公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-12-27
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关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2019-12-25
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2019-12-21
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关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理部分赎回的公告 |
深交所公告,委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2019-12-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 |
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2019-12-17
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北化股份现发布 |
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2019-12-10
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告,高管变动 |
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北化股份现发布 |
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2019-11-27
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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北化股份现发布 |
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2019-10-19
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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北化股份现发布 |
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2019-10-12
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关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告 |
深交所公告,关联交易,投资项目,委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ,2019-10-19 |
拟披露季报 |
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2019-09-11
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2019-09-07
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关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理部分赎回的公告 |
深交所公告,委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2019-08-24
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关于公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易到期赎回的公告 |
深交所公告,关联交易,委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2019-08-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
2.00 《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2019-08-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
2.00 《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
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2019-08-23
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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北化股份现发布 |
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2019-08-15
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关于董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2019-07-17
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关于副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2019-07-05
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关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2019-07-03
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关于公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易提前赎回的公告 |
深交所公告,关联交易,委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ,2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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2018年年度分红,10派0.550000000(含税),税后10派0.550000登记日 ,2019-07-04 |
登记日,分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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北化股份现发布 |
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2019-06-27
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2018年年度分红,10派0.550000000(含税),税后10派0.550000红利发放日 ,2019-07-05 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度分红,10派0.550000000(含税),税后10派0.550000除权日 ,2019-07-05 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-05-15
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关于举行集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2019-05-08
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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北化股份现发布 |
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2019-04-13
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2018年年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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北化股份现发布 |
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于签署日常关联交易协议的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
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2019-04-09
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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北化股份现发布 |
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