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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-07
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第十四次会议于2013年9月6日召开,审议通过了《关于2013年半年度报告更正的议案》 |
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2013-09-06
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为增加土地储备,增强持续发展能力,根据滨江集团第三届董事会第十三次会议决议,公司与浙江中国小商品城集团股份有限公司合作,于2013年9月5日以公司名义参加了杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动,以438,335万元竞得杭政储出(2013)59号地块的土地使用权。上述地块的具体情况如下：
杭政储出(2013)59号地块位于江干区(凯旋单元FG02-C2/R21-01地块),出让面积47274平方米,用途为住宅(设配套公建)、商业商务用地,地上建筑面积189021平方米,配建保障房面积不少于2200平方米。
上述地块将由公司与小商品城共同出资组建项目公司合作开发,项目公司出资比例为：杭州滨江房产集团股份有限公司51%,浙江中国小商品城集团股份有限公司49%。具体合作事宜,由双方另行协商,签订项目合作协议 |
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2013-08-06
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.46
二、不分配不转增 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (002244) 滨江集团:
滨江集团修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利76,621.19万元-93,648.12万元,比上年同期上升800%-1000% |
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2013-07-05
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(002244) 滨江集团:第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第十一次会议于2013年7月4日召开,审议通过《关于全资子公司减资的议案》 |
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2013-07-02
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竞得土地使用权 |
深交所公告，投资项目 |
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为增加土地储备，增强持续发展能力，根据滨江集团第三届董事会第十次会议决议，公司于2013年6月28日参加了杭州市国土资源局萧山分局组织的土地使用权挂牌出让活动，以146100万元竞得萧政储出（2013）15号地块的土地使用权 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第九次会议于2013年6月14日召开，审议通过了《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》、《关于收购杭州滨凯房地产开发有限公司股权的议案》 |
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2013-06-08
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，滨江集团接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司的通知，获悉滨江控股所持有的质押给中国投资担保有限公司的公司80,000,000万股无限售条件流通股股份已于2013年6月4日办理了股权质押解除登记手续。滨江控股共持有公司股份72,072万股，占公司股份总数的53.31%。截止本公告披露日，滨江控股累计质押其持有的公司股份20,200万股，占公司股份总数的14.94% |
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2013-06-07
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为增加土地储备，增强持续发展能力，根据滨江集团第三届董事会第八次会议决议，公司于2013年6月6日参加了杭州市国土资源局萧山分局组织的土地使用权挂牌出让活动，竞得萧政储出（2013）9号地块的土地使用权。成交价格：人民币92027万元，由公司自筹资金解决 |
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2013-05-30
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第八次会议于2013年5月29日召开，审议通过《关于为杭州滨江西部房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派0.94(含税)，税后10派0.893红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派0.94(含税)，税后10派0.893除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派0.94(含税)，税后10派0.893登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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滨江集团2012年年度权益分派方案为：每10股派0.94元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月30日，除权除息日为：2013年5月31日 |
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2013-05-16
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第七次会议于2013年5月15日召开,审议通过《关于与浙江万科南都房地产有限公司签订<权益转让协议书>的议案》 |
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2013-05-08
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》及其摘要、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.44 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
9、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 23.05
二、每10股派0.94元（含税） |
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2013-04-16
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年5月7日9：30
2、股权登记日：2013年4月26日
3、会议召开地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决
6、登记时间：2013年5月3日-2013年5月6日：9:00-11:30、14:00-17:00
7、审议事项：2012年年度利润分配预案、2012年年度报告及其摘要等 |
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2013-04-16
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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滨江集团将于2013年4月19日15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戚金兴先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.94
加权平均净资产收益率（%）：23.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.44 |
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2013-02-27
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第三次会议于2013年2月26日召开，审议通过《关于为金华滨江蓝庭置业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-01-31
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第二次会议于2013年1月30日召开，会议审议通过为金华滨江蓝庭置业有限公司提供担保、向杭州滨江房产集团衢州置业有限公司增资等两项议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第一次会议于2012年12月13日举行，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于第三届董事会专门委员会设置及选举委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于制定<董事会提名委员会议事规则>的议案》 |
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2012-12-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团2012年第一次临时股东大会于2012年12月13日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-11-28
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召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年12月13日14：30
二、股权登记日：2012年12月7日
三、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、登记时间：2012年12月11日、12日，每日9:00-11:30、 13:30-17:00。
七、审议议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-11-22
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第二届董事会第五十一次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),重大合同 |
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滨江集团第二届董事会第五十一次会议于2012年11月21日召开，审议通过了《关于与杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合伙）签订<合作协议>的议案》、《关于对外担保的议案》 |
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