| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-07-13
|
获得财政补贴 |
深交所公告 |
|
|
根据相关规定，安妮股份“一种新型复印纸”项目被列入厦门市2011年（第一批）重点技术创新项目计划并给予80万元资金补助,补助资金分2次拨付，首次拨付60万元，余额需按项目进度完成鉴定（验收）后拨付；根据《厦门市重点技术创新项目立项责任书》约定，该项目预定验收时间为2011年12月。 公司于2011年7月11日收到厦门市经济发展局下发的厦门市2011年技术创新项目2011年拨款60万元整。 根据会计准则的规定，本次收到的补贴人民币60万元将于项目验收后计入当期损益，因此对公司截止2011年7月12日的盈利不产生影响。 公司上述会计处理须以会计师年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2011-07-07
|
更正公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
安妮股份于2011年7月1日刊载了《厦门安妮股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。 因公司在编制厦门安妮商务信息用纸有限公司报表时疏忽，未对安妮商纸2011年3月31日“其他应收款”和“其他应付款”科目进行分析填列，导致安妮商纸2011年3月31日资产总额、负债总额、资产负债率三项数据有误。 经公司对安妮商纸2011年3月31日“其他应收款”和“其他应付款”二个科目分析填列，现将安妮商纸主要财务数据予以更正披露 |
|
|
2011-07-01
|
召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
2、《关于为子公司提供担保的议案》 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-17
|
开通投资者关系互动平台及6月22日举行投资者接待日活动 |
深交所公告 |
|
|
为加强投资者关系管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，安妮股份决定开通投资者关系互动平台，并于2011年6月22日（星期三）15:00-17:00参加厦门上市公司集体接待日活动。 本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/002235）或厦门上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/）参与交流。 出席本次投资者集体接待日活动的人员有：公司总经理林旭曦女士、董事会秘书林双先生、财务总监许志强先生 |
|
|
2011-05-18
|
2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
安妮股份2010年度股东大会于2011年5月17日召开，审议通过了《2010年度利润分配方案》、《公司2010年年度报告》及摘要、《关于补选董事的议案》等议案 |
|
|
2011-05-12
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、公司首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为134,074,687股，占公司股份总数的68.76%。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月16日 |
|
|
2011-05-10
|
股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
安妮股份于2011年5月9日接到公司股东林旭曦女士（持有公司有限售条件流通股86,597,550股，占公司股份总数的44.41%）通知，林旭曦将其所持公司有限售条件流通股2039万股（占公司股份总数的10.46%）质押给吉林省信托有限责任公司，用于林旭曦女士与吉林省信托有限责任公司签署的合同的履约担保。质押期限自股权质押登记办理完毕之日（2011年5月9日）起至合同事项履行完毕，办理解除质押为止。 本次股权质押已于2011年5月9日办理了质押登记手续 |
|
|
2011-05-07
|
变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
安妮股份原职工监事林幼美女士因身体健康原因无法继续履行职责，于2011年5月4日申请辞去职工监事职务。林幼美女士辞去职工监事职务后，仍在公司担任行政管理职务。
公司于2011年5月5日召开2011年公司第一次职工代表大会，会议同意林幼美女士的辞职申请。选举宋春敏先生为公司第二届监事会职工监事, 任期自2011年5月5日起至公司第二届监事会任期届满止 |
|
|
2011-05-05
|
5月9日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
安妮股份定于2011年5月9日（星期一）下午15∶00～17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 届时，公司总经理林旭曦女士、财务总监杨秦涛先生、独立董事郭永芳女士、董事会秘书林双先生和保荐代表人谢运先生将出席本次说明会 |
|
|
2011-05-05
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
安妮股份第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用2500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。 2010年11月5日至2011年5月4日期间，公司在董事会批准的范围内对用于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。根据公司的使用计划，公司于2011年5月4日将用于补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束。公司已将相关情况通知了公司保荐人 |
|
|
2011-04-27
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 0.22 |
|
|
2011-04-27
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2010年度董事会报告》
2、《2010年度监事会报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配方案》
5、《公司2010年年度报告》及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于补选公司董事的议案》
公司独立董事将在会议上做2010年年度述职报告 |
|
|
2011-04-27
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 0.55
二、不分配不转增 |
|
|
2011-04-27
|
5月17日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年5月17日10时
（三）股权登记日：2011年5月13日
（四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室
（五）会议召开方式：现场投票方式。
（六）登记时间：2011年5月16日8：00-17：00、2011年5月17日8：00-9：30
（七）审议事项：《2010年度利润分配方案》、《公司2010年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
|
|
2011-04-07
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
安妮股份第二届董事会第十二次会议于2011年4月6日召开，审议通过了《关于优化公司营销网络的议案》 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-23
