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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-29
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股东股权质押 |
深交所公告 |
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安妮股份于2010年5月28日接到公司股东林旭曦女士通知，林女士将其所持公司有限售条件流通股1650万股质押给陕西省国际信托股份有限公司，用于林女士与陕西省国际信托股份有限公司签署的合同的履约担保。质押期限自2010年5月27日起至合同事项履行完毕，办理解除质押为止。
上述股权质押已于2010年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
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2010-05-26
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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安妮股份于2010年5月25日召开第二届董事会第一次会议，选举张杰先生为厦门安妮股份有限公司第二届董事会董事长，选举林旭曦女士为厦门安妮股份有限公司第二届董事会副董事长，聘任林旭曦女士为厦门安妮股份有限公司总经理，聘任张慧女士、王梅英女士为厦门安妮股份有限公司副总经理，聘任杨秦涛先生为厦门安妮股份有限公司财务总监，聘任王梅英女士为厦门安妮股份有限公司董事会秘书。会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》、《厦门安妮股份有限公司关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》、《厦门安妮股份有限公司关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《厦门安妮股份有限公司关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》 |
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2010-05-21
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份2009年年度股东大会于2010年5月20日召开，审议通过了《关于累计投票选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于累计投票选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于累计投票选举第二届监事会非职工监事的议案》、《2009年度利润分配方案》、《公司2009年年度报告》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等议案。
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2010-05-19
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股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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安妮股份股东深圳市同创伟业创业投资有限公司在2010年5月12日到2010年5月17日期间通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份375400股，减持数额占公司股份总额的0.2503%。减持后，同创伟业尚持有公司股份7499600股，占公司股份总额的4.9997% |
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2010-05-17
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5月20日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年5月20日14时
网络投票时间：2010年5月19日--2010年5月20日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月20日9：30至11：30，13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月19日15：00至2010年5月20日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2010年5月14日
（四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间： 2010年5月19日8：00-17：00、2010年5月20日8：00-13：30。
（七）会议审议事项： 《关于累计投票选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于累计投票选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于累计投票选举第二届监事会非职工监事的议案》、《2009年度利润分配方案》、《公司2009年年度报告》及摘要、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等 |
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2010-05-13
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重大事项 |
深交所公告 |
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安妮股份全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司于2010年4月16日与上海湘捷航运有限公司签订《纸浆运输合同》，合同约定由上海湘捷航运有限公司为公司运输纸浆1000吨（货物采购价值600万元，含税）。
公司现获悉该批货物在运输过程中发生交通事故，货物全部毁损灭失。根据《纸浆运输合同》的约定，承运方应当按损失货物的价值赔偿。相关索赔工作现正在协商处理过程中。
该事项将可能给公司造成损失，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
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2010-05-08
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5月12日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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安妮股份定于2010年5月12日（星期三）下午15∶00～17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长张杰先生等人将出席本次说明会 |
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2010-05-07
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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截止2010年5月5日，安妮股份实际使用募集资金补充流动资金5000万元，资金运用情况良好。根据公司使用计划，公司于2010年5月5日将用于补充流动资金的5000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束。公司已将相关情况通知了公司保荐人。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于累计投票选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 董事候选人张杰先生
1.02 董事候选人林旭曦女士
1.03 董事候选人张慧女士
1.04 董事候选人郑伟鹤先生
2、《关于累计投票选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人何少平先生
2.02 独立董事候选人赵伟先生
2.03 独立董事候选人郭永芳女士
3、《关于累计投票选举第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 非职工监事侯选人戴思宏先生
3.02 非职工监事候选人李昌儒女士
4、《2009 年度董事会报告》
5、《2009 年度监事会报告》
6、《2009 年财务决算报告》
7、《2009 年度利润分配方案》
8、《公司2009 年年度报告》及摘要
9、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事将在会议上做年度述职报告 |
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2010-04-30
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 9.79
二、每10股转增3股
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2010-04-30
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 2.25
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2010-04-30
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5月20日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年5月20日14时
网络投票时间：2010年5月19日--2010年5月20日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月20日9：30至11：30，13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月19日15：00至2010年5月20日15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（五）股权登记日：2010年5月14日
（六）登记时间： 2010年5月19日8：00-17：00、2010年5月20日8：00-13：30
（七）审议事项：《公司2009年年度报告》及摘要、《2009年度利润分配方案》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等。
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2010-04-24
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选举第二届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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安妮股份于2010年4月22日召开2010年公司第一次职工代表大会，会议选举林幼美女士为公司第二届监事会职工监事, 任期自2010年5月25日起至公司第二届监事会任期届满止 |
