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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-20
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
深交所公告，财务指标,风险提示,再融资预案 |
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恩华药业现发布 |
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2015-02-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度财务预算报告》；
6、审议《公司2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供2015年度银行贷款担保额度的议案》； |
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2015-02-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度财务预算报告》；
6、审议《公司2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供2015年度银行贷款担保额度的议案》； |
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2015-02-17
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5679
2、净资产收益率(%) 23.77
二、每10股送2股,派0.60元(含税) |
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2015-02-17
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
(二)会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年3月26日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月26日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月25日15：00至2015年3月26日15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2015年3月23日
(四)审议事项：《2014年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》等 |
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2015-01-30
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控股子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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恩华药业持股65%的控股子公司江苏远恒药业有限公司于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号：GR2014320001378, 发证日期：2014年9月2日,有效期三年(即2014年-2016年)。
根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,江苏远恒药业有限公司企业所得税自2014年起三年内享受10%的税收优惠,即按15%的税率计算缴纳企业所得税 |
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2015-01-29
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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恩华药业于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号：GR201432000866, 发证日期：2014年9月2日,有效期三年。
根据相关规定,后,公司将连续三年(即2014年-2016年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。根据测算,以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计 |
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2014-12-31
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非公开发行股票申请获中国证监会受理 |
深交所公告 |
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恩华药业2014年12月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141839号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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阿立哌唑原料药及其片剂获得药品注册批件 |
深交所公告，获取认证 |
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2014年12月24日,恩华药业收到国家食品药品监督管理总局核准签发的阿立哌唑原料药及其片剂的药品注册批件,阿立哌唑原料药的药品批准文号为国药准字H20143371;阿立哌唑片剂的药品批准文号为国药准字H20140121 |
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2014-12-17
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完成《公司章程》备案登记手续 |
深交所公告 |
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恩华药业2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,根据此次临时股东大会决议的相关要求,公司董事会于2014年12月16日向江苏省徐州工商行政管理局申请办理修改后《公司章程》的备案登记手续,并于同日收到《江苏省徐州工商行政管理局公司备案通知书》,告知公司的《公司章程》已经江苏省徐州工商行政管理局备案 |
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2014-11-22
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恩华药业2014年度第一次临时股东大会于2014年11月21日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-11-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象
2.06认购方式
2.07本次发行股票的限售期
2.08募集资金用途
2.09滚存未分配利润的安排
2.10上市地点
2.11本次发行决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《关于变更国际原料药出口基地建设项目为募集资金投资项目的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《股东大会议事规则（修订稿）》；
9、审议《募集资金管理细则（修订稿）》 |
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2014-11-05
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月21日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月20日15：00至2014年11月21日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月14日
3、会议地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
4、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《募集资金管理细则(修订稿)》等 |
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2014-10-31
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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恩华药业董事会近日收到公司独立董事曹海伦先生及李玉兰女士的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神,曹海伦先生辞去在本公司担任的独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务,李玉兰女士辞去在本公司担任的独立董事、审计委员会主任委员职务。辞职后曹海伦先生和李玉兰女士均不再担任公司任何职务 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.4638
2、净资产收益率(%) 19.84 |
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2014-10-21
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注射用盐酸瑞芬太尼获得药品注册批件 |
深交所公告 |
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2014年10月20日,恩华药业收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《注射用盐酸瑞芬太尼药品注册批件》,其中：规格为1mg(以瑞芬太尼计)注射剂的药品批准文号为国药准字H20143314(药品批准文号有效期至2019年9月29日);规格为2mg(以瑞芬太尼计)注射剂的药品批准文号为国药准字H20143315(药品批准文号有效期至2019年9月29日) |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-02
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对外投资设立控股子公司进展暨重庆络康出资等情况补充说明 |
深交所公告 |
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恩华药业于2014年8月7日召开的第三届董事会第七次会议,审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟与重庆络康药物研究开发有限公司共同出资4,000万元设立江苏恩华络康药物研发有限公司(最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准),其中：公司以货币出资方式出资2,040万元,占注册资本的51%,重庆络康以其在研药品专利技术作价投入1,960万元,占注册资本的49%。
近日,上述控股子公司完成了工商登记手续并取得了工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-08-08
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3125
2、净资产收益率(%) 13.74
二、不分配不转增 |
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2014-07-22
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3125
加权平均净资产收益率(%)：13.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.4005 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报 |
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2014-06-11
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完成工商变更及备案登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据公司2013年年度股东大会决议的相关要求,公司董事会于2014年6月9日向江苏省徐州工商行政管理局申请办理变更公司注册资本及《公司章程》的登记及备案手续。
2014年6月10日,公司收到《江苏省徐州工商行政管理局公司准予变更登记通知书》,并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《营业执照》,具体的变更登记事项如下：
1、公司的注册资本由“32,760万元人民币”变更为“39,312万元人民币”。
2、其它登记事项未变 |
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2014-05-22
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2013年年度股东大会的法律意见书 |
深交所公告 |
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恩华药业现发布北京市国宏律师事务所关于公司 |
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2014-05-20
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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恩华药业2013年年度权益分派方案为：每10股送红股2.00股,派0.55元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日,除权除息日为：2014年5月28日 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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恩华药业2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-13
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月16日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月15日15：00至2014年5月16日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1461
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.55 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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举办2013年年度报告说明会 |
深交所公告，其它 |
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恩华药业将于2014年4月2日下午3：00-5：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会的网址为：http：//irm.p5w.net |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.538
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 23.26
二、每10股送2股,派0.55元(含税) |
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