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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-19 |
拟披露季报 |
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2010-03-04
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关于对外担保的公告 |
深交所公告 |
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威华股份控股子公司-湖北威利邦木业有限公司拟向工商银行襄樊市南漳支行申请到期转贷流动资金贷款2,000万元，借款期限一年，用于继续补充湖北威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔贷款继续提供保证担保，承担连带责任。
威华股份控股子公司-台山市威利邦木业有限公司拟向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请新增流动资金贷款2,500万元，借款期限一年，用于补充台山威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔贷款继续提供保证担保，承担连带责任。
上述担保额合计4,500万元，本次担保前，公司对外担保额为19,500万元，本次担保后，公司对外担保额为24,000万元，且均为对控股子公司的担保。
本次担保的相关议案《关于审批公司2010年度贷款及授信额度的议案》已经公司2010年3月1日第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
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2010-03-03
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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威华股份第三届董事会第十九次会议于2010年3月1日召开，审议通过了《关于审批公司2010年度贷款及授信额度的议案》、《公司2010年度生产经营计划》。
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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威华股份2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.16
加权平均净资产收益率（％）：-2.96%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.38
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2010-02-05
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(002240) 威华股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司淮北古城路证券营业部 3003147.00 18520.00
宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 2770219.00
方正证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 2175815.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1431888.00 79870.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1122000.00 374955.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 4074538.00
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 351455.00 3232724.00
山西证券股份有限公司大同新建南路证券营业部 603000.00 2768291.00
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 45811.00 1963024.00
华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 1897706.00
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2010-01-30
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2009年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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威华股份修正后的预计业绩：预计2009年度归属于母公司所有者的净利润为-4,000万元至-5,000万元。
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2010-01-21
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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威华股份第三届董事会第十八次会议于2010年1月19日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司在授信额度内申请4,000万元流动资金贷款的议案》 |
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2010-01-15
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2009年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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威华股份修正后的预计业绩：预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为90%-100%，盈利0-500万元左右 |
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2010-01-12
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股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年1月8日，威华股份接到股东Jade Dragon(Mauritius)Limited的通知，自2009年5月26日至2010年1月8日期间，JD公司通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股15,334,500股，减持比例累计达到公司总股本的5%，成交均价为10.5878元/股。
截至2010年1月8日收盘止，JD公司仍持有公司股份32,575,200股，占公司总股本的10.62%，其中：11,287,950股为有限售条件股份，将于2010年3月29日解除限售上市流通 |
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2010-01-09
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控股股东（实际控制人）所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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威华股份于2010年1月8日接到控股股东（实际控制人）李建华先生和刘宪女士的通知：李建华先生和刘宪女士分别将其持有的公司限售流通股1,484万股和16万股共计1,500万股共同质押给国家开发银行股份有限公司，为公司在该行现有贷款提供质押担保，并已于2010年1月6日办理完毕股权质押登记手续，质押期限至质权人申请解除质押登记日止。
李建华先生和刘宪女士所作的上述股权质押是为履行公司于2007年11月7日和2008年4月1日与国家开发银行股份有限公司签订的《人民币资金借款合同》和《外汇借款合同》中有关条款的要求 |
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2010-01-06
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(002240) 威华股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 11731852.00 459760.00
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 7581696.00 61350.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 6598206.00 106924.00