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
安妮股份于2011年3月21日接到公司董事郑伟鹤先生通知，郑伟鹤先生因公事繁忙，请求辞去公司董事职务。
鉴于郑伟鹤先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据规定，郑伟鹤先生的辞职自提出辞职之日起生效。郑伟鹤先生辞职后，不在公司担任职务 |
|
|
2011-03-02
|
股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
安妮股份于2011年3月1日接到公司股东林旭曦女士通知，林旭曦将其所持公司有限售条件流通股450万股（占公司股份总数的2.31%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，用于林旭曦女士与陕西省国际信托股份有限公司签署的合同的履约担保。质押期限自2011年3月1日起至合同事项履行完毕，办理解除质押为止。上述股权质押已于2011年3月1日办理了质押登记手续。
截止2011年3月1日，林旭曦女士累计质押公司有限售条件流通股2100万股，占公司股份总数的10.77% |
|
|
2011-02-28
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
安妮股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.01
加权平均净资产收益率(%)：0.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.40 |
|
|
2011-02-15
|
第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
安妮股份于2011年2月14日以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资及变更名称、注册地址、法定代表人的议案》、《关于对全资子公司厦门安妮企业有限公司增资的议案》 |
|
|
2011-01-06
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
安妮股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月5日召开，审议通过了《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-23
|
股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
安妮股份于2010年12月22日接到公司股东张杰先生（持有公司有限售条件流通股39,392,437股，占公司股份总数的20.20%）通知，张杰将其所持公司有限售条件流通股1325万股（占公司股份总数的6.79%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，用于张杰先生与陕西省国际信托股份有限公司签署的合同的履约担保。质押期限自2010年12月21日起至合同事项履行完毕，办理解除质押为止。截止2010年12月22日，张杰先生累计质押公司有限售条件流通股1325万股（占公司股份总数的6.79%）。
上述股权质押已于2010年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续 |
|
|
2010-12-23
|
子公司通过限期治理验收 |
深交所公告 |
|
|
安妮股份于2010年7月13日刊载了《厦门安妮股份有限公司关于子公司收到限期治理决定的公告》，披露了子公司湖南中冶美隆纸业有限公司实施环保整治，于2010年7月8日停产的事项。湖南中冶美隆自2010年7月8日起，积极进行环保设施的整改和完善。
公司于2010年11月2日刊载了《厦门安妮股份有限公司子公司限期治理进展情况公告》，披露了湖南中冶美隆环保治理进展情况。
湖南中冶美隆于2010年12月3日向环保主管部门提出了验收申请。2010年12月22日，公司接到湖南中冶美隆报告，湖南中冶美隆已分别于2010年12月19日、2010年12月20日通过了常德市环境保护局、湖南省环境保护厅的限期治理验收。验收通过后，湖南中冶美隆可完全恢复正常生产 |
|
|
2010-12-21
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》 |
|
|
2010-12-21
|
2011年1月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2011年1月5日14时开始
二、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年12月31日
六、登记时间：2011年1月5日8：00-13：30。
七、会议审议事项：《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》 |
|
|
2010-11-30
|
2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
安妮股份2010年第三次临时股东大会于2010年11月29日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2010-11-17
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
合同甲方：国家税务总局。
合同乙方：厦门安妮股份有限公司、北京至美数码防伪印务有限公司、武汉新文票据印刷有限公司。
1、合同标的：合同履行期间内为全国国税系统提供增值税普通发票的的印制、运输及合同有效期内的相关服务；
2、合同生效条件：合同经双方授权代表签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金叁佰万元整（￥3,000,000.00）后生效。
3、合同金额：本合同货物单价为二联票人民币0.07元/份；五联票人民币0.217元/份。合同金额以每批《增值税普通发票印制计划通知》的数量，按照合同货物单价进行逐批结算。
4、合同签署时间：2010年11月15日
5、履行期限：自签订之日起至2012年12月31日
6、履行地点：各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局指定的唯一地点。
7、合同实施方式：由安妮股份统一组织合同的实施并对国家税务总局进行合同款项结算；联合体成员之间按约定结算条件进行内部结算，主要结算原则为：（1）、联合体各成员之间实施区域分工，公司负责上海等14个区域、北京至美数码防伪印务有限公司负责北京等16个区域、武汉新文票据印刷有限公司负责河南等6个区域；（2）、公司按业务金额提取不低于5%的日常运营管理费用（具体提取比例根据实际情况确定，最高不超过10%）；（3）、武汉新文票据印刷有限公司承接区域所产生的利润由公司与武汉新文票据印刷有限公司平均共享。
依据招标文件估算，合同的履行预计可增加公司合同期内的销售收入5300万元（含联合体各成员），对公司营业利润产生一定的积极影响。具体销售收入及营业利润的影响需根据国家税务总局每年实际下达的印制数量及公司具体负责的各区域实际印制数量确定确定，存在较大不确定性。
合同的履行对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
|
|
2010-11-13
|
11月29日召开2010年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2010年11月29日14时开始
二、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年11月24日
六、登记时间：2010年11月29日8：00-13：30
七、审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2010-11-13
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于变更会计师事务所的议案》； |
|
| | | |
