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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-12
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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北化股份正在筹划重大事项，经申请，公司股票已自2010年12月28日停牌。
目前，公司与有关方正在深入地进行论证和落实，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌，在公司股票停牌期间，公司将充分关注事项进展情况及时履行披露义务 |
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2011-01-11
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1月26日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2011年1月26日（星期三）上午9:00-11:00。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层
（四）召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2011年1月20日
（六）登记时间：2011年1月20日至1月21日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）审议事项：关于2010年日常关联交易超出预计的议案 |
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-26 |
召开股东大会 |
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| 关于 2010年日常关联交易超出预计的议案 |
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2011-01-05
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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北化股份正在筹划重大事项，公司股票已自2010年12月28日停牌。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请股票继续停牌，公司将于2011年1月27日前披露重大事项预案并申请股票复牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时披露该重大事项的进展情况。
如逾期未能披露该重大事项预案的，公司股票将于2011年1月27日恢复交易，公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划该重大事项 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-28,恢复交易日：2011-03-08 ，2011-03-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北化股份拟披露重大事项，该事项尚在筹划审议过程中，具有不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请其股票自2010年12月28日开市起停牌。公司将召开董事会审议该重大事项，待有关事项确定后公告该事项并申请股票复牌 |
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2010-12-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-28,恢复交易日：2011-03-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北化股份拟披露重大事项，该事项尚在筹划审议过程中，具有不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请其股票自2010年12月28日开市起停牌。公司将召开董事会审议该重大事项，待有关事项确定后公告该事项并申请股票复牌 |
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2010-12-25
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股东股权结构变更 |
深交所公告，股本变动 |
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北化股份近日接到泸州北方化学工业有限公司（公司第一大股东，持股比例52.21%）和西安北方惠安化学工业有限公司（公司第二大股东，持股比例16.26%）通知：中国兵器工业集团公司（公司实际控制人）已将其持有的上述两家公司100%国有股权无偿划转给其所属的全资子公司中国北方化学工业（集团）有限责任公司（公司第三大股东，持股比例5.11%）。
相关方的工商变更登记均已完成。
公司上述股东的股权结构变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为中国兵器工业集团公司，变更后，北化集团直接和间接共计持有公司73.59%的股权，成为公司的间接控股股东 |
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2010-12-22
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2010年第二次临时股东大会于2010年12月21日召开，审议通过了《〈关于公司第一届董事会换届选举的议案〉之非独立董事选举》的议案、《〈关于公司第一届董事会换届选举的议案〉之独立董事选举》的议案、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2010-12-18
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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北化股份第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2010年12月16日下午在成都、西安、泸州以三地视频的方式召开了职工代表组长联席会议。经与会代表审议，会议选举宋家林先生、桂模平先生为公司第二届监事会职工监事，将与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。
在拟组成的公司第二届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2010-12-17
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12月21日召开2010年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：现场会议召开时间：2010年12月21日（星期二）下午2:00-5:00
网络投票时间为：2010年12月20日-21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年12月20 日下午15:00至12月21日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2010年12月16日（星期四）
（六）登记时间：2010年12月20日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）审议事项：《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之非独立董事选举、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》、关于修订公司《章程》的议案、关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2010-12-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之非独立董事选举；
1.1：董事候选人：周德良先生；
1.2：董事候选人：王立刚先生；
1.3：董事候选人：魏光源先生；
1.4：董事候选人：赵其林先生；
1.5：董事候选人：邹嵬先生；
1.6：董事候选人：张仁旭先生；
议案2：《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之独立董事选举；
2.1：独立董事候选人：李金林先生；
2.2：独立董事候选人：邵自强先生；
2.3：独立董事候选人：杨庆英女士；
议案3：《关于公司第一届监事会换届选举的议案》；
3.1：非职工监事候选人：郑祯平先生；
3.2：非职工监事候选人：刘晋萍女士；
3.3：非职工监事候选人：孔勇先生；
议案4：关于修订公司《章程》的议案；
议案5、关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案。
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2010-12-03
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12月21日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2010年12月21日（星期二）下午2:00-5:00
（三）网络投票时间为：2010年12月20日-21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年12月20日下午15:00至12月21日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年12月20日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）股权登记日：2010年12月16日（星期四）
（八）审议事项：《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之非独立董事选举、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》、关于修订公司《章程》的议案、关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2010-11-26
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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2010年5月26日，北化股份2010年第一次临时股东大会审议批准公司使用不超过12,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，即补充流动资金到期日为2010年11月26日。
