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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-22
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第二届董事会第五十一次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),重大合同 |
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滨江集团第二届董事会第五十一次会议于2012年11月21日召开，审议通过了《关于与杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合伙）签订<合作协议>的议案》、《关于对外担保的议案》 |
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2012-11-21
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股权收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方海岸（淳安）房地产开发有限公司系滨江集团的控股子公司，为东方海岸项目的开发主体。
2010年12月13日，公司与杭州欣盛房地产开发有限公司、浙江大华担保有限公司、宋复幸签订《东方海岸（淳安）房地产开发有限公司合作协议书》，对东方海岸项目的合作方式做出调整，并对项目公司股权、经营和收益等事宜作出明确约定。
杭州欣盛房地产开发有限公司于2012年8月23日与宋复幸和浙江高旗创业投资有限公司（原名称为“浙江大华担保有限公司”）分别签订《股权转让协议》，宋复幸和浙江高旗创业投资有限公司分别将其持有的项目公司股权全部转让给杭州欣盛房地产开发有限公司，杭州欣盛房地产开发有限公司持有项目公司49％的股权。
现因东方海岸项目各合作方经营策略调整，经友好协商，公司于2012年11月19日与杭州欣盛房地产开发有限公司签订《关于东方海岸（淳安）房地产开发有限公司的协议书》，公司以20780万元收购杭州欣盛房地产开发有限公司持有的项目公司49％的股权。
本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次已履行了相关的审批程序。
公司本次，将增加公司土地权益面积126,042.70平方米，权益建筑面积139,809.25平方米，将进一步增强公司的持续发展能力 |
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2012-11-06
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第二届董事会第四十九次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第二届董事会第四十九次会议于2012年10月26日召开，审议通过《2012年第三季度报告》、《关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于参与土地使用权竞买的议案》、《关于与杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合伙）签订<合作意向书>的议案》 |
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2012-11-02
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第二届董事会第五十次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第二届董事会第五十次会议于2012年11月1日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于与关联方签订<房地产项目委托开发管理合同书>的议案》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 7.31 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-08-24
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第二届董事会第四十七次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第二届董事会第四十七次会议于2012年8月23日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为绍兴滨江蓝庭置业有限公司提供担保的议案》 |
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2012-07-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 1.73
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-05-23
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第二届董事会第四十五次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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滨江集团第二届董事会第四十五次会议于2012年5月22日召开，审议通过《关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于同意莫建华先生辞去公司常务副总经理的议案》 |
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2012-05-19
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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滨江集团于近日接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司的通知，获悉滨江控股将其所持有的公司8,000万股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的5.92%）质押给中国投资担保有限公司。滨江控股已于2012年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续 |
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2012-05-08
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，滨江集团接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司的通知，获悉滨江控股所持有的质押给长安国际信托股份有限公司的公司9,399万股无限售条件流通股股份已于2012年5月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除登记手续 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派0.58(含税)，税后10派0.522登记日 ，2012-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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滨江集团2011年年度权益分派方案为：每10股派0.58元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月9日，除权除息日为：2012年5月10日 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派0.58(含税)，税后10派0.522红利发放日 ，2012-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派0.58(含税)，税后10派0.522除权日 ，2012-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-27
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团2011年年度股东大会于2012年4月26日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《2011年年度报告》及其摘要等议案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 2.06 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》；
9、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产有限公司的议案》 |
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2012-03-31
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4月26日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年4月26日14∶30
2、股权登记日：2012年4月20日
3、会议召开地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决
6、登记时间：2012年4月24日-2012年4月25日（9:00-11:30、14:00-17:00）
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告》及其摘要、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》等 |
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2012-03-31
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4月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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滨江集团将于2012年4月6日15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戚金兴先生、独立董事陈国荣先生、董事会秘书李渊先生、财务总监沈伟东先生 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》；
9、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产有限公司的议案》 |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 16.93
二、每10股派0.58元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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滨江集团于2012年3月19日接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司的通知，获悉滨江控股将其所持有的公司9,399万股无限售条件流通股股份质押给长安国际信托股份有限公司。滨江控股已于2012年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续 |
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2012-03-16
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股东质押公司股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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滨江集团于2012年3月14日接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司的通知，获悉滨江控股将其所持有的公司10,200万股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的7.54%）质押给江西国际信托股份有限公司。滨江控股已于2012年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续 |
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2012-03-02
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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滨江集团于2012年2月29日接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）的通知，获悉滨江控股将其所持有的公司10,000万股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的7.40%）质押给华润深国投信托有限公司。滨江控股已于2012年2月28日办理了股权质押登记手续 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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滨江集团2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.58
加权平均净资产收益率（%）：16.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.63 |
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2012-02-25
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作为行政诉讼第三人的公告 |
深交所公告 |
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有关原告章慎贤等人认为被告杭州市规划局作出的建字第330100201000288号建设工程规划许可不合法，诉请判令建字第330100201000288号建设工程规划许可证违法并予撤销一案。
近期，滨江集团接到杭州市中级人民法院（2011）浙杭行终字第157号行政判决，撤销建字第330100201000288号建设工程规划许可。
建字第330100201000288号建设工程规划许可证系城市之星项目的一部分建设工程规划许可证。公司通过挂牌方式合法取得该项目用地开发权，公司严格根据土地出让合同约定的土地开发建设与利用条件进行规划设计，严格根据相关行政主管部门核发的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等许可文件进行合法开发建设。目前，该项目已全部结顶，正处于外立面和室内施工阶段。该项目根据商品房预售证进行合法销售，截至2011年12月31日，已签订预售合同789套，销售率达99.37％。
就上述行政诉讼所涉规划许可事宜，公司已向相关行政主管部门汇报，相关行政主管部门已着手处理，将于近期协调解决。
本次诉讼为公司作为第三人的行政诉讼，该诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生直接影响 |
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2012-01-18
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第二届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第二届董事会第四十二次会议于2012年1月17日召开，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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