| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-21
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
威华股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为36,621,750股，实际可上市流通数量为36,621,750股，上市流通日为2009年5月25日 |
|
|
2009-05-14
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
威华股份2008年度股东大会于2009年5月13日召开，审议通过《公司2008年度报告及其摘要》、《关于公司2008年度利润分配预案》等议案 |
|
|
2009-04-25
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 5.60
3、净资产收益率(%) -1.20 |
|
|
2009-04-15
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 3.90
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2009-04-15
|
4月17日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
威华股份将于2009年4月17日（周五）上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李建华先生等人 |
|
|
2009-04-15
|
5月13日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2009年5月13日（星期三）上午9：00
三、会议召开方式：现场会议。
四、会议召开地点：广州市天河北路183号市长大厦15楼会议室
五、股权登记日：2009年5月6日
六、登记时间：2009年5月11日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00
七、会议审议事项：《公司2008年度报告及其摘要》、《关于公司2008年度利润分配预案》等。
|
|
|
2009-04-15
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度报告及其摘要》
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2008 年度利润分配预案》；
6、《董事会关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-02-25
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
威华股份第三届董事会第十次（临时）会议于2009年2月22日召开，审议通过了《关于公司新增流动资金贷款的议案》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》 |
|
|
2009-02-25
|
公司部分产品取得CARB认证证书 |
深交所公告 |
|
|
美国加州空气资源局(CARB) 于2008年4月18日出台了《降低复合木制品甲醛排放的有毒空气污染物控制措施(ATCM--Airborne Toxic Control Measure)》的有关规定，加州是中国木制品出口美国最大的登陆口岸，也是我国木制品在美国的第一大市场。
威华股份主导产品-中纤板目前尚未开展直接对美出口业务，主要通过下游的家具和木地板等行业间接出口。为此，公司已积极组织力量陆续开展了不同规格中纤板的CARB认证工作。目前，公司15mm中纤板和控股子公司--清远威利邦公司3mm中纤板等2种规格的产品已成功取得了CARB认证证书。公司将继续加大力度、加快推进该项工作进程 |
|
|
2009-02-24
|
2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
威华股份2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.25
净资产收益率（%）：4.12
每股净资产（元）：5.66 |
|
|
2009-01-14
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
威华股份第三届董事会第九次会议于2009年1月12日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》、《公司2009年度生产经营计划》、《关于控股子公司新增流动资金贷款的议案》、《关于公司2009年度向农业银行梅州分行申请1.4亿元综合授信额度的议案》、《关于聘任公司内审部负责人和证券事务代表的议案》 |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-31
|
2008年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
威华股份修正后的预计业绩：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在50%-60%。
|
|
|
2008-12-23
|
河北募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告 |
|
|
威华股份接到控股子公司-河北威利邦木业有限公司通知：公司募集资金投资项目之一“河北威利邦年产22万立方米中/高密度纤维板生产线”已于2008年12月19日在河北省邯郸市邱县境内试产成功。（公司持有河北威利邦木业有限公司91%的股权，清远市威利邦木业有限公司持有其9%的股权）
根据中/高密度纤维板进口生产线项目的特点，自试产到投产（达到设计产能）一般需要三个月左右的时间。届时，公司将组织项目公司-河北威利邦木业有限公司与外国设备供应商共同进行该项目的投产验收确认。
该项目正式投产后，公司中/高密度纤维板年生产能力将达到128万立方米，为进一步扩大公司产品的全国性市场占有率提供了有利条件 |
|
|
2008-12-09
|
股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
威华股份2008年第三次（临时）股东大会于2008年12月7日召开，审议通过《关于控股子公司共同投资设立有限责任公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
|
|
|
2008-12-08
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-11-29
|
辽宁募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告 |
|
|
威华股份接到控股子公司--辽宁台安威利邦木业有限公司通知：公司募集资金投资项目之一“辽宁威利邦年产22万立方米中/高密度纤维板生产线”已于2008年11月26日在辽宁省鞍山市台安县境内试产成功。
该项目正式投产后，公司中/高密度纤维板年生产能力将达到106万立方米，为进一步扩大公司产品的全国性市场占有率提供了有利条件。
|
|
|
2008-11-19
|
12月7日召开2008年第三次（临时）股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2008年12月7日上午9：00开始，会期半日。
（三）会议召开地点：广州市环市东路339号广东国际大酒店三楼国际宴会厅。
（四）会议召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2008年11月28日
（六）登记时间：2008年12月5日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
（七）会议审议事项：《关于控股子公司共同投资设立有限责任公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
|
|
|
2008-11-19
|
召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于控股子公司共同投资设立有限责任公司的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2008-10-31
|
控股股东（实际控制人）增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
威华股份接到控股股东（实际控制人）李建华先生和刘宪女士的通知，2008年10月30日，李建华和刘宪通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持公司股份50,500股和229,506股（合计280,006股），分别占公司股份总数的0.02%和0.07%（合计0.09%），平均价格分别为人民币5.16元/股和5.25元/股。
根据本次增持计划，李建华和刘宪拟在本公告发布之日起12个月内，从二级市场合计增持比例（含已增持的股份）不超过公司已发行股份的0.65%（200万股）。
李建华和刘宪承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
|
|
|
2008-10-24
|
2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 5.62
3、净资产收益率(%) 3.51
|
|
|
2008-10-14
|
2008年度（1-9月）业绩预告修正为预计净利润同比下降幅度在50%-60% |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
威华股份2008年度（1-9月）业绩预告修正为：预计2008年1月1日-2008年9月30日，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在50%-60%。
|
|
|
2008-10-07
|
募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告 |
|
|
针对一些投资者咨询威华股份湖北募集资金投资项目的进展情况，现作如下说明：
公司募集资金投资项目之一“湖北威利邦年产22万立方米中/高密度纤维板生产线”已于2008年9月29日在湖北省襄樊市南漳县境内试产成功。
根据中/高密度纤维板进口生产线项目的特点，自试产到投产（达到设计产能）一般需要三个月左右的时间。届时，公司将组织项目公司--湖北威利邦木业有限公司与外国设备供应商共同进行该项目的投产验收确认。
该项目正式投产后，公司中/高密度纤维板年生产能力将达到84万立方米，为进一步扩大公司的产品市场占有率提供了条件。
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-21
|
限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通数量为1,533.80万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年8月25日。
|
|
|
2008-08-15
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 5.55
3、净资产收益率(%) 2.32
二、不分配不转增
|
|
|
2008-08-07
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据威华股份2008年第二次（临时）股东大会决议和国家商务部商资批[2008]874号文的批复，公司办理了变更注册资本和修改《公司章程》的工商变更登记手续。近日，公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
|
|
| | | |
