| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-02-25
|
3月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2011年3月18日（星期五）上午9：30
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
4、股权登记日：2011年3月14日
5、会议地点：广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室
6、登记时间：2011年3月16日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
7、会议审议事项：《公司2010年度报告及其摘要》、《关于公司2010年度利润分配预案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等 |
|
|
2011-01-27
|
2010年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
威华股份修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,800万元-2,300万元，实现扭亏 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-31
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
2010年12月30日，威华股份收到保荐机构--中国建银投资证券有限责任公司《关于的函》，因王承军先生和俞建杰先生工作变动，为不影响公司持续督导工作的正常进行，中投证券决定由钟敏先生和郭忠杰先生接替王承军先生和俞建杰先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为钟敏先生和郭忠杰先生，持续督导期至2010年12月31日 |
|
|
2010-12-16
|
股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
|
|
2010年12月14日，威华股份接到股东Jade Dragon(Mauritius)Limited的通知，自2010年12月6日至2010年12月13日期间，JD公司通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股1,906,300股，占公司股份总数的0.62%。
截至2010年12月13日收盘止，JD公司仍持有公司无限售条件流通股15,334,400股，占公司股份总数的4.9999674% |
|
|
2010-12-16
|
2010年度第二期短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
根据中市协注[2010]CP80号文件，核定威华股份2010年度第二期短期融资券（简称“10粤威华CP02”）人民币1亿元将于2010年12月17日发行。公司2010年度短期融资券注册发行金额人民币6亿元，首期发行3亿元已于2010年6月28日完成。本期发行金额1亿元由中国农业银行股份有限公司主承销，主承销商以余额包销的方式组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。起息日2010年12月21日，缴款日2010年12月21日，债权登记日2010年12月21日，上市流通日2010年12月22日，兑付日2011年12月21日。本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定，采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。期限365天，自2010年12月21日起至2011年12月21日止，到期一次还本付息 |
|
|
2010-12-01
|
股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
|
|
2010年11月29日，威华股份接到股东Jade Dragon(Mauritius)Limited的通知，自2009年1月15日至2010年11月29日期间，JD公司通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股15,334,500股，减持比例累计达到公司股份总数的的5%。
截至2010年11月29日收盘止，JD公司仍持有公司无限售条件流通股17,240,700股，占公司股份总数的5.62% |
|
|
2010-11-01
|
，2010-11-02 |
战略配售上市日，股本变动 |
|
| 战略配售上市 |
|
|
2010-11-01
|
限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通数量为280,006股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月2日 |
|
|
2010-11-01
|
控股子公司-增城市威华中纤板制造有限公司停产 |
深交所公告 |
|
|
近日，威华股份接到控股子公司-增城市威华中纤板制造有限公司通知：根据政府的相关文件通知，为保障2010年第16届亚运会广州市空气质量，增城市威华中纤板制造有限公司在已经达到减排要求的基础上再实施临时减排（减排100%），将于2010年11月1日至12月20日期间停产。
根据相关规定，增城市威华中纤板制造有限公司的本次停产预期将对公司2010年度的净利润产生一定不利影响：对公司2010年度的净利润影响额占公司2009年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额约为200-500万元。（该公司2009年度经审计净利润为673.82万元，2010年1-9月未经审计净利润为284.77万元。）公司于《2010年第三季度报告》中对2010年度经营业绩进行预计时，已经考虑到增城市威华中纤板制造有限公司可能停产所带来的影响。
增城市威华中纤板制造有限公司停产期间，尚有一定中纤板库存能够保障已签订单的正常履行。另外，公司在广东省境内还有5间中纤板制造厂可以满足增城市威华中纤板制造有限公司停产期间其客户的中纤板需求，因此，该公司的本次停产将不会对其生产订单、客户关系等产生影响。亚运会结束后，增城市威华中纤板制造有限公司将会尽快恢复生产 |
|
|
2010-11-01
|
控股子公司停产 |
深交所公告 |
|
|
近日，威华股份接到控股子公司-增城市威华中纤板制造有限公司通知：根据政府的相关文件通知，为保障2010年第16届亚运会广州市空气质量，增城市威华中纤板制造有限公司在已经达到减排要求的基础上再实施临时减排（减排100%），将于2010年11月1日至12月20日期间停产。
根据相关规定，增城市威华中纤板制造有限公司的本次停产预期将对公司2010年度的净利润产生一定不利影响：对公司2010年度的净利润影响额占公司2009年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额约为200-500万元。（该公司2009年度经审计净利润为673.82万元，2010年1-9月未经审计净利润为284.77万元。）公司于《2010年第三季度报告》中对2010年度经营业绩进行预计时，已经考虑到增城市威华中纤板制造有限公司可能停产所带来的影响。
增城市威华中纤板制造有限公司停产期间，尚有一定中纤板库存能够保障已签订单的正常履行。另外，公司在广东省境内还有5间中纤板制造厂可以满足增城市威华中纤板制造有限公司停产期间其客户的中纤板需求，因此，该公司的本次停产将不会对其生产订单、客户关系等产生影响。亚运会结束后，增城市威华中纤板制造有限公司将会尽快恢复生产 |
|
|
2010-10-25
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 0.61 |
|
|
2010-10-14
|
2010年度（1-9月）业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
