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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-18
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关于2016年年度股东大会增加临时提案暨召开2016年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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塔牌集团现发布 |
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2017-03-07
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.5077
净资产收益率：10.10%
分配预案为：每10股派发现金红利2.10元(含税) |
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2017-03-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及其摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于〈薪酬激励计划实施细则〉及2017年薪酬激励计划年度目标值的议案》 |
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2017-03-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及其摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于〈薪酬激励计划实施细则〉及2017年薪酬激励计划年度目标值的议案》。
8、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
9、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
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2017-02-15
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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塔牌集团现发布 |
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2017-01-03
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关于筹建梅州客商银行股份有限公司获得中国银监会核准批复的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-12-30
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-07 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-12-17
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-12-14
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-12-13
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1关于董事会换届选举的议案
议案1.1关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案①选举钟朝晖先生为第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案②选举钟剑威先生为第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案③选举赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事的议案
议案1.2关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案1中子议案④选举陈君柱先生为第四届董事会独立董事的议案
议案1中子议案⑤选举吴笑梅女士为第四届董事会独立董事的议案
议案2关于公司监事会换届选举的议案
议案2中子议案①选举陈毓沾先生为第四届监事会监事的议案
议案2中子议案②选举钟媛女士为第四届监事会监事的议案
3关于第四届董事会成员薪酬的议案
4关于第四届监事会成员薪酬的议案
5关于终止员工持股计划的议案
6关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案 |
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2016-12-13
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-12-02
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-11-15
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股东股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-11-03
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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塔牌集团现发布 |
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2016-11-01
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股东股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-10-21
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2540
净资产收益率(%)：5.17 |
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2016-10-13
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股东股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-21 |
拟披露季报 |
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2016-08-09
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.1231
净资产收益率(%)：2.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-26
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2016年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-09 |
拟披露中报 |
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2016-06-21
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-06-18
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股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-06-01
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案,担保(或解除),借款 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-06-01
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》 |
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2016-05-25
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关于深圳证券交易所对公司2015年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-05-24
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-05-21
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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塔牌集团现发布 |
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2016-05-20
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案,基本资料变动 |
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塔牌集团现发布 |
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