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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-11
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-10-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-11
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持有公司3%以上股份的股东提交临时提案 |
深交所公告 |
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塔牌集团于2011年9月21日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2011年第三次临时股东大会的议案，并于2011年9月22日发出了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。
2011年10月8日，公司收到股东钟烈华、张能勇、徐永寿（合计持有公司47,400万股，占公司总股本的52.98%）提交的《关于变更公司2011年度审计机构的议案》的书面临时提案。
公司董事会收到上述议案后，经审核认为：钟烈华、张能勇、徐永寿连续180日以上持有公司3%以上股份，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
基于上述临时提案情况，公司对2011年9月22日公布的《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》中的有关内容予以调整 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司增加注册资本的议案》。
（2）审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-09-22
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10月19日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年10月19日上午9:00-11:00
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2011年10月13日
5、召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
6、登记时间：2011年10月18日（下午15：00-17：00）；2011年10月19日（上午8：00-9：00）。
7、审议事项：《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司增加注册资本的议案》 |
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2011-09-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司增加注册资本的议案》。
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2011-09-16
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团第二届董事会第十七次会议于2011年9月15日召开，审议通过《关于梅州市华山水泥有限公司熟料分厂资产处置的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表、整改计划和保荐代表人核查意见的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》 |
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2011-09-13
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(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 25029540.00 24352.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 12316218.18 135665.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 11708344.09 15166.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 11075488.77 39474.00
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 10432107.10 338209.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司武汉汉阳大道证券营业部 2224640.92 8530727.52
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1728324.00 7986964.18
南京证券有限责任公司银川凤凰北街证券营业部 675394.00 6068070.70
中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 517885.00 5798569.14
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 307939.00 5636233.45
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2011-09-07
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更正公告 |
深交所公告，投资项目,重要信息变更 |
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塔牌集团于2011年7月30日刊登了《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《关于变更可转换公司债券募集资金用途的公告》以及相关的可行性研究报告、中介机构出具的意见，因工作疏忽，公告及相关文件中“武平县福塔混凝土有限公司”书写错误，现特更正为“武平县塔牌混凝土有限公司” |
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2011-08-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团2011年第二次临时股东大会于2011年8月15日召开，审议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请15,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等议案 |
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2011-08-12
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8月15日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年8月15日9:00
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、股权登记日：2011年8月11日（周四）
5、召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
6、登记时间：2011年8月14日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00，2011年8月15日上午8：00-8：30。
7、审议事项：《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等 |
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2011-08-09
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.46
3、净资产收益率(%) 11.08
二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
3、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请 20,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
5、审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 15,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
6、审议《关于同意子公司梅县恒发建材有限公司向银行申请 7,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
7、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请 10,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
8、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请 3,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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塔牌集团2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.35 加权平均净资产收益率（%）：11.08 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.46 |
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2011-07-30
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8月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2011年8月15日（周一）上午9:00~11:30 （三）会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室 （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 （五）股权登记日：2011年8月11日（周四） （六）登记时间：2011年8月14日（上午9：00-11：30、下午14：00-17：00），2011年8月15日（上午8：00-8：30） （七）审议事项：《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等 |
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2011-07-18
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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塔牌集团于7月15日接到2010年发行可转换公司债券的主承销商及保荐机构第一创业证券的函。
姜杰先生因个人工作变动原因不能继续担任本公司持续督导保荐代表人，根据相关规定，第一创业指派龙荣先生接替姜杰先生继续履行持续督导职责。
本次更换后，公司上市的持续督导保荐代表人为龙荣先生、艾民先生，保荐期自公告之日起至2011年12月31日。
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2011-07-14
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(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 36464682.60 3502381.51
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 35592648.90 11160.00
国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 32202816.00 47400.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 27673659.32 428737.00
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 15576760.91 67138.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23578173.89
机构专用 19689711.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 1801574.00 17526134.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9142209.03 15004266.32
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 14800477.64 12968954.00
