效，并以南京合兴实施本次协议相关内容。上述事项授权公司经营层办理 |
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2011-01-22
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公司子公司签订合作协议书 |
深交所公告 |
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合兴包装子公司南京合兴包装印刷有限公司（乙方）与溧水经济开发区南区开发有限公司（甲方）于2011年1月21日签署《合作协议书》及《补充协议》。该《合作协议书》及《补充协议》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。
协议内容：
1、项目名称：南京合兴包装一体化项目。
2、主要产品：各种包装印刷制品；投资规模：2亿元；预计年销售：3亿元。
3、项目用地及面积：该项目用地约101亩，用地性质为工业用地（具体四至边界及面积以国土、规划部门测定为准）。
4、建设周期：为保证国有土地的充分及时利用，乙方承诺在甲方交地后三个月内开工，项目建设周期1.5年。
本协议签订后，公司拟在一周内支付不超过人民币两百万元作为土地款定金，如本协议因公司原因未能实施，公司存在被没收该土地款定金的可能性 |
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2011-01-08
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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合兴包装2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元（其中海宁合兴包装有限公司9000万元，天津世凯威包装有限公司7000万元），使用期限自完成募集资金置换及相关募集资金投资项目的验资并且股东大会通过之日起不超过6个月。
截止2011年1月7日，公司已将用于补充流动资金的16,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2011-01-07
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2011年第一次临时股东大会会议于2011年1月6日召开，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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2011年1月6日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议时间：2011年1月6日（星期四）下午14点50分
网络投票时间为：2011年1月5日-2011年1月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月5日下午15：00至2011年1月6日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年12月31日（星期五）
（三）会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（六）会议登记时间：2011年1月5日（星期三）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，
（七）审议事项：《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2010-12-18
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装第二届董事会第九次会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于调整向中国农业银行申请综合授信的议案》、《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2010-12-04
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2010年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2010年第五次临时股东大会会议于2010年12月3日召开，审议通过了《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》 |
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2010-11-26
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全资子公司获得“中国柔版预印包装产业基地（武汉）”命名 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，经中国包装联合会研究决定，同意命名合兴包装全资子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司为“中国柔版预印包装产业基地（武汉）”。
该事项对于公司目前的经营业绩没有影响 |
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2010-11-18
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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合兴包装第二届董事会第六次会议及2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于将公司首次公开发行原厦门募投项目节余利息变更投入至其他募投项目的议案》，同意将公司原厦门募投项目账上节余利息2,122,349.61元及后续具体实施前产生利息用于首次公开发行募投项目成都合兴包装印刷有限公司的增资。
近日，公司接到成都合兴通知，成都合兴注册资本变更等相关工商变更手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》。
成都合兴包装印刷有限公司新的营业执照主要信息如下：
名称：成都合兴包装印刷有限公司
住所：成都市新都区工业东区君跃路
法定代表人：许晓荣
注册资本：（人民币）伍仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2010-11-17
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》；
2、审议《关于向子公司提供担保的议案》 |
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2010-11-17
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装第二届董事会第八次会议于2010年11月16日召开，审议通过了《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》、《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》、《关于向兴业银行申请综合授信的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》、《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-17
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》；
2、审议《关于向子公司提供担保的议案》 |
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2010-11-17
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12月3日召开2010年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年12月3日（星期五）上午9点30分
（二）股权登记日：2010年11月29日（星期一）
（三）会议地点：公司办公大楼二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票方式
（六）会议登记时间：2010年12月2日（星期四）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，逾期不予受理。
（七）审议事项：《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》 |
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2010-10-27
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签订对外投资协议 |
深交所公告 |
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合兴包装（乙方）与湖北汉川经济开发区管理委员会（甲方）于2010年10月26日签署《投资协议书》。协议内容如下：
1、项目名称：中国最大预印基地和包装工业园项目。
2、项目内容：高档预印彩箱、中高档瓦楞纸箱的生产及一体化包装的配套。
3、项目投资总额及预期经济效益：项目总投资约人民币50000万元。
4、项目用地及面积：该项目占地约500亩（净用地），用地性质为工业用地（具体面积以土地规划部门的红线图为准），位于汉川经济开发区新河工业区。
5、建设周期：乙方须在签订《国有土地使用权出让合同》且甲方完成土地交付之日起36个月内完成总投资。
该《投资协议书》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 8.82 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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2010年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2010年第四次临时股东大会会议于2010年9月17日召开，审议通过了《关于提名补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于将公司首次公开发行原厦门募投项目节余利息变更投入至其他募投项目的议案》 |
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2010-09-01
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9月17日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年9月17日 上午9点30分
（二）股权登记日：2010年9月13日
（三）会议地点：公司二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票方式
（六）会议登记时间：2010年9月16日（星期四）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，逾期不予受理。
（七）审议事项：《关于提名补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于将公司首次公开发行原厦门募投项目节余利息变更投入至其他募投项目的议案》 |
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2010-09-01
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于将公司首次公开发行原厦门募投项目节余利息变更投入至其他募投项目的议案》 |
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2010-08-09
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 6.61
二、不分配不转增
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2010-08-06
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及合兴包装第一届董事会第二十四次会议决议，公司子公司海宁合兴包装有限公司于2010年7月22日与招商银行股份有限公司厦门分行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司子公司天津世凯威包装有限公司于2010年8月4日与中国建设银行股份有限公司厦门市分行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-07-30
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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合兴包装2010年半年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率：6.61%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.55 |
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2010-07-29
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2010年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2010年第三次临时股东大会于2010年7月28日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于向成都合兴提供担保的议案》、《关于南京合兴向合兴包装提供担保的议案》、《关于成都合兴向合兴包装提供担保的议案》 |
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2010-07-26
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7月28日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）会议时间：
现场会议时间：2010年7月28日（星期三）下午14点50分
网络投票时间为：2010年7月27日-2010年7月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月27日下午15：00至2010年7月28日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年7月23日（星期五）
（三）会议地点：厦门市湖里区长浩路18号厦门翔鹭国际大酒店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（六）会议登记时间：2010年7月27日（星期二）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，逾期不予受理。
（七）会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于向成都合兴提供担保的议案》等 |
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