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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-06
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年产300吨淳尼胺试生产 |
深交所公告 |
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联化科技增发募集资金投资项目之年产300吨淳尼胺项目由全资子公司联化科技(台州)有限公司实施,该项目生产装置已于2014年1月底建成,其试生产(使用)方案于2014年2月28日在台州市安全生产监督管理局完成备案工作。目前该项目生产装置已投入试生产中 |
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2014-02-28
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盐城联化完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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经2014年1月16日召开的联化科技第五届董事会第三次会议审议批准,公司与江苏联化以自有资金对公司控股子公司联化科技(盐城)有限公司(盐城联化)同比例增资10,000万元,其中公司出资9,000万元,江苏联化出资1,000万元。增资完成后,盐城联化注册资本为11,118万元,公司持股比例仍为90%。
近日,盐城联化办理了工商变更登记手续,并取得了盐城市响水工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-02-15
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2011年公司债券付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司本期债券7年期品种债券“11联化债”的票面利率为7.30%,本次付息每10张“11联化债”派发利息人民币73.00元(含税)。
权益登记日：2014年2月20日
除息日：2014年2月21日
付息资金到帐日：2014年2月21日 |
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2014-02-15
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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联化科技第五届董事会第四次会议于2014年2月14日召开,审议并通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》 |
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2014-01-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.85
加权平均净资产收益率(%)：18.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.09 |
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2014-01-17
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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联化科技第五届董事会第三次会议于2014年1月16日召开,审议并通过《关于对山东省平原永恒化工有限公司增资的议案》、《关于对辽宁天予化工有限公司增资的议案》、《关于对联化科技(盐城)有限公司增资的议案》、《关于对台州市联化进出口有限公司增资的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-11-06
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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联化科技于2013年11月5日接到公司控股股东牟金香女士出售股份的通知,其于2013年11月5日通过深圳证券交易所的交易系统共出售其所持的公司无限售条件流通股份120万股,成交均价18.83元/股,成交金额2,259.60万元。本次减持后,牟金香女士持有公司股份189,957,203股,占公司总股本的36.17% |
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2013-10-29
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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联化科技之控股子公司江苏联化科技有限公司于近日变更了法定代表人及营业期限,现已完成工商变更登记手续,并取得了盐城市响水工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
联化科技之控股子公司联化科技(盐城)有限公司于近日对经营范围进行变更,现已完成工商变更登记手续,并取得了盐城市响水工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.64 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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小额贷款公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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联化科技与浙江昌兴工艺有限公司签订了《股权转让协议》,以自有资金受让昌兴工艺持有的小额贷款公司10%股份计1,000万股,股份转让价款共计人民币1,327.26万元。
近日,小额贷款公司完成了工商变更登记手续,并取得了台州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,变更后情况如下：
1、法定代表人：张贤桂。
其他登记项未发生变更 |
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2013-09-13
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完成受让小额贷款公司10%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经联化科技2011年5月25日召开的第四届董事会第八次会议审议批准,公司拟以现金受让台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司10%股权,投资金额：不超过人民币1,500万元,资金来源：自有资金。受让完成后,公司将持有小额贷款公司30%股权。
2013年4月12日,公司与浙江昌兴工艺有限公司签订了《股权转让协议》,协议主要条款如下：
(1)昌兴工艺为小额贷款公司股东,愿意转让其持有的小额贷款公司10%股份计1,000万股,公司同意受让前述股份。
(2)公司同意向昌兴工艺支付股份转让价款共计人民币1,327.26万元,该股份转让价款在浙江省人民政府金融工作办公室批准之日起十天内一次性支付。
2013年8月27日,浙江省人民政府金融工作办公室签发了《关于台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司股权转让的批复》(浙金融办核【2013】93号),经审核,转让程序和条件符合《关于小额贷款公司股权转让操作细则的通知》(浙金融办【2010】65号)的规定变更,同意台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司股权变更。
公司现已完成本次股权受让的价款支付。小额贷款公司将尽快完成工商变更登记相关事项 |
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2013-08-16
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公司代理董事会秘书和证券事务代表联系方式 |
深交所公告 |
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因联化科技原董事会秘书鲍臻湧先生到期离任,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,指定公司总裁王萍女士代理并行使董事会秘书职责,期限不超过三个月;同意聘任叶彩群女士为公司证券事务代表。
具体联系方式如下：
电话：0576-84275238
传真：0576-84275238
邮箱：ltss@lianhetech.com
公司董事会将在聘任新董秘后及时公告 |
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2013-08-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联化科技2013年第二次临时股东大会于2013年8月15日召开,审议通过了《关于第四届董事会换届改选的议案》、《关于第四届监事会换届改选的议案》 |
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2013-07-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于第四届董事会换届改选的议案》
非独立董事候选人：
（1）选举牟金香为董事；
（2）选举王萍为董事；
（3）选举张有志为董事；
（4）选举彭寅生为董事；
独立董事候选人：
（5）选举黄娟为独立董事；
（6）选举沈竞康为独立董事；
（7）选举王莉为独立董事。
2、审议《关于第四届监事会换届改选的议案》
股东监事候选人：
（1）选举何禹云为监事；
（2）选举潘强彪为监事 |
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2013-07-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于第四届董事会换届改选的议案》
（1）选举牟金香为董事；
（2）选举王萍为董事；
（3）选举张有志为董事；
（4）选举彭寅生为董事；
（5）选举黄娟为独立董事；
（6）选举沈竞康为独立董事；
（7）选举王莉为独立董事。
2、审议《关于第四届监事会换届改选的议案》
（1）选举何禹云为监事；
（2）选举潘强彪为监事 |
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.52
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于第四届董事会换届改选的议案》
（1）选举牟金香为董事；
（2）选举王萍为董事；
（3）选举张有志为董事；
（4）选举彭寅生为董事；
（5）选举黄娟为独立董事；
（6）选举沈竞康为独立董事；
（7）选举王莉为独立董事。
2、审议《关于第四届监事会换届改选的议案》
（1）选举何禹云为监事；
（2）选举潘强彪为监事 |
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2013-07-31
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年8月15日10时
2.召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年8月12日
6.登记时间：2013年8月14日上午9：00-11：00,下午2：00-4：00。
7.审议事项：《关于第四届董事会换届改选的议案》、《关于第四届监事会换届改选的议案》 |
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2013-07-31
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举行2013年半年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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联化科技定于2013年8月2日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次半年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http：//irm.p5w.net)参与半年度网上业绩说明会 |
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2013-07-16
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,联化科技之全资子公司台州市黄岩联化货币兑换有限公司办理了工商变更登记手续,并取得了台州市工商行政管理局黄岩分局换发的《企业法人营业执照》。
公司之全资子公司山东省平原永恒化工有限公司于近日对经营范围进行变更,现已完成工商变更登记手续,并取得了平原县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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2011年6.3亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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联化科技现发布 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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联化科技2012年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日；除息日为：2013年5月22日 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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