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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-18
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2008年度股东大会于2009年4月17日召开，审议通过了《关于2008年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2008年度利润分配及公积金转增预案>的议案》等议案 |
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2009-04-10
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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歌尔声学预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润同比下降80%-100% |
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2009-04-10
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(002241) 歌尔声学:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 5195877.05 2378014.00
英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 4794999.05
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 4705589.45
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3562030.66 1266152.50
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2561805.60 648084.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11939246.83
机构专用 5465051.10
国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 10554.00 3849842.22
宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 20814.00 3279563.65
信达证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 2439787.70 3226265.00
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第一届董事会第十九次会议于2009年03月26日以通讯表决方式召开，审议通过《关于本公司与美国PLANTRONICS B.V.公司签订<战略合作与制造合同>的议案》 |
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2009-03-20
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更正公告 |
深交所公告 |
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歌尔声学第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更在丹麦拟设立子公司的住所地的议案》，公司拟变更在丹麦拟设立子公司的住所地为丹麦的赫尔辛基，现更正为公司拟变更在丹麦拟设立子公司的住所地为芬兰的赫尔辛基。投资人、经营范围等其他事项不变 |
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2009-03-17
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.14
2、每股净资产(元) 6.76
3、净资产收益率(%) 15.11
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议公司<2008年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2008年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2008年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2008年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2008年度利润分配及公积金转增预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2008年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-03-17
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4月17日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年04月17日（星期五）上午09：30
2、会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年04月15日
6、登记时间：2009年04月16日，上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于审议2008年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司<2008年度利润分配及公积金转增预案>的议案》等 |
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2009-03-17
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3月20日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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歌尔声学将于2009年03月20日（星期五 ）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理姜滨先生等人 |
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2009-02-18
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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歌尔声学2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.14
净资产收益率（％）：15.09
每股净资产（元）： 6.77
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2009-02-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2009年第一次临时股东大会现场会议于2009年2月10日召开，审议通过了《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2009-01-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2009-01-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2009-01-21
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2月10日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2009年02月10日（星期二）下午14：30
网络投票时间：2009年02月09日下午15：00-2009年02月10日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年02月10日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年02月09日下午15：00-2009年02月10日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年02月06日
6、登记时间：2009年02月09日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2009-01-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2009-01-20
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2008年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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歌尔声学修正后的业绩预告为：预计2008年度净利润约11,561万元-13,102万元，同比增长50%-70% |
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2009-01-20
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获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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根据《高新技术企业认定办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，经过在国家高新技术企业认定管理工作网查询，歌尔声学及子公司潍坊歌尔电子有限公司高新技术企业认证已公示并备案通过。根据《企业所得税法》以及其他相关规定，公司2008年所得税税率将减按15％征收，经公司财务部门测算将减少2008年度所得税约1,100万元；潍坊歌尔自2007年起享受外商投资企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2008年度仍为免税期。
公司将根据相关文件及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2009-01-16
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” ，2009-01-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-16
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受聘会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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近日，歌尔声学收到受聘的审计机构万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该会计师事务所名称现已由“万隆会计师事务所有限公司”变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并经北京市财政局备案确认。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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歌尔声学第一届董事会第十次会议同意公司运用22,782.69万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定，公司已于2008年12月26日以自有资金22,782.69万元专项账户 |
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2008-11-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2008年第二次临时股东大会于2008年11月25日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》。
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2008-10-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》 |
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2008-10-29
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11月25日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年11月25日（星期二）上午09：00
2、会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年11月21日
6、登记时间：2008年11月24日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》。
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2008-10-25
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获得国家资金补助 |
深交所公告 |
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近日，歌尔声学收到潍坊市发展和改革委员会有关通知，国家发展和改革委员会原则同意公司数字硅微麦克风产业化项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，并将给予国家补助资金800万元，此项资金主要用于项目产业化过程中的研究开发和所需设备的购置。该笔政府补助公司将确认为递延收益，以后年度根据实际使用情况进行结转。获得该笔政府补助对公司2008年年度利润不会产生影响。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) 6.41
3、净资产收益率(%) 10.91
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2008-10-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第一届董事会第十三次会议于2008年10月15日以通讯表决方式召开，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于对歌尔电子有限公司（美国）增加投资的议案》、《关于制定<内部审计制度>、<无形资产控制制度>、<企业并购控制制度>、<衍生工具控制制度>的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-19
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网下配售股票上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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歌尔声学本次网下向询价对象配售发行的600万股股票将于2008年8月22日起开始上市流通。
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2008-08-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 6.16
3、净资产收益率(%) 6.77
二、不分配不转增
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