威华股份修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年9月30日，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比扭亏为盈，盈利1,000万元-1,500万元 |
|
|
2010-10-08
|
公司不再持有外商投资企业批准证书 |
深交所公告，其它 |
|
|
2010年5月，威华股份接到广东省对外贸易经济合作厅《关于广东威华股份有限公司股权变更及收回外商投资企业批准证书的函》（粤外经贸资函[2010]360号）：“根据商务部《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》（商资发[2005]656号）规定，鉴于公司外资股比已低于10%，” ，并收回商外资资审字[2008]0189号《外商投资企业批准证书》 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-08-10
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 5.45
3、净资产收益率(%) 1.17
二、不分配不转增 |
|
|
2010-07-08
|
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
|
|
威华股份第三届董事会第二十三次（临时）会议于2010年7月6日召开，审议通过了《公司信息披露检查专项活动整改报告》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并对《公司信息披露管理制度》进行补充修订 |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
2010年度第一期短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
威华股份2010年度第一期短期融资券（简称“10粤威华CP01”）人民币3亿元已于2010年6月24日发行，由中国农业银行股份有限公司主承销，主承销商以余额包销的方式组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。起息日2010年6月28日，缴款日2010年6月28日，债权登记日2010年6月28日，上市流通日2010年6月29日，兑付日2011年6月28日。本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率3.92%，采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。期限365天，自2010年6月28日起至2011年6月28日止，到期一次还本付息。
公司发行本期短期融资券事项已经2009年第一次（临时）股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 |
|
|
2010-06-18
|
公司短期融资券注册申请获准 |
深交所公告 |
|
|
威华股份2009年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行注册规模不超过人民币6亿元的短期融资券。
近日，公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，其接受公司短期融资券注册，注册金额6亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。主承销商：中国农业银行股份有限公司 |
|
|
2010-06-12
|
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
|
|
威华股份第三届董事会第二十二次（临时）会议于2010年6月11日召开，审议通过了《关于公司控股子公司与大自然地板（中国）有限公司共同出资组建木地板项目公司的议案》 |
|
|
2010-05-04
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
威华股份2009年度股东大会于2010年4月30日召开，审议通过《公司2009年度报告及其摘要》、《关于公司2009年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》等议案。
|
|
|
2010-04-19
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.43
3、净资产收益率(%) 0.96
|
|
|
2010-04-10
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度报告及其摘要》；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2009 年度利润分配预案》；
6、《董事会关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2010-04-10
|
4月21日举行2009年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
威华股份将于2010年4月21日（周三）上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行网上2009年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李建华先生等人。
|
|
|
2010-04-10
|
4月30日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2010年4月30日（星期五）上午9：30
三、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式。
四、会议召开地点：广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室
五、股权登记日：2010年4月26日
六、登记时间：2010年4月28日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
七、会议审议事项：《公司2009年度报告及其摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《关于公司2009年度利润分配预案》、《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。
|
|
|
2010-04-10
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.16
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) -2.96
二、不分配不转增
|
|
|
2010-04-08
|
选举职工代表监事 |
深交所公告 |
|
|
威华股份于2010年4月7日在梅州市梅县西阳镇龙坑村公司（本部）办公楼会议室召开职工代表大会，会议经过民主选举，一致同意选举熊忠祯先生代表公司全体职工担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满（2011年1月8日） |
|
|
2010-04-02
|
监事辞职 |
深交所公告 |
|
|
威华股份监事会于2010年3月31日收到监事刘院君先生提交的书面辞职报告。因工作原因，刘院君先生请求辞去公司职工代表监事职务。根据《公司章程》的规定，刘院君先生的辞职请求自公司职工代表大会补选监事产生之日起生效。
刘院君先生辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。公司将尽快完成因刘院君先生辞职导致公司监事职位空缺的补选以及相关后续工作。
|
|
|
2010-04-01
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
威华股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为11,287,950股，实际可上市流通数量为11,287,950股，上市流通日为2010年4月2日。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
