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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2012年度董事会报告
2 2012年度监事会报告
3 2012年度财务决算报告
4 2013年度财务预算报告
5 关于公司2012年度利润分配预案的议案
6 公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案
8 关于2013年预计日常关联交易的议案 |
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2013-03-15
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.07
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-15
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关于召开2012年年度报告说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天威视讯董事会拟于2013年3月27日下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长兼总经理吕建杰、财务总监龙云、董事会秘书钟林、独立董事陈小洪等将出席本次说明会 |
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2013-03-15
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式
3、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室
4、会议召开日期和时间：2013年4月12日上午10点
5、股权登记日：2013年4月9日
6、登记时间：2013年4月10日、2013年4月11日，9：00至12：00，14：00至17：00。
7、审议事项：《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》等 |
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2013-03-01
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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天威视讯第六届董事会第十三次会议于2013年2月28日召开，审议通过了《关于2013年度预计日常关联交易的议案》 |
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2013-02-04
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(002238) 天威视讯:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 5777976.55
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 2813563.00
光大证券股份有限公司厦门集源路证券营业部 1710396.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1626855.00 852091.00
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 1608548.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6819961.00
机构专用 6444219.50
齐鲁证券有限公司太原并州南路证券营业部 6440553.00
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 5013812.76
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 2716075.89
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2013-02-02
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年2月1日，天威视讯接到中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组被暂停审核。目前未收到对公司的立案调查通知书 |
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2013-02-01
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天威视讯2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.40
加权平均净资产收益率：9.02%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.54 |
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2013-01-07
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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天威视讯于2013年1月4日收到中国证券监督管理委员会122232号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司提交的发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-15 |
拟披露年报 |
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2012-12-24
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天威视讯2012年第四次临时股东大会于2012年12月21日召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于〈深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准深圳广播电影电视集团免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案 |
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2012-12-18
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公司重大资产重组方案及相关资产评估报告获得深圳市国资委批复和核准 |
深交所公告 |
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天威视讯于近日收到了深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于天威公司重大资产重组项目有关事宜的复函》（深国资委函[2012]420号）以及《关于对深圳有线广播电视网络改革重组资产评估项目予以核准的复函》（深国资委函[2012]417号），深圳市国资委原则同意《深圳市天威视讯股份有限公司重大资产重组方案》，并对深圳有线广播电视网络改革重组所涉及的“台网分离”后的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司和深圳市天隆广播电视网络股份有限公司两个资产评估项目予以核准。
公司本次重大资产重组方案尚需经过公司股东大会的批准，公司股东大会非关联股东同意深圳广播电影电视集团免于以要约方式增持公司股份，中国证券监督管理委员会核准本次重大资产重组方案等程序 |
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2012-12-06
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年12月21日下午14点00分；
网络投票时间：2012年12月20日--2012年12月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月21日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2012年12月20日15:00至2012年12月21日15:00期间任意时间。
2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司董事会。
3、会议召开地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部技术楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年12月17日。
6、登记时间：2012年12月17日--2012年12月20日，9∶00至12∶00，14∶00至17∶00。
7、审议事项：《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于<深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等 |
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2012-11-23
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天威视讯2012年第三次临时股东大会于2012年11月22日召开，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》 |
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2012-11-14
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11月19日举行投资者网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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天威视讯将于2012年11月19日15:00-17:00举行投资者网上交流会，现将有关事项公告如下:
1、交流内容：公司现金分红政策、公司现金分红落实情况、未来股东回报规划等问题。
2、交流方式：本次公司与投资者网上交流会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司“投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ssgs/S002238/）参与交流。
3、公司出席人员：董事长兼总经理吕建杰先生、财务总监龙云先生、董事会秘书钟林先生、证券事务代表林杨先生 |
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2012-11-10