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2011-07-12
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2011年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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塔牌集团修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利27,032.59万元-30,411.66万元，比上年同期增长140%-170% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 75909856.00 459145.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 38385840.00 1306118.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 15580123.31 62306.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 13702648.74 2209731.38
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 10758614.00 380698.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 7590300.76 22300160.07
中国建银投资证券有限责任公司湛江百园路证券营业部 342152.00 20736089.88
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 234721.00 20508032.70
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4259037.00 11738233.88
联讯证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部 536972.00 9415862.25
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2011-06-23
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(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 22405169.10 375468.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 16539000.00 110900.00
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 15100509.90 385365.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 14926599.90 427153.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 13395708.00 969051.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1445536.49 39483665.38
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 976133.00 18231553.31
西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 203193.00 13060910.75
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 271915.00 10972183.23
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 1418709.00 7819868.00
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2011-06-14
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(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 13596427.63
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 10246803.04 38925.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 9227341.95 90500.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 9108924.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 6381353.40 71980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财达证券有限责任公司唐山新华西道证券营业部 905.00 3841915.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1017970.00 3552455.51
中信建投证券有限责任公司上海张杨北路证券营业部 105294.00 3482830.10
诚浩证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 3317406.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1126455.00 3233717.89
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2011-06-09
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“塔牌转债”赎回结果 |
深交所公告，股本变动 |
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塔牌集团于2010年8月26日公开发行了6.3亿元可转换公司债券（塔牌转债，128233），并于2010年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。“塔牌转债”于2011年3月1日起可转换为公司发行的A股股票（塔牌集团，002233）。 “塔牌转债”于2011年5月31日起停止交易和转股，未转股的“塔牌转债”全部冻结，公司将按105元/张（含当期利息）的价格赎回在2011年5月30日收市后未转股的全部“塔牌转债”。 截至2011年5月30日，尚有316,500元的“塔牌转债”未转股，本次赎回数量为3,165张，公司共计支付赎回款332,325元。 公司本次赎回的“塔牌转债”316,500元，仅占“塔牌转债”发行总额6.3亿元的0.050%，“塔牌转债”的赎回影响公司筹资活动现金流出332,325元，未对公司资金使用造成影响。 “塔牌转债”转股后，公司总股本由2010年2月28日的400,000,000股增至894,655,969股；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄 |
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2011-06-09
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“塔牌转债”摘牌公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团股票自2011年3月3日至2011年3月30日连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130％，根据公司《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经公司二届十三次董事会会议审议，通过了《关于提前赎回“塔牌转债”的议案》，公司董事会决定行使“塔牌转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日（2011年5月31日）尚未转股的“塔牌转债”。 “塔牌转债”自赎回日（即2011年5月31日）起停止交易和转股，未转股的“塔牌转债”全部冻结，公司将按105元/张（含当期利息）的价格赎回在2011年5月30日收市后未转股的全部“塔牌转债”3,165张，至此，已无“塔牌转债”继续流通或交易，“塔牌转债”于2011年6月9日摘牌 |
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2011-05-30
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关于“塔牌转债”提前赎回事宜第八次的公告 |
深交所公告，回购 |
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1、“塔牌转债”赎回日为2011年5月31日。 2、“塔牌转债”赎回价格为可转债面值的105％（含当期利息），即赎回价格为105元／张（含当期利息）。 3、2011年6月3日为“塔牌转债”赎回款的公司付款日，2011年6月8日为赎回款到达“塔牌转债”持有人的资金账户日。 4、“塔牌转债”将于2011年5月31日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“塔牌转债”将在深圳证券交易所摘牌 |
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2011-05-27
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关于“塔牌转债”提前赎回事宜第七次的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、“塔牌转债”赎回日为2011年5月31日。 2、“塔牌转债”赎回价格为可转债面值的105％（含当期利息），即赎回价格为105元／张（含当期利息）。 3、2011年6月3日为“塔牌转债”赎回款的公司付款日，2011年6月8日为赎回款到达“塔牌转债”持有人的资金账户日。 4、“塔牌转债”将于2011年5月31日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“塔牌转债”将在深圳证券交易所摘牌 |
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2011-05-26
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“塔牌转债”流通数量小于3000万元和停止交易公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083号文核准，于2010年8月26日公开发行了6.3亿元可转换公司债券，代码为128233，并于2010年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。“塔牌转债”于2011年3月1日起可转换为公司发行的A股股票。截至2011年5月24日，已累计有607,803,300元“塔牌转债”转成公司发行的A股股票，“塔牌转债”的流通数量已小于3000万元，根据有关规定，“塔牌转债”将于本公告刊登之日起3个交易日后停止交易，即于2011年5月31日停止交易。 2011年5月30日收市前，“塔牌转债”持有人仍可以正常交易和依据约定的条件按6.62元/股将“塔牌转债”转换为“塔牌集团”，转股代码仍为“128233”。 2011年05月31日，公司将依据此前公告的董事会第二届第十三次会议决议和有关提前赎回程序按105元/张（含当期利息）的价格全部赎回未转股的“塔牌转债”。 载止2011年5月24日“塔牌集团”收盘价为9.55元，可转债转股价为6.62元/股。“塔牌转债”持有人如在2011年5月30日收市前不及时转股，存在因所持有的“塔牌转债”在赎回日（2011年5月31日）被赎回而带来不可挽回的损失的风险 |
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2011-05-25
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2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施结果公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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截至股权登记日收市时，塔牌集团总股本为443,649,855股，每10股派现0.8元（含税），共计派现金354,919,884元，资本公积金转增股本每10股转增10股，共计443,649,855股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算的2010年度每股收益为0.35元 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2011-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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