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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-09
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2014年8月8日,北化股份董事会收到公司副董事长王立刚先生、董事邹嵬先生的辞职报告。
王立刚先生因工作原因,请求辞去所担任的公司董事、副董事长职务,同时辞去董事会战略委员会委员职务、提名委员会委员职务。王立刚先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
邹嵬先生因工作原因,请求辞去所担任的公司董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。邹嵬先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据有关规定,王立刚先生、邹嵬先生的辞职报告自送达公司董事会之日(2014年8月8日)起生效。本次不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选聘工作 |
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2014-07-31
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(002246) 北化股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 41317608.10 23985208.89
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 15761310.66 8453967.76
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 13324421.86 196312.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7891064.68 22490566.51
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 7107808.86 290018.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26908258.75
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 48028.00 26097352.13
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 41317608.10 23985208.89
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7891064.68 22490566.51
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 22730.00 22337822.56
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2014-07-31
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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北化股份股票交易价格于2014年7月28日、2014年7月29日、2014年7月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定,属于股票异常波动情况。
的说明及公司关注并核实的相关情况：
(一)公司已于2014年7月26日披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》和《详式权益变动报告书》,目前相关股东的权益变动工作正有序推进。
公司已在《详式权益变动报告书》披露：截至本报告签署日,信息披露义务人暂无其他在未来12个月内对北化股份的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,暂无上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
(二)7月25日晚,《证券时报网》刊载了《北化股份大股东拟变为中兵投资 或涉国资改革》的文章,称“北化股份此次股权转让可能涉及国资混合所有制改革”。针对该报道,经公司自查不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及上市公司的应披露而未披露的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(三)向控股股东及实际控制人函证情况
1、经公司向控股股东中国北方化学工业集团有限公司(以下简称“北化集团”)发出询证函,北化集团于2014年7月30日函复如下：
(1)针对《证券时报网》2014年7月25日的报道,北化集团不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及上市公司的应披露而未披露的信息;
(2)除北化股份2014年7月26日已披露的股权变动信息外,不存在涉及北化股份的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等重大事项,北化集团承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项;
(3)在北化股份上述股票异常波动期间,北化集团没有买卖北化股份股票。
2、经公司向实际控制人中国兵器工业集团公司(以下简称“兵器集团”)发出询证函,兵器集团于2014年7月30日函复如下：
(1)针对《证券时报网》2014年7月25日的报道,兵器集团不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及上市公司的应披露而未披露的信息;
(2)除北化股份2014年7月26日已披露的股权变动信息外,不存在涉及北化股份的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等重大事项,兵器集团承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项;
(3)在北化股份上述股票异常波动期间,兵器集团没有买卖北化股份股票。
(四)公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化 |
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2014-07-30
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(002246) 北化股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 49298571.00 26837316.31
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 27867764.00 27947837.99
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 20880705.00 1090235.50
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 17620000.00 8566.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 16015144.11 119276.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 95380566.04
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 301573.00 59978482.00
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 14560.00 40947370.00
机构专用 39581692.28
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 27867764.00 27947837.99
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2014-07-30
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(002246) 北化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 17620000.00 8566.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 15987235.11 2526.00
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 12410501.00 5468368.00
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 8719036.18 702828.00
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 8341956.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17704208.23
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 17628450.00
机构专用 7093111.46
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4300.00 5926424.01
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 12410501.00 5468368.00
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2014-07-29
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(002246) 北化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 20686245.00 86824.50
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 16056350.00 21360951.31
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 13621947.56
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 11165502.00 34531.00
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 6957397.54 85793.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1164523.00 26658655.99
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 16056350.00 21360951.31
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 162980.00 21284612.00
机构专用 17741692.28
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 16038920.00
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2014-07-28
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(002246) 北化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 26405911.00 728.00
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 20831720.00 7997.00
东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 12376000.00
宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 8011578.00 120091.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 7411040.00 36400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 80080000.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 136833.00 36729046.00
机构专用 21840000.00
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 21330400.00
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 7938.00 8015449.29