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筹划重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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天威视讯于2012年6月6日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了公司拟进行重大资产重组暨发行股份购买资产的相关议案。
目前，标的资产（即深圳市天宝广播电视网络股份有限公司和深圳市天隆广播电视网络股份有限公司）已经完成清产核资各项工作，并领取了分立后新的营业执照。同时，公司聘请的资产评估机构已出具标的资产的初步评估结果，交易各方正在就交易价格进行进一步论证和谈判。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项及重大资产重组报告书，并按照有关法律法规的规定，履行相应的程序 |
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2012-11-07
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11月22日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式
3、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室
4、现场会议时间：2012年11月22日上午10点30分
5、股权登记日：2012年11月19日
6、登记时间：2012年11月20日、11月21日，9∶00至12∶00，14∶00至17∶00
7、审议事项：《关于补选第六届董事会董事的议案》 |
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2012-10-31
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董事辞职 |
深交所公告 |
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天威视讯董事会于2012年10月30日收到公司董事傅峰春先生由于工作调整请求辞去董事职务的书面报告。根据公司《章程》的规定，傅峰春先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后傅峰春先生不在公司担任任何职务。公司将根据相关规定，尽快召开董事会和股东大会补选董事 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 6.89 |
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2012-10-10
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筹划重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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天威视讯于2012年6月6日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了公司拟进行重大资产重组暨发行股份购买资产的相关议案。2012年6月11日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》。
目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组暨发行股份购买资产的各项工作，相关的审计、资产评估和盈利预测及审核等工作也正在进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项及重大资产重组报告书，并按照有关法律法规的规定，履行相应的程序 |
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2012-10-10
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收到国家工信部同意公司开展基于有线电视网的互联网接入等业务批复 |
深交所公告，其它 |
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天威视讯近日收到中华人民共和国工业和信息化部下发的《工业和信息化部关于同意深圳市天威视讯股份有限公司开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务的批复》，同意公司在深圳市开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。
公司已于2003年取得了广东省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，并开展了互联网接入业务。目前，公司正按照《批复》的有关要求，向广东省通信管理局申请备案，待备案完成后，公司才能明确互联网数据传送增值业务和国内IP电话业务具体的经营范围和内容。公司将及时公告相关最新的进展情况。
基于有线电视网的互联网数据传送增值业务和国内IP电话业务对公司而言是全新的业务种类，公司开展上述业务对总体收入和利润的影响存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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天威视讯第六届董事会第九次会议于2012年9月26日召开，审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。
公司的控股子公司深圳市天华世纪传媒有限公司拟与深圳市天宝广播电视网络股份有限公司、深圳市天隆广播电视网络股份有限公司分别签订合同，向其提供数字电视付费频道及节目供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，合同金额均不超过300万元 |
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2012-09-10
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筹划重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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天威视讯于2012年6月6日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了公司拟进行重大资产重组暨发行股份购买资产的相关议案。2012年6月11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》。
目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组暨发行股份购买资产的各项工作，相关的审计、资产评估和盈利预测及审核等工作也正在进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项及重大资产重组报告书，并按照有关法律法规的规定，履行相应的程序 |
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2012-09-10
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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天威视讯董事会于2012年9月6日收到公司副总经理罗平方女士的书面辞职报告。罗平方女士因到龄退休，且不继续在公司工作，提出辞去公司副总经理职务。根据有关规定，罗平方女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2012-08-25
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控股子公司解散清算 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天威视讯控股的深圳市天威数据网络股份有限公司于近日召开了股东大会，审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》。
天威数据的主营业务为数据信息传输服务，与公司业务有所重合，且其营业规模较小，目前经营基本处于停滞状态，经天威数据股东大会审议，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。天威数据将成立清算小组，按照法定程序进行清算，办理工商、税务注销及清理、分配财产等。
本次天威数据解散清算完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其经营规模和利润水平较小，预计对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 4.28
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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筹划重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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天威视讯于2012年6月6日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了公司拟进行重大资产重组暨发行股份购买资产的相关议案。2012年6月11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》。
目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组暨发行股份购买资产的各项工作，相关的审计、资产评估和盈利预测及审核等工作也正在进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项及重大资产重组报告书，并按照有关法律法规的规定，履行相应的程序。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项 |
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2012-08-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天威视讯2012年第二次临时股东大会于2012年8月3日召开，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2012-07-24
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天威视讯2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：4.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.33 |
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