| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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力合科创现发布 |
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2024-04-25
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关于公司2024年度第一期中期票据（科创票据）发行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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力合科创现发布 |
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2024-04-17
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,分配方案,关联交易,借款,担保(或解除) |
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力合科创现发布 |
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2024-04-03
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关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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力合科创现发布 |
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2024-04-01
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关于持股5%以上股东增持股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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力合科创现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案
2.00 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7.00 公司2023年度董事会工作报告
8.00 公司2023年度监事会工作报告
9.00 关于公司2023年度财务决算的议案
10.00 关于公司2024年度财务预算的议案
11.00 关于公司2023年度利润分配的预案
12.00 公司2023年年度报告及摘要
13.00 公司2023年度内部控制自我评价报告
14.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
15.00 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
16.00 关于子公司2024年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
17.00 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案
18.00 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
19.00 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-03-27
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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力合科创现发布 |
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2024-02-27
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关于公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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力合科创现发布 |
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2024-02-24
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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力合科创现发布 |
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2023-12-30
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关于持股5%以上股东增持股份计划的公告 |
深交所公告 |
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力合科创现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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力合科创现发布 |
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2023-11-30
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.00 关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 |
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2023-11-30
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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力合科创现发布 |
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2023-11-22
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关于中期票据接受注册的公告 |
深交所公告，其它 |
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力合科创现发布 |
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2023-11-14
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关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨股份变动超过1%并减持至5%以下权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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力合科创现发布 |
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2023-11-11
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关于参加深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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力合科创现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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力合科创现发布 |
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2023-10-17
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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力合科创现发布 |
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2023-10-14
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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力合科创现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举贺臻先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈寿先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘仁辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曹海成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举邓康诚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张汉斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举吴光权先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 关于选举刘彦孜女士为公司第六届监事会监事的议案
3.02 关于选举刘岩女士为公司第六届监事会监事的议案 |
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2023-09-26
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举贺臻先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈寿先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘仁辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曹海成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举邓康诚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张汉斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举吴光权先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 关于选举刘彦孜女士为公司第六届监事会监事的议案
3.02 关于选举刘岩女士为公司第六届监事会监事的议案 |
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2023-09-26
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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力合科创现发布 |
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2023-09-12
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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力合科创现发布 |
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2023-09-07
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关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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力合科创现发布 |
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2023-08-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案
3.00 关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案
4.00 关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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力合科创现发布 |
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2023-08-12
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关于持股5%以上股东减持计划时间过半暨股份变动超过1%的进展公告 |
深交所公告，股本变动 |
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力合科创现发布 |
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2023-07-27
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2023年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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力合科创现发布 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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力合科创现发布 |
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2023-07-08
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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力合科创现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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