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2010-04-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、安妮股份首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为3937500股，占公司股份总数的2.625%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年4月26日。
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2010-04-07
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第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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安妮股份第一届董事会第三十次会议于2010年4月5日召开，审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》、《关于制定<董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法>的议案》、《关于<限期整改工作报告>的议案》等。
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2010-03-31
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聘任公司证券事务代表 |
深交所公告 |
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经安妮股份研究决定，聘任叶泉青先生为厦门安妮股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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第一届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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安妮股份第一届董事会第二十九次会议于2010年3月14日召开，审议通过《关于对外投资湖南中冶美隆纸业有限公司的议案》、《关于补充审批公司向湖南中冶美隆纸业有限公司提供资金支持事项的议案》 |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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安妮股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.33
加权平均净资产收益率（%）：10.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.25
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2010-02-23
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收到中国证监会厦门监管局调查通知 |
深交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会厦门监管局于2010年2月21日向安妮股份送达《调查通知书》(编号:厦调查通字201001号), 通知内容为：“厦门安妮股份有限公司：因你公司涉嫌违反证券法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我局决定对你公司立案调查，请予以配合”。
公司将积极配合中国证券监督管理委员会厦门监管局的调查工作，并及时履行信息披露义务。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-31;一次变更日期: 2010-04-22;一次变更公告日期: 2010-02-25 |
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2009-12-22
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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安妮股份于2009年12月4日发布《厦门安妮股份有限公司关于对外投资的公告》。公司拟与北京至美印刷有限责任公司、北京赛润投资管理有限公司、中烟租赁有限公司、北京至美数码防伪印务有限公司签订《增资及股权转让协议》，通过对至美印务增资及受让原股东部分股权方式，持有至美印务60%股权。
2009年12月18日，公司已与上述四公司正式签订了《增资及股权转让协议》，主要内容如下：
本次投资总额为人民币3660万元，其中1136.25万元用于对至美印务增资并持有至美印务增资后股份总额22.5%的股权，1009.5万元用于受让原股东北京至美印刷有限责任公司所持有的占至美印务增资后股份总额15%的股权；1346万元用于受让原股东中烟租赁有限公司所持有的占至美印务增资后股份总额20%的股权；168.25万元用于受让原股东北京赛润投资管理有限公司所持有的占至美印务增资后股份总额2.5%的股权。
本次增资及收购同时，北京至美印刷有限责任公司将其持有的至美印务5%股权转让予北京京恒诚科技发展有限公司，因此本次增资及收购完成后，至美印务增加二名股东。即安妮股份和北京京恒诚科技发展有限公司 |
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2009-12-22
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2009年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份于2009年12月19日召开2009年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》 |
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2009-12-21
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因未刊登股东大会决议公告，12月21日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-12-04
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》 |
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2009-12-04
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12月19日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）、会议召集人：公司董事会
（二）、会议召开时间：2009年12月19日（星期六）14时
（三）、股权登记日：2009年12月14日
（四）、现场会议召开地点：公司第一会议室。
（五）、会议召开方式：现场投票方式。
（六）、登记时间：2009年12月18日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）、会议审议事项：《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》 |
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2009-12-04
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》 |
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2009-12-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份第一届董事会第二十五次会议于2009年12月2日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》、《关于对外投资北京至美数码防伪印务有限公司的议案》、《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》 |
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2009-11-09
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2009年5月13日至2009年11月6日期间，安妮股份在股东大会批准的范围内对用于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。根据公司的使用计划，公司于2009年11月6日将用于补充流动资金的7900万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束。公司已将相关情况通知了公司保荐人 |
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2009-11-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份2009年度第三次临时股东大会于2009年11月5日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 |
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2009-11-06
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(002235) 安妮股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 17935712.91
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 7211372.00 35976.00
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 4604028.00
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 4220737.00 88441.00
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 3503633.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 2439095.00 14169350.49
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 22233.24 12874439.32
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 158491.00 5657730.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1388812.00 2602264.00
齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 2098375.97
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