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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-13
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更会计师事务所的议案》； |
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2010-11-13
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境内会计师事务所由“中审国际会计师事务所有限公司”变为“深圳市鹏城会计师事务所有限公司” ，2010-11-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-11-13
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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安妮股份于2010年11月12日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于取消对外投资北京精瑞信息科技有限公司的议案》、《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-11
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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安妮股份第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。因公司经营管理需要，将“多渠道营销配送网络扩建项目”的募集资金专户的开户银行由中国建设银行股份有限公司厦门湖滨北支行变更至中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行。公司于2010年11月5日注销了原在建设银行开设的募集资金专户。
公司（协议甲方）于2010年11月10日与保荐机构平安证券有限责任公司（协议丙方）、杏林农行（协议乙方）签定了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-11-04
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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安妮股份2009年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用4000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司应于2010年11月4日前归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金4000万元。
根据公司的使用计划，公司于2010年11月2日将用于补充流动资金的4000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束。公司已将相关情况通知了公司保荐人 |
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2010-11-02
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子公司限期治理进展情况 |
深交所公告 |
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安妮股份于2010年7月13日刊载了《厦门安妮股份有限公司关于子公司收到限期治理决定的公告》，披露了子公司湖南中冶美隆纸业有限公司实施环保整治，于2010年7月8停产的事项。
该事项进展情况如下：
湖南中冶美隆严格按照国家环保法律法规的规定，在当地环保部门的指导下，组织整改，现已完成主要环保配套工程施工，初步具备生产试运行的条件。2010年10月29日，常德市环保局向湖南中冶美隆下发了《关于湖南中冶美隆纸业有限公司申请部分纸机试运行的批复》，同意湖南中冶美隆进行试生产、对环保设备进行试运行调试；试运行时间为三个月，自通知之日起执行。到期必须向常德市环保局申请污染治理设施竣工验收，否则常德市环保局将依法予以处罚。
湖南中冶美隆目前共有四条生产线，其中已建成三条，一条尚在建设中。已建成的三条生产线中，湖南中冶美隆将启动二条生产线进行试生产，对环保设施进行试运行调试；另外一条将继续停产，待湖南中冶美隆通过污染治理设施竣工验收后，方可恢复生产。
湖南中冶美隆将尽快完成环保设施的试运行调试，达到治理要求；争取在试运行期间内早日向环保行政主管部门提出竣工验收申请。
湖南中冶美隆需通过污染治理设施竣工验收后，方可完全恢复正常生产。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 1.07 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-07
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份于2010年9月6日召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》、《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于变更厦门安妮股份有限公司经营范围的临时提案》 |
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2010-08-28
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2010年第二次临时股东大会新增临时提案 |
深交所公告 |
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安妮股份控股股东林旭曦女士（持有公司股份86,597,550股，持股比例为44.41%）于2010年8月26日向公司董事会提出《关于变更厦门安妮股份有限公司经营范围的临时提案》，提议变更公司经营范围并修改公司章程相应条款。
公司董事会经审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合有关规定。公司董事会同意将上述提案提交公司2010年9月6日召开的2010年第二次临时股东大会表决 |
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2010-08-21
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》；
2、《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2010-08-21
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9月6日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年9月6日14时开始
二、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年9月1日
六、登记时间：2010年9月6日8：00-13：30
七、会议审议事项：《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》、《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2010-08-21
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》；
2、《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。
3、《厦门安妮股份有限公司关于变更经营范围的议案》 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 0.43
二、不分配不转增 |
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2010-08-12
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2010年半年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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安妮股份修正后的主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.01
加权平均净资产收益率（%）：0.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.40 |
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2010-08-12
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子公司收到财政支持资金 |
深交所公告 |
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安妮股份全资子湖南中冶美隆纸业有限公司于2010年6月25日至2010年7月5日期间收到常德市西洞庭管理区财政局拨付的项目新型工业化引导资金共计14,148,713.00元，其中2010年6月25日收到6,800,000.00元、2010年6月30日收到2,800,000.00元、2010年7月5日收到4,548,713.00元。根据企业会计准则的有关规定，该支持资金列入营业外收入，直接计入公司2010年损益 |
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2010-08-03
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8月9日举行公开致歉说明会 |
深交所公告，其它 |
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安妮股份于2010年7月26日收到深圳证券交易所《关于对厦门安妮股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》。根据相关规定，公司及相关当事人就公司2008年度财务报告会计差错事项向广大投资者公开致歉，并举行致歉说明会，具体安排如下：
