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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-05
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 3.74
二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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合兴包装2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.09
加权平均净资产收益率（%）：3.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.39 |
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2011-07-19
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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合兴包装于2011年7月18日接到公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限公司的通知，新疆兴汇聚将其所持公司股权1887万股（占公司股份总数的5.43%）质押给中原信托有限公司，用于向中原信托有限公司进行融资，资金使用期限为18个月。质押手续已于2011年7月14日办理完毕 |
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2011-07-08
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控股股东公司名称等事宜变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，合兴包装接到控股股东厦门汇信投资管理有限公司的通知，其公司名称等事宜变更已经石河子工商行政管理局核准，目前相关工商变更手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》，汇信投资公司名称由“厦门汇信投资管理有限公司”正式变更为“新疆兴汇聚股权投资管理有限公司” |
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2011-07-07
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非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为43,504,000股，占公司股份总数的12.52%； 2、本次限售股份可上市流通日为2011年7月11日 |
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2011-07-06
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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合兴包装2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元（其中海宁合兴包装有限公司9000万元，天津世凯威包装有限公司7000万元），使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6个月。 截止2011年7月4日，公司已将用于补充流动资金的16,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-05 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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2011年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2011年第三次临时股东大会会议于2011年6月28日召开，审议通过了《关于向成都合兴提供担保的议案》、《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-06-18
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开通投资者关系互动平台及6月22日举行投资者接待日活动 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，合兴包装已开通投资者关系互动平台，并于2011年6月22日（星期三）15：00-17：00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/002228/）或厦门上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/）参与交流。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、副总经理兼董事会秘书童莹莹女士、董事兼财务总监严希阔先生 |
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2011-06-10
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向成都合兴提供担保的议案》；
2、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-06-10
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6月28日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2011年6月28日（星期二）下午14点50分 网络投票时间为：2011年6月27日-2011年6月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月27日下午15：00至2011年6月28日下午15：00期间的任意时间。 3、股权登记日：2011年6月22日（星期三） 4、登记时间：2011年6月27日（星期一）上午8:00-11:00时，下午13:30-16:30时 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室 7、审议事项：《关于向成都合兴提供担保的议案》、《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-06-10
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向成都合兴提供担保的议案》；
2、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-06-10
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装第二届董事会第十三次会议于2011年6月8日召开，审议通过了《关于向成都合兴提供担保的议案》、《关于向招商银行申请综合授信的议案》、《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》、《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-06-02
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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合兴包装2010年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金(含税)转增6股。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月09日，除权除息日：2011年06月10日 |
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2011-06-02
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2010年年度转增，10转增6转增上市日 ，2011-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度转增，10转增6除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度转增，10转增6登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2010年年度股东大会会议于2011年5月18日召开，审议通过《关于公司2010年利润分配预案》、《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》、《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2011-05-04
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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合兴包装首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为142,500,000股，上市流通日为2011年5月9日 |
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2011-04-29
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5月5日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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合兴包装将于2011年5月5日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理许晓光先生等人 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 1.50 |
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2011-04-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.74
3、净资产收益率(%) 11.49
二、每10股派0.6元（含税）转增6股 |
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2011-04-26
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5月18日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9点30分
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议的召开方式：采取现场投票方式。
4、会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
5、股权登记日：2011年5月13日
6、登记时间：2011年5月17日（星期二）上午8:00-11:00时，下午13:30-16:30时。
7、会议审议事项：《关于公司2010年利润分配预案》、《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》、《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》等 |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；；
4、审议《关于公司2010年利润分配预案》；
5、审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》；
8、审议《关于向子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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签订对外投资协议 |
深交所公告 |
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合兴包装与重庆高新技术产业开发区管委会于2011年3月16日签署《投资协议书》。该《投资协议书》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。
项目名称：合兴（重庆）包装印刷生产基地项目。项目投资单位：合兴包装。投资强度：总投资约为50000万元人民币。建设周期：合兴包装在签定《国有土地使用权出让合同》且完成相关手续批复后6个月内项目开工。项目建设周期自项目开工建设后12个月内竣工。总用地：工业用地121.40亩，其中净地102.33亩（位置及面积以国有土地正式出让合同为准） |
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2011-03-09
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2011年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2011年第二次临时股东大会会议于2011年3月8日召开，审议通过了《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》、《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》 |
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2011-02-23
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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合兴包装2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.35
加权平均净资产收益率（%）：11.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.74 |
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