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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-14
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-12
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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泰和新材现发布 |
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2023-04-01
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关于选举产生职工董事、职工监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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泰和新材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰和新材现发布 |
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2023-03-28
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关于重大资产重组部分限售股解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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泰和新材现发布 |
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2023-03-21
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4.00 2022年度利润分配预案
提案编码 提案名称
5.00 2022年度报告及其摘要
6.00 关于确认2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2023年度日常关联交易的议案
8.00 关于核定对各子公司担保额度的议案
9.00 关于开展远期结售汇业务的议案
10.00 关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
11.00 关于审议《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2023年修订稿)》的议案
12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案
12.02 关于选举迟海平先生为非独立董事的议案
12.03 关于选举马千里先生为非独立董事的议案
12.04 关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案
12.05 关于选举李贺先生为非独立董事的议案
12.06 关于选举齐贵山先生为非独立董事的议案
13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举王吉法先生为独立董事的议案
13.02 关于选举金福海先生为独立董事的议案
13.03 关于选举程永峰先生为独立董事的议案
13.04 关于选举唐长江先生为独立董事的议案
14.00 关于第十一届监事会换届选举的议案
提案编码 提案名称
14.01 关于选举迟宗蕊女士为监事的议案
14.02 关于选举顾丽萍女士为监事的议案 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度报告及其摘要
6.00 关于确认2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2023年度日常关联交易的议案
8.00 关于核定对各子公司担保额度的议案
9.00 关于开展远期结售汇业务的议案
10.00 关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
11.00 关于审议《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2023年修订稿)》的议案
12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案
12.02 关于选举迟海平先生为非独立董事的议案
12.03 关于选举马千里先生为非独立董事的议案
12.04 关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案
12.05 关于选举李贺先生为非独立董事的议案
12.06 关于选举齐贵山先生为非独立董事的议案
13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举王吉法先生为独立董事的议案
13.02 关于选举金福海先生为独立董事的议案
13.03 关于选举程永峰先生为独立董事的议案
13.04 关于选举唐长江先生为独立董事的议案
14.00 关于第十一届监事会换届选举的议案
14.01 关于选举迟宗蕊女士为监事的议案
14.02 关于选举顾丽萍女士为监事的议案 |
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2023-03-21
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(002254) 泰和新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 37252013.00 71486673.00
机构专用 24464939.00
机构专用 22003283.00
机构专用 21960000.00
机构专用 19362950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券交易单元(353800) 1954461.00 72248813.00
深股通专用 37252013.00 71486673.00
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 70564.00 38436749.00
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 15396.00 36227886.00
机构专用 25726639.00
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度报告及其摘要
6.00 关于确认2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2023年度日常关联交易的议案
8.00 关于核定对各子公司担保额度的议案
9.00 关于开展远期结售汇业务的议案
10.00 关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
11.00 关于审议《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2023年修订稿)》的议案
12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案
12.02 关于选举迟海平先生为非独立董事的议案
12.03 关于选举马千里先生为非独立董事的议案
12.04 关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案
12.05 关于选举李贺先生为非独立董事的议案
12.06 关于选举齐贵山先生为非独立董事的议案
13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举王吉法先生为独立董事的议案
13.02 关于选举金福海先生为独立董事的议案
13.03 关于选举程永峰先生为独立董事的议案
13.04 关于选举唐长江先生为独立董事的议案
14.00 关于第十一届监事会换届选举的议案
14.01 关于选举迟宗蕊女士为监事的议案
14.02 关于选举顾丽萍女士为监事的议案 |
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2023-03-20
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关于控股子公司民士达披露2022年度报告的提示性公告 |
深交所公告，财务指标 |
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泰和新材现发布 |
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2023-03-17
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关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市获得中国证监会同意批复的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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泰和新材现发布 |
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2023-03-01
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰和新材现发布 |
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2023-02-24
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关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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泰和新材现发布 |
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2023-02-21
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2023-02-16
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关于控股子公司首次公开发行股票获北京证券交易所审核通过的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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泰和新材现发布 |
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2023-02-04
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关于与专业机构暨关联方共同投资的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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泰和新材现发布 |
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2023-02-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于增加注册资本的议案
3.00 关于修改公司章程及相关制度的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
5.00 关于与关联方共同投资的议案 |
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2023-02-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于增加注册资本的议案
3.00 关于修改公司章程及相关制度的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
5.00 关于与关联方共同投资的议案 |
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2023-02-03
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关于召开2023年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰和新材现发布 |
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2023-02-01
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烟台泰和新材料股份有限公司简式权益变动报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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泰和新材现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰和新材现发布 |
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2023-01-19
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2023-01-18
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烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-21 |
拟披露年报 |
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2022-11-25
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2022-11-19
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关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2022-11-16
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关于2022年限制性股票激励计划获烟台市国资委批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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泰和新材现发布 |
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2022-11-12
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关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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泰和新材现发布 |
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2022-11-09
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关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
深交所公告，其它 |
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泰和新材现发布 |
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