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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.538
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 23.26
二、每10股送2股,派0.55元(含税) |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《公司2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
10、审议《关于为控股子公司提供2014年度银行贷款担保额度的议案》；
11、审议《关于投资建设国际原料药出口基地项目的议案》 |
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2014-03-26
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月16日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月15日15：00至2014年5月16日15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2014年5月13日
(四)现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
(五)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
(六)审议事项：《2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.5380
加权平均净资产收益率(%)：21.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.56 |
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2014-02-15
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原料药生产厂区进行整体搬迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恩华药业根据徐州市人民政府办公室关于主城区工业企业“退城入园”调度工作会议的精神要求,公司拟在今年内将位于徐州市中山北路289号的原料药生产厂区整体搬迁至徐州市政府规划审批的化工医药生产集中区,此次搬迁所涉及到的搬迁补偿事宜,待政府相关部门与公司签署有关搬迁补偿协议后,公司将及时进行公告。
为保证公司生产经营的连续性,公司已根据自身制剂生产及销售所需原料药用量,结合原料药的生产工艺特点、产能及设备使用状况,合理安排了原料药的生产任务,确保在实施搬迁停产前,生产出足够公司用于制剂生产和对外销售的原料药,实现公司在搬迁期间生产经营的平稳过渡。同时,公司董事会将密切关注搬迁工作的进展情况,按照相关法规的要求,对涉及搬迁的重大事项及时履行披露义务 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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恩华药业第三届董事会第四次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于向中国农业银行申请流动资金贷款的议案》、《关于向中国工商银行申请融资的议案》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.4449
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.56 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3014
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.59
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3014
加权平均净资产收益率(%)：13.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.32 |
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2013-07-10
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(002262) 恩华药业:盐酸度洛西汀原料药及其肠溶片获得药品注册批件 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年7月9日,恩华药业收到国家食品药品监督管理局核准签发的盐酸度洛西汀原料药及其肠溶片的药品注册批件,盐酸度洛西汀原料药的药品批准文号为国药准字H20130055;盐酸度洛西汀肠溶片的药品批准文号为国药准字H20130056 |
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2013-07-03
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(002262) 恩华药业:完成工商变更及备案登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据恩华药业2012年年度股东大会决议的相关要求,公司董事会于2013年6月27日向江苏省徐州工商行政管理局申请办理变更公司注册资本(实收资本)、经营范围及董事、监事、经理和《公司章程》的登记及备案手续。
2013年7月2日,公司收到《江苏省徐州工商行政管理局公司准予变更登记通知书》,并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,现将具体的变更登记事项予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-09 |
拟披露中报 |
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2013-06-01
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第三届董事会第一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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恩华药业第三届董事会第一次（临时）会议于2013年5月31日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于确定第三届董事会专门委员会成员的议案》等议案 |
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2013-05-29
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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恩华药业2012年年度权益分派方案为：每10股送红股2.50股，派0.80元人民币现金（含税）转增1.50股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月4日，除权除息日为：2013年6月5日 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.635登记日 ，2013-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.635红利发放日 ，2013-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度送股，10送2.5送股上市日 ，2013-06-05 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度送股，10送2.5除权日 ，2013-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度送股，10送2.5登记日 ，2013-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.635除权日 ，2013-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2013-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度转增，10转增1.5除权日 ，2013-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度转增，10转增1.5登记日 ，2013-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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恩华药业2012年年度股东大会于2013年5月22日召开，审议通过了《2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-05-20
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月22日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月21日15：00至2013年5月22日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2013-05-17
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职工代表监事选举公告 |
深交所公告 |
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恩华药业第二届监事会将于2013年5月18日届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司工会于2013年5月16日召开了职工代表大会2013年第一次会议，会议审议通过了《换届选举职工代表监事的议案》，选举钱晓琛先生为公司第三届监事会职工代表监事。
钱晓琛先生将与经公司2012年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度财务预算报告》；
6、审议《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
9、审议《关于首次募集资金使用情况的说明》；
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
11、审议《关于为控股子公司提供2013年度银行贷款担保额度的议案》；
12、审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》；
13、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
15、审议《关于董事会换届选举的议案》；
15.1选举孙彭生先生为公司第三届董事会董事；
15.2选举祁超先生为公司第三届董事会董事；
15.3选举付卿先生为公司第三届董事会董事；
15.4选举陈增良先生为公司第三届董事会董事；
15.5选举杨自亮先生为公司第三届董事会董事；
15.6选举章小龙先生为公司第三届董事会董事；
15.7选举曹海伦先生为公司第三届董事会独立董事；
15.8选举王广基先生为公司第三届董事会独立董事；
15.9选举李玉兰女士为公司第三届董事会独立董事。
16、审议《关于监事会换届选举的议案》；
16.1选举王丰收先生为公司第三届监事会监事；
16.2选举贾兴雷先生为公司第三届监事会监事 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1631
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.45 |
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