截止2010年11月10日，公司共使用6,810万元募集资金补充流动资金，公司已于2010年11月24日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2010-11-13
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总经理由“张永长”变为“魏光源” ，2010-11-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-11-13
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第一届第二十九次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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北化股份第一届第二十九次董事会会议于2010年11月11日召开，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的预案》、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的预案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2010-10-15
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(002246) 北化股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司福州湖滨路证券营业部 5974730.00
机构专用 3192379.00
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 3181575.00 423828.00
中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 2873696.00
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 2236969.00 5070.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 8150.00 22852912.00
方正证券有限责任公司衡阳船山路证券营业部 18297.00 5922308.00
华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 17187.00 4281949.00
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 3871623.00
机构专用 3503955.00
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2010-10-14
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(002246) 北化股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8498761.00
华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 4610693.00 322860.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 4341680.00
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 3255658.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1269662.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 8628611.00
机构专用 6830095.00
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 167062.00 6303203.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4919614.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4248480.00
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2010-10-12
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2010年1-9月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北化股份修正后的预计业绩为：预计2010年1月1日-2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度在0%～30%之间 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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(002246) 北化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 2317956.00 109824.00
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 1635966.00 21954.00
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 1454149.00
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 1002367.00
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 999726.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2974240.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 5406.00 1182200.00
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1063045.00
机构专用 1046915.00
方正证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 24050.00 1016800.00
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 0.42
二、不分配不转增 |
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2010-07-28
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完成环保后督查整改工作 |
深交所公告，违规 |
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2010年5月14日，环境保护部办公厅下发了《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》，对北化股份的控股子公司江西泸庆硝化棉有限公司未完成上市环保核查承诺整改事项进行了通报。公司2010年5月26日获悉通报后，高度重视，立即停产整改，并及时制定方案上报实施。
公司及时成立了整改工作小组，全面自查，制定了系统的整改方案。整改方案经泸庆公司注册地所在县、市环保局和江西省环保厅现场审查并获同意后，于2010年6月21日向环保部及有关管理部门正式报送了整改计划，7月2日又报告了落实整改计划的情况。
泸庆公司克服气候异常、施工难度大等困难，全部按计划完成了整改内容。7月20日，吉安市环境保护局受江西省环境保护厅委托，组织泰和县环境保护局等单位到泸庆公司现场检查验收，验收获得通过。7月22日吉安市环境保护局以“吉市环控字〔2010〕9号”文同意泸庆公司恢复生产。7月26日，泸庆公司正式复产并向国家环保部上报了《关于控股子公司江西泸庆硝化棉有限公司完成环保整改的报告》 |
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2010-07-02
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北化股份2009年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年7月8日，除权除息日为：2010年7月9日 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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取消产品出口退税的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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财政部和税务总局于2010年6月22日联合下发《关于取消部分商品出口退税的通知》，明确从2010年7月15日起，取消北化股份主营业务产品“初级形态的硝酸纤维素”（即硝化棉）出口退税，商品代码为“3912200000”。
公司硝化棉产品原享有5%的出口退税，取消出口退税后，根据公司2010年外贸业务情况和可能间接造成部分外贸客户流失或需求减少，预计减少2010年度利润总额150万元-200万元。
公司将采取积极措施，努力降低不利影响。特此提示投资者注意投资风险 |
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2010-06-23
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环保后督查整改问题 |
深交所公告 |
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2010年5月14日，国家环境保护部下发了《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》，对北化股份的控股子公司江西泸庆硝化棉有限公司未完成上市环保核查承诺整改事项进行了通报。2010年5月26日，公司获悉通报后，高度重视，立即停产整改。有关公告已于5月28日登载。
公司及时成立了整改工作小组，全面自查，制定了系统的整改方案。整改方案经泸庆公司注册所在地县、市环保局和江西省环保厅现场审查并获得同意。2010年6月21日，公司向国家环保部及有关管理部门正式报送了整改情况报告，现正抓紧时间实施整改，预计2010年7月10日前全部完成 |
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