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2014-07-26
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公司股东权益变动的提示 |
深交所公告 |
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北化股份获悉,公司股东泸州北方化学工业有限公司(目前持有公司36.19%股权)于2014年7月25日与中国北方化学工业集团有限公司(目前直接和间接共计持有公司51.01%股权)签署了《股份无偿划转协议》,与中兵投资管理有限责任公司签署了《股份转让协议》。
泸州北方拟向北化集团无偿划转36,087,049.00股,占公司总股本的8.72%。泸州北方拟以每股对价4.71元,向中兵投资协议转让所持公司70,326,711.00股,占公司总股本的17.00%。中国兵器工业集团公司是泸州北方、中兵投资、北化集团的同一实际控制人。
本次权益变动后,公司的实际控制人仍为兵器集团,持有公司股份总数未发生变化。北化集团仍为公司的控股股东,直接持有公司12.27%的股份,通过全资子公司泸州北方和西安惠安间接持有公司21.74%的股份,共计持有公司34.01%的股份;中兵投资将成为上市公司单一第一大股东,持有公司17.00%的股份;泸州北方持有公司10.47%的股份;其中,中兵投资与北化集团直接所持上市公司股份比例差额低于5% |
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2014-07-23
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(002246) 北化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 29891664.30
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 17171791.01
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 16123107.00 91357.00
机构专用 9735000.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 7723100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 61243670.29
机构专用 12980000.00
华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 201586.00 2255902.00
中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 2178488.00
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 2165134.00
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-06-12
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为116,850,000股,占公司总股本的28.246%
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年6月17日 |
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2014-05-28
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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北化股份2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)转增5.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月5日,除权除息日为：2014年6月6日 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-21
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第三届第六次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第三届第六次董事会于2014年5月20日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司计划本次董事会审议通过之日起十二个月内,使用不超过14,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中母公司、子公司计划分别使用不超过3,500.00万元、11,000.00万元闲置募集资金补充流动资金 |
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2014-05-20
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第三届第五次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第三届第五次董事会会议于2014年5月16日召开,审议通过了《关于使用募集资金向襄阳五二五泵业有限公司实施二期增资的议案》 |
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2014-05-17
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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北化股份于2013年7月8日召开第二届第三十六次董事会、第十八次监事会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目计划正常进行、不改变募集资金使用用途的前提下,自董事会审议通过之日起十二个月内,即2013年7月8日至2014年7月7日,使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司同时承诺,若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保募集资金投资项目进度。
根据公司的募集资金使用计划,2013年7月8日起至2014年5月15日期间,母公司和控股子公司襄阳五二五泵业有限公司累计使用了15,000万元闲置募集资金补充流动资金,资金运用情况良好。因募投项目进展需要,公司提前归还上述募集资金,截止2014年5月15日,母公司及控股子公司襄阳五二五泵业有限公司已将用于暂时补充流动资金的15,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。至此,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2014-05-13
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收到业绩承诺补偿款 |
深交所公告，其它 |
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2014年3月26日,北化股份第三届第三次董事会会议审议通过了《关于非公开发行盈利预测及业绩承诺实现情况的专项说明》,襄阳五二五泵业有限公司2011年10-12月、2012年度、2013年度经审计的扣除募集资金影响后的净利润分别为18,154,508.93元、63,340,280.59元、49,143,970.38元,未达到相应年度业绩承诺。针对上述业绩补偿期间的差额,泵业公司原股东中国北方化学工业集团有限公司、湖北东方化工有限公司应对公司分别补偿3,890,184.87元、13,381,115.81元,合计补偿17,271,300.68元。公司的保荐机构、年度审计机构分别对此事项发表了专项意见。
截至2014年5月9日,公司已全额收到北化集团、东方化工支付的上述业绩承诺补偿款项,北化集团、东方化工关于泵业公司2011年10-12月、2012年度、2013年度业绩承诺的补偿已履行完毕 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.24 |
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2014-04-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》、《2013年度利润分配议案》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-16
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公司董事长辞职 |
深交所公告 |
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北化股份董事会于2014年4月15日收到董事长李春建先生递交的书面辞职报告,李春建先生因工作调动,申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。李春建先生辞职后不在公司担任其他职务。
根据有关规定,李春建先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响,辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会将按相关规定尽快完成新任董事、董事长的选举工作,在新任董事长选举产生前,暂由公司副董事长王立刚先生负责董事会的日常工作 |
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2014-04-08
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举行2013年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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北化股份定于2014年4月11日下午15：00-17：00点。现将有关事项公告如下：
本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台：http：//irm.p5w.net参与交流 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.92
二、每10股派0.50元(含税)转增5股 |
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2014-03-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司第三届董事会
(二)会议召开时间：2014年4月18日上午9：30-12：00
(三)会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼
(四)投票方式：现场投票
(五)股权登记日：2014年4月15日
(六)会议审议事项：2013年年度报告全文及其摘要、公司2013年度利润分配议案等 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 董事会2013年度工作报告；
议案2：监事会2013年度工作报告；
议案3：2013年度财务决算和2014年度财务预算；
议案4：2013年年度报告全文及其摘要；
议案5：公司2013年度利润分配议案；
议案6：关于2014年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于聘任2014年度审计机构的议案；
议案8：关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案 |
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2014-03-27
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(002246) 北化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1750148.00 466960.00
平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 1287520.00
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 1226959.70
英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 1041027.00
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1040000.00 5700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 37068.00 3357909.40
西南证券股份有限公司重庆南川河滨南路证券营业部 1805170.00
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 1454600.00
渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 4765.00 1190565.82
国金证券股份有限公司德阳岷江东路证券营业部 10378.00 1082759.00
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