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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-08
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控股股东工商注册信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，合兴包装接到控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限公司（持有公司141,847,600股，占公司总股本的40.82%）通知，经石河子工商行政管理局核准，该公司变更为有限合伙企业。其公司名称由“新疆兴汇聚股权投资管理有限公司”变更为“新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业”。
本次公司对公司无任何影响，其持有公司股份情况未发生变化,仍为公司的控股股东，公司的实际控制人仍为许晓光家族。
目前，该公司在石河子工商行政管理局开发区分局的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的合伙企业营业执照 |
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2012-03-06
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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经合兴包装第二届董事会第八次会议及2010年第五次临时股东大会审议通过《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》，同意公司在湖北汉川经济开发区新河工业园内设立中国最大预印基地和包装工业园项目及公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于2010年10月26日签署的《投资协议书》生效，并以公司及在该汉川工业园项目设立的子公司实施该协议相关内容。项目总投资约人民币50000万元，项目用地约500亩。近日，公司全资子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司取得了汉川市人民政府颁发的国有土地使用证，共计184421.3平方米，约合276.63亩，该项目剩余地块待后续进展将及时公告，现将已取得地块予以公告 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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合兴包装2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.21
加权平均净资产收益率（%）：8.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.52 |
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2011-12-30
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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合兴包装于2011年6月28日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元（其中海宁合兴包装有限公司11000万元，天津世凯威包装有限公司5000万元），使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6个月。具体期限从2011年7月4日至2012年1月3日止。
截止2011年12月29日，公司已将用于补充流动资金的16,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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合兴包装董事会于2011年12月29日收到公司董事会秘书、副总经理童莹莹女士的书面辞职报告，童莹莹女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书及副总经理职务。根据相关法律法规的有关规定，童莹莹女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。童莹莹女士辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事长许晓光先生代为履行董事会秘书的职责 |
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2011-12-28
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2011年第六次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2011年第六次临时股东大会会议于2011年12月27日召开，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28 ，2011-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28 ，2011-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-09
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12月27日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2011年12月27日下午14点50分
网络投票时间为：2011年12月26日-2011年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月26日下午15：00至2011年12月27日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2011年12月21日
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室
6、登记时间：2011年12月26日上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
7、审议事项：《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2011-12-09
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2011-12-09
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2011-11-22
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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合兴包装于2011年11月21日接到公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限公司的通知，兴汇聚于2011年9月15日至2011年11月18日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计减持公司股份5,600,000股，占公司总股本的1.61%。
本次减持后，兴汇聚持有公司股份141,847,600股，占公司总股本比例为40.82%，仍为公司控股股东 |
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2011-11-12
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2011年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2011年第五次临时股东大会于2011年11月11日召开，审议通过了《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的议案》、《关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》 |
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2011-11-01
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股权质押 |
深交所公告 |
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合兴包装于2011年10月31日接到公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限公司的通知，新疆兴汇聚将其所持公司股权1700万股（占公司股份总数的4.89%）质押给厦门国际信托有限公司，用于向厦门国际信托有限公司进行融资，资金使用期限为12个月。质押手续已于2011年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日，新疆兴汇聚已累计质押股数4467万股，占公司股份总数的12.85% |
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2011-10-26
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11月11日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年11月11日上午9点30分
（二）股权登记日：2011年11月8日
（三）会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票方式
（六）会议登记时间：2011年11月10日上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，逾期不予受理。
（七）审议事项：《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的议案》、《关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》 |
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2011-10-26
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的议案》；
3、审议《关于向子公司提供担保的议案》。 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 6.18 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装第二届董事会第十六次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于<公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2011-09-09
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2011年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2011年第四次临时股东大会于2011年9月8日召开，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》、《关于董事会申请相关授权的议案》、《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的议案》、《关于向福建长信提供担保的议案》 |
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2011-09-08
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武汉合信竞得土地使用权，停牌一天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据合兴包装第二届董事会第十一次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》，同意湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）在武汉东湖开发区建设包装一体化生产基地项目，并以湖北合兴全资子公司武汉合信包装印刷有限公司（以下简称“武汉合信”）实施武汉合信与武汉东湖新技术开发区招商局于2011年2月14日签署《招商意向书》。
武汉合信于2011年9月2日参加了武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局组织的土地使用权挂牌出让活动，武汉合信竞得了编号为EPI（2011）017号地块的土地使用权，根据《国有建设项目用地使用权成交确认书》要求，武汉合信须于成交确认书签署后10个工作日内，与武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并按合同约定支付成交价款，办理建设用地规划许可证和国有建设用地使用权登记手续。
武汉合信取得的EPI（2011）017号地块具体情况如下：
土地位置：光谷三路以西，高新六路以南
土地总面积：49972.25平方米（以实测为准），净用地面积：39694.63平方米（以实测为准）。
土地用途：工业用地
土地使用权出让年限：50年
成交金额：人民币1191万元，资金自筹 |
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2011-08-24
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于董事会申请相关授权的议案》；
3、审议《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的议案》；
4、审议《关于向福建长信提供担保的议案》 |
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2011-08-24
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9月8日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月8日上午9点30分
2、股权登记日：2011年9月5日
3、会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2011年9月7日上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时
7、审议事项：《关于发行短期融资券的议案》、《关于董事会申请相关授权的议案》、《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的议案》、《关于向福建长信提供担保的议案》 |
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2011-08-24
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于董事会申请相关授权的议案》；
3、审议《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的议案》；
4、审议《关于向福建长信提供担保的议案》 |
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2011-08-16
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郑州合兴签订对外投资协议 |
深交所公告 |
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合兴包装全资子公司郑州合兴包装有限公司（乙方）与郑州航空港区管理委员会（甲方）于2011年8月12日签署《协议》。 乙方拟投资约2.3亿元人民币建设郑州合兴环保包装一体化新建项目。总建筑面积约4.5万平方米，主要建设厂房、办公楼等。 项目用地：甲方根据乙方项目建设需求为乙方提供建设用地面积约125.5亩，实用面积约92.3亩，实际面积以发放的国有土地使用证上所示面积为准。该用地性质为工业用地，用地期限为50年。地块位于港区南部临空产业区。 该《协议》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效 |
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2011-08-12
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股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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合兴包装2011年8月11日接到公司股东厦门市新福源工贸有限公司权益变动报告书。自2011年5月19日至2011年8月9日期间，新福源通过二级市场集合竞价累计出售所持合兴包装股份6,547,659股，占合兴包装股份总数的1.89%，减持后该股东仍持有公司股份16,847,481股，占公司总股份比例4.85% |
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2011-08-06
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合兴包装于2011年8月5日接到公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限公司的通知，新疆兴汇聚将质押给中原信托有限公司的所持有公司股权14,720,000股（占公司股份总数的4.24%）解除了质押，解除质押手续已于2011年8月4日办理完毕 |
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2011-08-05
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 3.74
二、不分配不转增 |
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