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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-09
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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歌尔声学董事会于2014年4月8日收到副总经理肖明玉先生的书面辞职报告,肖明玉先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后,肖明玉先生将不再担任公司及子公司的任何职务 |
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2014-04-04
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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根据有关要求,歌尔声学现将与美国Knowles Electronics,LLC(该公司于2014年3月3日在美国纽交所上市,变更公司名称为Knowles Corporation)相关诉讼情况的进展予以公告 |
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2014-04-03
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2013年度股东大会于2014年4月2日召开,审议通过了《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年4月2日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月2日上午09：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月1日下午15：00-2014年4月2日下午15：00期间任意时间。
审议事项：《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于审议公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>的议案》等议案 |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年4月2日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月2日上午09：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月1日下午15：00-2014年4月2日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2014年3月27日
6、登记时间：2014年4月1日,上午09：30-11：30,下午14：00-17：00。
7、审议事项：《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-03-12
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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歌尔声学将于2014年3月21日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 22.75
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2013年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2014-02-15
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公司获准发行公司债券批复到期 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年8月16日,歌尔声学获得中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1075号),核准公司向社会公开发行面值不超过19亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成。
在取得本次公司债券发行批复后,为控制财务费用,争取较低的融资成本,公司密切关注债券市场利率变动情况,积极开展发行准备工作。但批文有效期内,公司债券的综合融资成本较高,不能有效降低财务费用。为更好地保障和维护公司及全体股东的利益,公司未在本次公司债券批复有效期内实施本次公司债券的首期发行,该批复到期失效。
公司后续如再推出债券发行计划,将根据法律法规及相关规定,重新履行审批程序 |
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2014-02-15
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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歌尔声学2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.87
加权平均净资产收益率(%)：23.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.16 |
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2014-01-28
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非公开发行项目持续督导工作报告 |
深交所公告，其它 |
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歌尔声学现发布 |
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2014-01-21
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第三届董事会第五次会议于2014年1月20日召开,审议通过《关于对子公司增加投资的议案》、《关于购买Eco Trust Japan Co., Ltd.股权的议案》、《关于为子公司提供内保外贷的议案》 |
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2014-01-09
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,歌尔声学完成了股票期权激励计划首次股票期权的授予登记工作,期权简称：歌尔JLC1 ,期权代码：037637,现将有关情况予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第三届董事会第四次会议于2013年12月30日召开,审议通过《关于调整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司购买土地使用权的议案》 |
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2013-12-14
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2013年第二次临时股东大会于2013年12月13日召开,审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-12-10
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召开2013年第二次临时股东大会会议通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年12月13日下午14：30
网络投票时间：2013年12月12日下午15：00-2013年12月13日下午15：00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月13日上午09：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月12日下午15：00-2013年12月13日下午15：00期间任意时间
会议议题：《关于审议公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-30
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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歌尔声学近日接到控股股东潍坊歌尔集团有限公司通知,歌尔集团将其持有的公司无限售条件的流通股2,004万股(占其所持公司股份的4.66%,占公司总股本的1.31%)质押给山东省国际信托有限公司,用于借款担保。歌尔集团已于2013年11月28日办理完股权质押登记手续。质押期限自2013年11月28日起至质权人办理解除质押为止 |
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2013-11-29
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北京市天元律师事务所关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)的法律意见 |
深交所公告，其它 |
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歌尔声学现发布 |
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2013-11-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权涉及标的股票的来源和数量
1.3激励对象获授的股票期权分配情况
1.4股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7股票期权激励计划的调整方式和程序
1.8实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.9股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11股票期权激励计划的变更、终止等事项
2、《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-28
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召开2013年第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议时间：2013年12月13日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月12日下午15：00-2013年12月13日下午15：00期间任意时间。
2.现场会议地点：公司A-1会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年12月9日
6.登记时间：2013年12月12日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00
7.审议事项：《关于审议公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-16
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股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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歌尔声学第三届董事会第一次会议审议通过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并于2013年10月11日进行了披露。随后公司将激励计划草案等相关资料报送中国证券监督管理委员会备案,并就相关事项进行了沟通。根据证监会的反馈意见,公司对激励计划草案的部分内容进行了修订。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序召开董事会审议激励计划草案修订稿,并提交股东大会审议 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.20 |
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2013-10-11
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第三届董事会第一次会议于2013年10月10日召开,审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于对控股子公司潍坊歌尔光电有限公司增加投资的议案》等议案 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2013年第一次临时股东大会于2013年9月17日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2013-09-11
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(002241) 歌尔声学:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 74488912.89
机构专用 37761997.00
机构专用 37379161.72
机构专用 37282117.78
机构专用 22471375.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 88326886.74
机构专用 81082407.04
机构专用 72101077.21
机构专用 68961908.46
机构专用 63944791.28
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2013-08-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事候选人姜滨先生；
1.2 选举公司第三届董事会非独立董事候选人姜龙先生；
1.3 选举公司第三届董事会非独立董事候选人宫见棠先生；
1.4 选举公司第三届董事会非独立董事候选人徐海忠先生；
1.5 选举公司第三届董事会非独立董事候选人夏善红女士；
1.6 选举公司第三届董事会独立董事候选人张平女士；
1.7 选举公司第三届董事会独立董事候选人周东华先生；
1.8 选举公司第三届董事会独立董事候选人肖星女士；
1.9 选举公司第三届董事会独立董事候选人肖志兴先生。
议案二：《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人孙红斌先生；
2.2 选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人冯建亮先生。
议案三：《关于公司独立董事津贴的议案》
议案四：《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2013-08-31
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召开2013年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年9月17日14：30
2、会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年9月12日
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2013-08-17
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发行公司债券申请获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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歌尔声学于2013年8月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1075号),批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过19亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权,尽快办理本次公司债券发行的相关事宜 |
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