1、公司定于2010年8月9日（星期一）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉说明会。
2、本次公开致歉说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
3、出席本次公开致歉说明会的人员有董事长张杰先生，总经理林旭曦女士等人。
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2010-07-31
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2010年半年度业绩快报
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2010年半年度业绩快报
安妮股份2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.01
加权平均净资产收益率（%）：0.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.40 |
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2010-07-27
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致歉公告 |
深交所公告 |
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2010年7月26日，安妮股份收到深圳证券交易所《关于对厦门安妮股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》，处分决定如下：
一、对厦门安妮股份有限公司给予公开谴责的处分。
二、对张杰、林旭曦、张慧、杨秦涛给予公开谴责的处分。
三、对郑伟鹤、郭永芳、何少平、赵伟、陈利国、高树荣、周震国、薛岩、王梅英给予通报批评的处分。
对于厦门安妮股份有限公司及相关当事人的违规行为和深圳证券交易所给予的上述处分，深圳证券交易所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
公司及相关当事人就此诚恳地向全体投资者致歉。公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，今后严格按照相关要求，规范运作，进一步强化董事、监事和高管人员履行勤勉尽职义务的意识，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
根据相关规定，公司将于近日在全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）举行公开致歉说明会。《关于举行公开致歉说明会的通知》公司将另行公告 |
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2010-07-22
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(002235) 安妮股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 5852610.00
东兴证券股份有限公司南平中山路证券营业部 5226411.00
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 3693107.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 3318035.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 2594350.00 26016.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 36227.00 1585088.00
华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 1131777.00
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 1017216.00
西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 1015895.00
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 964715.00
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2010-07-21
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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安妮股份于2010年7月19日以通讯表决方式，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于在成都设立全资子公司的议案》，同意出资人民币200万元在四川省成都市设立全资子公司，全资子公司的名称暂定为：成都安妮全办公用品有限公司 |
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2010-07-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份2010年第一次临时股东大会于2010年7月16日召开，审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2010-07-13
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子公司收到限期治理决定 |
深交所公告 |
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安妮股份于2010年7月9日接到子公司湖南中冶美隆纸业有限公司报告，湖南省常德市环保局于近日向湖南中冶美隆下发了《关于对湖南中冶美隆纸业有限公司实施限期治理的决定》。文件内容如下：“湖南中冶美隆纸业有限公司：2010年上半年，环保部华南环保督查中心在对你公司的督查检查时发现，你公司不正常使用污染物处理设施，废水超标排放。你公司的上述环境违法行为被环保部2010年于7月6日通报批评并责令我局进行督办。经查，你公司自2010年1月7日至6月25日期间，COD最大排放浓度为726mg/l（在线监测数据）,4月15日监督性监测COD排放浓度为654mg/l, 5月10日重点污染源监测COD排放浓度为225mg/l,均为超标排放。经请示市人民政府同意，现对你公司作如下处理决定：一、根据《中华人民共和国水污染防治法》第七十三条、第七十四条之规定，决定对你公司实施限期治理，限期治理期间实施停产整治，期限自本通知送达之日起至2010年12月31日。整治期限内完成整治后，经你公司申请，由我局验收合格并经同意后，方可恢复生产。二、如你公司逾期未完成治理任务，我局将依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的有关规定，报请市人民政府批准，责令关闭” 。
湖南中冶美隆现已按照文件要求停产并严格按照国家环保部要求，根据国家相关的环保法律法规的规定，在当地环保部门的指导下，组织整改并争取尽早申请验收。
湖南中冶美隆原计划近期内进行设备检修，已提前准备约三个月产量的产品库存，因此本次停产整治短期内不会对公司的生产经营造成影响。但由于本次停产整治完成后，还需环保部门验收合格方可恢复生产。若无法及时恢复生产，可能对公司的原材料--涂布原纸供应造成影响，公司将采取外购方式解决涂布原纸供应问题 |
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2010-07-01
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7月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年7月16日14时开始
二、会议地点：公司第一会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年7月12日
六、登记时间：2010年7月15日8：00-17：00、2010年7月16日8：00-13：30。
七、审议事项：《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-07-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2010-06-03
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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安妮股份2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,000,000股为基数,以资本公积转增股本，每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月10日；除权除息日：2010年6月11日 |
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2010-06-03
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-29
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股东股权质押 |
深交所公告 |
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安妮股份于2010年5月28日接到公司股东林旭曦女士通知，林女士将其所持公司有限售条件流通股1650万股质押给陕西省国际信托股份有限公司，用于林女士与陕西省国际信托股份有限公司签署的合同的履约担保。质押期限自2010年5月27日起至合同事项履行完毕，办理解除质押为止。
上述股权质押已于2010年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
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