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 5629192.00 48205.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 5013926.00 69410.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 15353246.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 3319048.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 107760.00 2854695.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 38029.00 2757178.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1568918.00 2550256.00
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2009-12-31
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2009年第一次（临时）股东大会决议 |
深交所公告 |
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威华股份2009年第一次（临时）股东大会于2009年12月30日召开，审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-27;一次变更日期: 2010-04-10;一次变更公告日期: 2010-01-30 |
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2009-12-31
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中国证监会核准豁免控股股东（实际控制人）要约收购公司股份义务 |
深交所公告 |
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威华股份于2009年12月30日接到控股股东（实际控制人）李建华先生和刘宪女士的通知，李建华先生和刘宪女士已获得中国证监会下发的《关于核准豁免李建华、刘宪要约收购广东威华股份有限公司股份义务的批复》：中国证监会核准豁免李建华先生和刘宪女士因通过深圳证券交易所的证券交易系统而增持广东威华股份有限公司280,006股股份，导致合计持有公司158,040,306股股份，约占公司总股本的51.53%而应履行的要约收购义务 |
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2009-12-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2009-12-15
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12月30日召开2009年第一次（临时）股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2009年12月30日（星期三）上午9：30
三、会议召开方式：采用现场会议方式
四、会议召开地点：广州市天河北路183号市长大厦15楼会议室
五、股权登记日：2009年12月23日
六、登记时间：2009年12月26日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。
七、会议审议事项：《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2009-12-11
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2009年7月30日至2009年12月10日期间，威华股份在董事会批准的范围内对用于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。根据有关规定，以及公司现有的资金使用计划，公司于2009年12月10日已将用于补充流动资金的4,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束 |
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2009-11-30
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控股子公司核准注销登记 |
深交所公告 |
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近日，威华股份控股子公司广州市威纤木业有限公司收到广州市工商行政管理局增城分局核发的《企业核准注销登记通知书》，核准注销登记。目前，该公司相关注销登记手续已办理完毕。
截止清算时，广州威纤木业总资产1,925.01 万元，净资产1,925.01 万元。由于广州威纤木业自始至终未进行过实际运作，因此该公司的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
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2009-11-27
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封开募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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威华股份接到控股子公司-封开县威利邦木业有限公司通知：公司募集资金投资项目之一“封开威利邦年产22万立方米中/高密度纤维板生产线”已于近日在广东省肇庆市封开县境内试产成功。（公司持有封开威利邦木业有限公司91%的股权，清远市威利邦木业有限公司持有其9%的股权）
该项目正式投产后，公司中/高密度纤维板年生产能力将达到150万立方米 |
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2009-10-30
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控股股东（实际控制人）增持公司股份期限到期 |
深交所公告 |
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威华股份于2008年10月30日发布了《广东威华股份有限公司关于控股股东（实际控制人）增持本公司股份的公告》。依据该公告，控股股东（实际控制人）李建华先生和刘宪女士后续增持计划为：自2008年10月30日上述公告发布之日起12个月内，其从二级市场合计增持比例（含已增持的股份）不超过公司已发行股份的0.65%（200万股）。 2008年10月30日，李建华先生和刘宪女士通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持了公司股份50,500股和229,506股（合计280,006股），分别占公司当期股份总数的0.02%和0.07%（合计0.09%），平均价格分别为人民币5.16元/股和5.25元/股。 截至2009年10月29日，李建华先生和刘宪女士上述增持公司股份的计划实施期限届满。 李建华先生和刘宪女士将根据相关规定，就上述增持股份事项向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 5.47
3、净资产收益率(%) -1.31 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-08-27
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 5.45
3、净资产收益率(%) -1.73
二、不分配不转增 |
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2009-07-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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威华股份第三届董事会第十四次（临时）会议于2009年7月29日召开，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
董事会同意公司将首次公开发行股票部分闲置募集资金4,000万元暂时用于补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月，即自2009年7月29日至2010年1月28日止。
二、审议通过了《关于公司在授信额度内申请2,000万元流动资金贷款的议案》。
董事会同意公司向农业银行梅州分行申请2,000万元流动资金贷款，以公司自有房产权和国有土地使用权作抵押，期限为一年 |
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2009-07-15
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2009年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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威华股份修正后的预计业绩为：预计2009年1月1日-2009年6月30日，归属于母公司所有者的净利润亏损2,500万元-3,000万元左右。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-17 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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威华股份2008年度权益分派方案为：每10股派发现金人民币1元（含税）。
权益登记日：2009年6月26日
除息日：2009年6月29日
红利发放日：2009年6月29日 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-26 |
登记日，分配方案 |
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