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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.46
二、不分配不转增 |
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2013-08-06
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投资者关系联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为满足公司经营管理及发展的需要,海陆重工证券投资部已正式搬迁至新办公地址,现将新办公地址及投资者关系联系方式公告如下：
办公地址：江苏省张家港市东南大道一号
邮政编码：215618
电话：0512-58913056
传真：0512-58683105
邮箱：stock@hailu-boiler.cn |
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2013-07-20
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公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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海陆重工于2013年7月19日收到张家港市发展和改革委员会下发的《关于转发江苏省发展改革委转发国家发展改革委关于下达战略性新兴产业(能源)2013年第一批中央预算内投资计划的通知》(张发改能源【2013】22号),公司“第三代核电核级容器研发和产业化项目”获得中央预算内投资1949万元人民币。
截止公告日,公司获得的该项补助资金尚未到账。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,政府补助收到后,将该笔资金计入递延收益。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第三届董事会第三次会议于2013年6月13日召开，审议通过了《关于签署<股权收购协议>的议案》 |
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2013-06-04
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第三届董事会第二次会议于2013年6月3日召开，审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司＜首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版＞首次授予第一个行权期可行权的议案》 |
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2013-05-17
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海陆重工2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月23日，除权除息日为：2013年5月24日 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-10
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(002255) 海陆重工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 53444518.31
机构专用 36160366.92
机构专用 18988805.08
机构专用 17940213.32
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 13931924.83 1209178.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 1053290.00 21509011.43
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 104450.00 11998796.55
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 10932114.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 958976.00 8883087.95
北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 8405077.00
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2013-05-02
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海陆重工2012年年度股东大会于2013年4月29日召开，审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.79 |
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2013-04-13
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签署收购股权意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海陆重工于2013年4月12日与魏义士(Felix Wyss)签署《意向书》，拟购买其持有的瑞士Raschka投资有限公司51%的股权，具体收购价格将以审计、评估结果为依据，由双方经谈判后签署的正式股权收购合同确定。本次股权收购意向书签署之后，公司将尽快安排相关专业机构进行现场尽职调查等后续工作，履行相应的决策、审批、披露程序。
本交易需要商务部门、外汇管理部门等相关部门审批，因此，在交易过程中，存在一定的审批风险；
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2012年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2012年度薪酬的议案》；
9、审议《关于第三届董事会独立董事2013-2015年度津贴的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票制；
10.1选举公司第三届董事会非独立董事：
10.1 .1选举第三届董事会董事候选人徐元生先生为公司董事；
10.1 .2选举第三届董事会董事候选人陈吉强先生为公司董事；
10.1.3选举第三届董事会董事候选人潘建华先生为公司董事；
10.1.4选举第三届董事会董事候选人朱建忠先生为公司董事；
10.1.5选举第三届董事会董事候选人韩新儿先生为公司董事；
10.1.6选举第三届董事会董事候选人徐冉先生为公司董事。
10.2选举公司第三届董事会独立董事：
10.2.1选举第三届董事会独立董事候选人张洪发先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
10.2.2选举第三届董事会独立董事候选人张彩虹女士为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
10.2.3选举第三届董事会独立董事候选人顾建平先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票制；
11.1选举第三届监事会非职工代表监事候选人闵平强先生为公司监事；
11.2选举第三届监事会非职工代表监事候选人王平先生为公司监事。
12、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2012年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2012年度薪酬的议案》；
9、审议《关于第三届董事会独立董事2013-2015年度津贴的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票制；
10.1选举公司第三届董事会非独立董事：
10.1 .1选举第三届董事会董事候选人徐元生先生为公司董事；
10.1 .2选举第三届董事会董事候选人陈吉强先生为公司董事；
10.1.3选举第三届董事会董事候选人潘建华先生为公司董事；
10.1.4选举第三届董事会董事候选人朱建忠先生为公司董事；
10.1.5选举第三届董事会董事候选人韩新儿先生为公司董事；
10.1.6选举第三届董事会董事候选人徐冉先生为公司董事。
10.2选举公司第三届董事会独立董事：
10.2.1选举第三届董事会独立董事候选人张洪发先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
10.2.2选举第三届董事会独立董事候选人张彩虹女士为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
10.2.3选举第三届董事会独立董事候选人顾建平先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票制；
11.1选举第三届监事会非职工代表监事候选人闵平强先生为公司监事；
11.2选举第三届监事会非职工代表监事候选人王平先生为公司监事。
