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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-10
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2013年年度转增，10转增7转增上市日 ，2014-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-10
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2013年年度转增，10转增7除权日 ，2014-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-10
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-09
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科大讯飞2013年年度股东大会于2014年4月8日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-17 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.63
二、每10股派2.0元(含税)转增7股 |
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2014-03-18
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年3月31日。
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室。
4、会议的召开时间：2014年4月8日上午10：00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。
6、会议审议事项：《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2013年年度报告及摘要》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于变更公司名称的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-18
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举办2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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科大讯飞将于2014年3月25日上午10：00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网互动平台：http：//irm.p5w.net,参与本次说明会 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.64
加权平均净资产收益率(%)：10.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.07 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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(002230) 科大讯飞:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 58561446.91 603986.00
机构专用 56886364.53
机构专用 36163723.82
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 29025926.81 16053.00
机构专用 26565639.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 69807722.68
德邦证券有限责任公司上海凉城路证券营业部 32244468.71
中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 18067251.85
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 7170942.73 11268420.27
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 10640.00 10817790.00
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2014-01-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科大讯飞2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-01-08
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),科大讯飞被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013、2014年度企业所得税将减按10%的税率征收,公司将尽快向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
公司此次可享受的税率优惠政策将对公司2013-2014年度经营业绩产生一定的积极影响,具体影响数额尚不能准确预计,但不影响公司已披露的对公司2013年度经营业绩的预计情况,敬请广大投资者注意风险 |
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2014-01-03
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会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年1月2日,科大讯飞收到公司所聘审计机构华普天健会计师事务所(北京)有限公司《关于会计师事务所名称变更的函》：“根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定,经北京市财政局批复,华普天健会计师事务所(北京)有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。”
本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科大讯飞2013年第四次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 |
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2013-12-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年1月7日
2、会议的召集人：公司董事会
3、登记时间：2014年1月8日,上午9：00-11：30,下午13：30-17：00。
4、会议的召开时间：2014年1月10日上午10：00
5、会议的召开方式：现场投票
6、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-26
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股权激励计划第一个行权期自主行权 |
深交所公告，其它 |
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科大讯飞2013年11月23日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司<股票期权激励计划(草案修订稿)>首次授予第一个行权期可行权的议案》,确认公司股票期权激励计划的第一个行权期行权条件满足,激励计划授予的343名激励对象在第一个行权期内的可行权股票期权数量共478.80万份。
公司股权激励计划第一个行权期采取自主行权方式的股票期权数量共449.79万份,公司自主行权安排如下：
期权代码：037570,期权简称：讯飞JLC1
本次可行权股票期权的行权价格为26.92元/股,若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,行权价格进行相应的调整。
本次可行权股票期权的行权期限：2013年12月31日起至2015年12月30日止 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）
1、选举公司第三届董事会7名非独立董事
1.1 选举刘庆峰先生为公司董事
1.2 选举刘昕先生为公司董事
1.3 选举唐斌先生为公司董事
1.4 选举苏俊先生为公司董事
1.5 选举陈涛先生为公司董事
1.6 选举吴晓如先生为公司董事
1.7 选举胡郁先生为公司董事
2、选举公司第三届董事会4名独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
2.1 选举李健先生为公司独立董事
2.2 选举潘立生先生为公司独立董事
2.3 选举左延安先生为公司独立董事
2.4 选举舒华英先生为公司独立董事
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
1、选举高玲玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2、选举应勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-12-12
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司日常关联交易的议案》 |
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2013-12-12
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年12月26日,上午9：00-11：30,下午13：30-17：00。
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室。
4、会议的召开时间：2013年12月30日上午10：00
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式
6、股权登记日：2013年12月24日。
7、会议审议事项：《关于公司日常关联交易的议案》 |
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2013-12-07
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日常关联交易 |
深交所公告 |
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因正常生产经营活动需要,科大讯飞与中国移动通信集团广东有限公司签署《2013年语音信箱运营支撑服务项目合同》,公司向广东移动2013年语音信箱运营支撑服务项目提供运营支撑服务。合同总价最高为人民币1967.80万元整。
由于中国移动通信有限公司为公司股东,持有公司股份70,273,935股,持股比例15%。根据深交所《股票上市规则》10.1.3条之规定,广东移动作为中国移动的全资子公司,视为公司的关联法人。因此,公司与广东移动本次发生的交易构成关联交易。同时,根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定,公司与广东移动本次发生的关联交易达到披露要求。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准 |
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2013-12-05
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首期股票期权激励计划离职人员获授的股票期权注销完成 |
深交所公告，股本变动 |
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2013年12月4日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,科大讯飞已完成离职人员获授的股票期权注销事宜 |
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2013-11-30
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对外投资 |
深交所公告 |
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科大讯飞与外语教学与研究出版社有限责任公司于2013年11月28日签署《投资合作协议》,拟共同投资人民币6,400万元设立北京外研讯飞教育科技有限公司,其中,科大讯飞出资人民币3,840万元,占注册资本的60% |
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2013-11-30
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收购广东启明科技发展有限公司100%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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科大讯飞2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广东启明科技发展有限公司100%股权的议案》,同意公司以人民币48,000万元收购广东启明科技发展有限公司100%股权。
根据协议约定,启明科技原股东胡宏伟承诺并保证：在收到每笔股权转让价款之日起12个月内,将扣除应缴税款后的股权转让价款余额全部用于购买公司股票;黄友亮、张焱、岳俊江、罗晓铭、许建威、许方怡、卫正鹏及除上述约定以外的其他原股东成员分别承诺并保证：在收到前两笔股权转让价款的每一笔款之日起6个月内,若公司股票收盘价低于38元/股达10个或10个以上交易日的,须在该期间内以各自享有的扣除依据商定的可支取资金额和应缴税款后的股权转让价款余额购买公司股票,且自愿分别按期间锁定。
近日,公司接到启明科技胡宏伟先生等26名原股东通知,2013年9月至公告日期间,该26名原股东已从二级市场按照市场价格购买公司股票共计6,623,207股,其中胡宏伟先生购买公司股票累计4,074,698股,其余25名乙方成员购买公司股票合计2,548,509股,成交价格在41.5元至47元之间。已提前履约 |
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2013-11-26
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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科大讯飞第二届董事会第三十四次会议于2013年11月23日召开,审议通过了《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、行权数量进行调整的议案》、《关于公司<股票期权激励计划(草案修订稿)>首次授予第一个行权期可行权的议案》 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.9 |
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2013-10-08
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日常关联交易 |
深交所公告 |
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因科大讯飞正常生产经营活动需要,公司与中国移动通信集团安徽有限公司分别签署《安徽移动智能语音平台一期工程语音能力处理模块和应用软件开发合同》、《安徽移动智能语音导航一期工程系统集成合同》和《安徽移动智能声纹识别试点工程系统集成合同》,安徽移动向公司购买软件、设备及相关开发服务。
由于中国移动通信有限公司为公司股东,根据规定,安徽移动作为中国移动的全资子公司,视为公司的关联法人。因此,公司与安徽移动本次发生的交易构成关联交易。同时,根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定,公司与安徽移动本次发生的关联交易达到披露要求 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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发布“离线语音听写引擎”新产品 |
深交所公告，其它 |
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科大讯飞研发的“离线语音听写引擎”将于9月下旬正式发布,并应用于“讯飞输入法”等产品。
该产品的推出将增强“讯飞输入法”、“灵犀”等产品的用户粘性,并形成明显的差异化竞争优势,为公司移动互联网业务带来积极影响。该产品的推出将不会对公司2013年的经营业绩产生重大影响 |
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