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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-14
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-14
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-14
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-18 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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国元证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2016年度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-03-22
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2016年度利润分配的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2016年年度报告及摘要》 |
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2017-03-21
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-03-18
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关于举办2016年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-03-16
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-02-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-02-04
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监事会关于公司限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-01-24
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-01-16
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-01-16
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-01-16
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各子议案需要逐项审议）
1.1实施激励计划的目的
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4激励计划的股票来源、数量及分配
1.5激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
1.8激励计划的调整方法和程序
1.9激励计划的会计处理
1.10激励计划的相关程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司或激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
2、审议《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2017-01-11
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-01-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2017-01-07
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关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2016-12-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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科大讯飞现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-21 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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关于解除一致行动协议暨公司实际控制人调整的提示性公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2016-12-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科大讯飞现发布 |
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2016-12-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第四届董事会7名非独立董事
1.1.1 选举刘庆峰先生为公司董事
1.1.2 选举刘昕先生为公司董事
1.1.3 选举王兵先生为公司董事
1.1.4 选举陈涛先生为公司董事
1.1.5 选举吴晓如先生为公司董事
1.1.6 选举胡郁先生为公司董事
1.7 选举聂小林先生为公司董事
2、选举公司第四届董事会4名独立董事
1.2.1 选举舒华英先生为公司独立董事
1.2.2 选举张本照先生为公司独立董事
1.2.3 选举赵惠芳女士为公司独立董事
1.2.4 选举刘建华先生为公司独立董事
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举高玲玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
2.2选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2016-12-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第四届董事会7名非独立董事
1.1.1 选举刘庆峰先生为公司董事
1.1.2 选举刘昕先生为公司董事
1.1.3 选举王兵先生为公司董事
1.1.4 选举陈涛先生为公司董事
1.1.5 选举吴晓如先生为公司董事
1.1.6 选举胡郁先生为公司董事
1.7 选举聂小林先生为公司董事
2、选举公司第四届董事会4名独立董事
1.2.1 选举舒华英先生为公司独立董事
1.2.2 选举张本照先生为公司独立董事
1.2.3 选举赵惠芳女士为公司独立董事
1.2.4 选举刘建华先生为公司独立董事
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举高玲玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
2.2选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2016-12-19
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关于首期股权激励计划第三个行权期集中行权的公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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2016-12-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之相关方承诺事项的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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科大讯飞现发布 |
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2016-11-23
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产完成过户手续的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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科大讯飞现发布 |
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2016-11-19
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科大讯飞现发布 |
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