12、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2012年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2012年度薪酬的议案》；
9、审议《关于第三届董事会独立董事2013-2015年度津贴的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票制；
10.1选举公司第三届董事会非独立董事：
10.1.1选举第三届董事会董事候选人徐元生先生为公司董事；
10.1.2选举第三届董事会董事候选人陈吉强先生为公司董事；
10.1.3选举第三届董事会董事候选人潘建华先生为公司董事；
10.1.4选举第三届董事会董事候选人朱建忠先生为公司董事；
10.1.5选举第三届董事会董事候选人韩新儿先生为公司董事；
10.1.6选举第三届董事会董事候选人徐冉先生为公司董事。
10.2选举公司第三届董事会独立董事：
10.2.1选举第三届董事会独立董事候选人张洪发先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
10.2.2选举第三届董事会独立董事候选人张彩虹女士为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
10.2.3选举第三届董事会独立董事候选人顾建平先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票制；
11.1选举第三届监事会非职工代表监事候选人闵平强先生为公司监事；
11.2选举第三届监事会非职工代表监事候选人王平先生为公司监事。
12、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.91
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年4月29日上午9:00
2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2013年4月22日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2013年4月22日-4月26日
7、审议事项：《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》等 |
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2013-04-09
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举办2012年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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海陆重工将于2013年4月12日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有公司董事长、总经理徐元生等 |
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2013-04-02
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第二届董事会第二十二次会议于2013年3月30日召开，审议通过了《董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届董事会即将届满，根据有关规定，公司董事会同意提名徐元生先生、陈吉强先生、潘建华先生、朱建忠先生、韩新儿先生、徐冉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张洪发先生、张彩虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，拟聘任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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张家港海高投资有限公司为海陆重工持股5%以上股东。公司于2008年6月25日首次公开发行股票时，海高投资持有公司11,213,119股股份，占首次公开发行后总股本10.13%。公司于2009年9月23日非公开发行股票1,840万股，总股本由11,070万股增加至12,910万股，海高投资持股比例由10.13%变动为8.69%。2012年5月30日，公司实施2011年度权益分派方案，总股本由12,910万股增至25,820万股。
海高投资于2011年7月至2011年11月期间，通过大宗交易方式及二级市场交易累计减持公司无限售条件流通股份7,765,086股，占公司总股本的3.01%。此次减持后，海高投资持股比例由8.69%变动为5.68%。
2013年3月22日，公司接到海高投资的通知：海高投资在2011年11月至2013年3月通过二级市场交易累计减持公司无限售条件流通股份1,784,964股，占公司总股本的0.69%（按总股本258,200,000股计算）。减持后，其仍持有公司股份12,876,188股，占总股本比例4.99% |
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2013-03-13
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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海陆重工第二届董事会任期将于2013年4月15日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-02-28
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重要合同 |
深交所公告 |
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近日，海陆重工与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司签订了总金额为2,990.00万元的水套加热炉采购合同（元坝气田集输工程项目），合同约定公司向元坝气田集输工程项目提供加热炉撬块共计14台。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
本合同合计总金额约占公司2011年度经审计后营业总收入的2.18%，合同的履行将对公司2013年营业收入和营业利润产生影响 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：10.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.49 |
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2013-01-23
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海陆重工修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利13,970.67万元-15,367.74万元，比上年同期增长0%-10% |
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2013-01-09
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董事长、董事、高管增持公司股份 |
深交所公告 |
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海陆重工于2013年1月9日接到公司董事长、董事及高级管理人员的通知，其于2013年1月8日至1月9日期间通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票，现将具体情况予以公告 |
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2013-01-04
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重要合同 |
深交所公告 |
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海陆重工于2012年11月8日公布了《项目中标公告》，披露了公司收到山西潞安矿业（集团）有限责任公司、潞安集团招标领导组及中招康泰项目管理有限公司发出的《中标通知书》，确定公司中标“山西潞安矿业（集团）有限责任公司煤基合成油540项目筹备处的高硫煤清洁利用油、化、电、热一体化示范项目超限设备包采购”，合同合计总金额约为人民币4.45亿元。
近日，公司收到与山西潞安矿业（集团）有限责任公司签署的正式合同，与公司2012年11月8日披露的《项目中标公告》一致。
本合同合计总金额约占公司2011年度经审计后营业总收入的32.41%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第二届董事会第二十一次会议于2012年12月25日召开，审议并通过了《苏州海陆重工股份有限公司对外投资设立子公司的议案》 |
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