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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-20
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.0996
净资产收益率(%)：-2.49 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-17
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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通产丽星董事会于2015年2月15日收到独立董事庞大同先生提交的《关于不宜继续担任独立董事的报告》。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》,庞大同先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会、提名委员会和战略委员会委员的职务,庞大同先生离职后不再担任公司的任何职务。
鉴于庞大同先生的离职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数,故其离职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效,在此之前庞大同先生将继续按规定履行独立董事职责。
上述独立董事离职不会影响本公司董事会的正常运作,公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议 |
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2015-01-28
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年9月29日,通产丽星全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司(以下简称“苏州通产丽星”)使用部分暂时闲置的募集资金人民币5000万元购买的中信银行股份有限公司深圳分行的中信理财之信赢系列(对公)14143期人民币理财产品已于2014年12月30日到期,理财收益为人民币597945.21元。
2015年1月23日,苏州通产丽星与中信银行股份有限公司深圳分行续签了《中信银行理财产品总协议》、《中信银行理财产品风险揭示书》及《中信银行理财产品说明书》,现将有关事项予以公告 |
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2015-01-20
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公司通过国家高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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通产丽星于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201444201352，发证时间：2014年9月30日，有效期：三年 |
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2015-01-20
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公司通过国家高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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通产丽星于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201444201352，发证时间： |
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2015-01-20
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公司通过国家高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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| 2015年第一次临时股东大会决议
建新矿业2015年第一次临时股东大会于2015年1月19日召开，审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第三届董事会第八次会议于2014年12月24日召开,审议通过了《关于向控股子公司深圳市丽琦模具科技有限公司提供委托借款的议案》、《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁的议案》 |
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2014-11-13
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全资子公司工商登记事项变更 |
深交所公告 |
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通产丽星全资子公司广州丽盈塑料有限公司近日经广州市工商行政管理局增城分局核准,办理完成经营范围、董事变更手续,并取得变更后的《企业法人营业执照》,现将经营范围变更情况予以公告 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0180
2、净资产收益率(%) -0.44 |
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2014-10-15
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非公开发行股份购买资产进展 |
深交所公告 |
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通产丽星2012年7月20日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了与公司非公开发行相关事宜,同意公司使用部分非公开发行募集资金购买公司控股股东深圳市通产集团有限公司之全资子公司深圳市商控实业有限公司(以下简称“商控实业”)位于龙岗区坪地宗地号G10106-0126的厂房及配套设施(以下简称“资产”)。2013年4月公司完成非公开发行股票事项,在募集资金到位后,公司根据与商控实业的约定,于2013年6月支付商控实业70%购买资产款人民币141,463,000元(包含2000万元人民币履约保证金),约定余款60,627,000.00元待资产全部交割过户至本公司名下之后5日内付清。近日,该资产已完成交割过户手续,并取得深圳市房地产权登记中心颁发的《房地产证》,现将具体内容予以公告 |
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2014-10-09
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年6月11日,通产丽星全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币5000万元购买的中信银行股份有限公司深圳分行的中信理财之信赢系列(对公)14143期人民币理财产品已于2014年9月12日到期,理财收益为人民币560,958.90元。2014年9月29日,苏州通产丽星与中信银行股份有限公司深圳分行续签了《中信银行理财产品总协议》、《中信银行理财产品风险揭示书》及《中信银行理财产品说明书》,现将有关事项予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0039
2、净资产收益率(%) 0.09
二、不分配不转增 |
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2014-08-19
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年8月15日,通产丽星继续与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行企业金融客户结构性存款产品协议书》,现将有关事项予以公告 |
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2014-08-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2014年第二次临时股东大会于2014年8月12日召开,审议通过《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》、《关于使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》等议案 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.004
加权平均净资产收益率(%)：0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.05 |
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2014-07-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》；
（2）审议《关于使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》；
（3）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
（4）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案；
（5）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内控审计机构的议案； |
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2014-07-26
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议：2014年8月12日下午2时,会议预定时间半天;
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2014年8月11日下午15：00至2014年8月12日下午15：00中的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月8日
3、会议地点：深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室
4、审议事项：《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》、《关于使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》等 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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通产丽星修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-1013万元 |
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2014-07-02
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、通产丽星本次申请解除股份限售的股东人数为1个,解除限售股份的数量为6,480,000股,实际可上市流通股份数6,480,000股,占公司总股本1.7756%;
2、上市流通日为2014年7月3日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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通产丽星现发布 |
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2014-06-24
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归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资 |
深交所公告，投资项目 |
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截至2014年6月20日,通产丽星已将暂时补充流动资金的6000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2014-06-24
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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截至2014年6月20日,通产丽星已将暂时补充流动资金的6000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2014-06-14
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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2014年6月11日,通产丽星全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《中信银行理财产品总协议》、《中信银行理财产品风险揭示书》及《中信银行理财产品说明书》,使用部分暂时闲置的募集资金购买了中信理财之信赢系列(对公)14143期人民币理财产品,现将有关事项予以公告 |
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2014-06-12
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公司全资子公司被认定为第二批广州市重点帮扶高成长性中小企业 |
深交所公告 |
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近日,通产丽星全资子公司广州丽盈塑料有限公司收到广州市中小企业和民营经济发展局下发的穗中小企函〔2014〕19号《关于市中小企业局关于认定第一、二批广州市重点帮扶高成长性中小企业民营企业的通知》,广州丽盈被广州市中小企业和民营经济发展局认定为第二批广州市重点帮扶高成长性中小企业。
根据《广州市培育高成长中小民营企业实施方案》(穗中小企函〔2013〕26号),将对高成长性中小企业进行扶持和管理,进一步提升企业自主创新能力及拓宽企业投融资渠道,增强企业核心竞争力和可持续发展能力,帮助高成长企业做强做大。
以上认定,不影响公司当期经营业绩 |
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2014-06-12
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的补充 |
深交所公告，委托理财 |
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通产丽星于2014年6月11日在指定信息披露媒体上披露了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,因工作人员疏忽,造成公告部分内容遗漏,现将有关事项予以补充披露 |
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2014-06-10
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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通产丽星已于2014年6月6日分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳国贸支行继续签署了《兴业银行企业金融客户结构性存款产品协议书》、《人民币“按期开放”产品认购委托书》,现将有关事项予以公告。
一、与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行企业金融客户结构性存款产品协议书》
(一)理财产品基本情况
1、产品名称：兴业银行企业金融客户人民币结构性存款
2、产品币种：人民币
3、产品性质：保本浮动收益型结构性存款
4、起点金额：300万元,递增金额以人民币100万元递增
5、产品期限(产品存续天数)：自成立日至到期日,共2个月(受限于提前终止日)
6、成立日：2014年6月6日,自成立日起计算结构性存款收益。
7、到期日：2014年8月5日
二、与中国银行股份有限公司签署《人民币"按期开放"产品认购委托书》
(一)理财产品基本情况
1、产品名称：人民币"按期开放"
2、产品代码：CNYAQKFTP0
3、产品类别：保证收益型
4、委托认购日：2014年6月6日
5、收益起算日：2014年6月6日
6、产品最长存续期：3年
7、认购本金：
(小写)￥40,000,000.00元
(大写)人民币肆仟万元整
8、收益率：4.05%(年率) |
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2014-05-29
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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通产丽星2013年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月5日;本次权益分派除权除息日为：2014年6月6日 |
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