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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2014年11月10日,海陆重工董事会接到公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告,张洪发先生因个人原因,辞去公司董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。张洪发先生辞职后不再在上市公司担任任何职务。
张洪发先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关规定,张洪发先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间,张洪发先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、净资产收益率(%) 3.34 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、净资产收益率(%) 3.05
二、不分配不转增 |
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2014-07-12
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第三届董事会第十次会议于2014年7月10日召开,审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司<首期股票期权激励计划(2011年)(草案)修正版>首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期可行权的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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海陆重工现发布 |
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2014-05-23
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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海陆重工2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日,除权除息日为：2014年5月30日 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.88 |
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2014-04-29
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2014年第一季度报告更正 |
深交所公告，股东名单 |
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海陆重工于2014年4月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了《2014年第一季度报告正文》(公告编号：2014-013),在巨潮资讯网上(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了《2014年第一季度报告全文》。由于公司工作人员疏忽,导致"第二节主要财务数据及股东变化之二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表"出现错误,现予以更正 |
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2014-04-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海陆重工2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,审议并通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在2013年度股东大会上进行述职；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2013年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议《关于选举钱飞舟为公司非职工代表监事候选人的议案》 |
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2014-03-29
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举办2013年年度报告说明会 |
深交所公告，其它 |
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海陆重工将于2014年4月4日下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会的网址为：http：//irm.p5w.net |
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2014-03-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月18日上午9：00
2、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2014年4月11日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2014年4月11日-4月17日
7、审议事项：《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.04
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海陆重工2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率 6.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.81 |
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2014-02-21
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高管辞职 |
深交所公告 |
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2014年2月21日,海陆重工董事会接到公司副总经理张林先生的书面辞职报告,张林先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定,张林先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张林先生辞职后不再在上市公司担任任何职务 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-12
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第三届董事会第七次会议于2013年12月11日召开,审议通过了《公司向江苏能华微电子科技发展有限公司增资的议案》、《控股子公司张家港海陆聚力重型装备有限公司对外投资的议案》 |
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2013-12-10
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首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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海陆重工于2013年11月25日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权注销的议案》,同意注销首次授予股票期权第一个行权期所涉及的期权份额。注销后,首次已授予股票期权数量调整为469万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2013年12月6日完成首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权注销事宜 |
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2013-11-26
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第三届董事会第六次会议于2013年11月25日召开,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权注销的议案》 |
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2013-11-14
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项目中标 |
深交所公告 |
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近日,海陆重工收到上海宝华国际招标有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为宝山钢铁股份有限公司干熄焦锅炉项目(招标编号0721-213480B78-454/1)、宝钢湛江钢铁有限公司干熄焦锅炉项目(招标编号0721-213480B78-454/2)的中标者,其中宝钢股份的中标金额为5500万元人民币,宝钢湛江的中标金额为4120万元人民币。
本合同合计总金额为人民币9620万元,约占公司2012年度经审计后营业总收入的6.86%,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生较为积极的影响。
本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.42 |
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2013-10-25
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(002255) 海陆重工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 33060000.00 17798.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 31804544.55 8055.00
招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 19144055.31 50353.00
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 17392340.32 96706.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 16007639.06 8265.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66120000.00
机构专用 29238264.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 210743.00 23679071.44
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 7268241.00 11196842.28
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1261479.00 6110807.40
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.46
二、不分配不转增 |
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