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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-15
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2009年度第一期短期融资券兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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美邦服饰2009年度第一期短期融资券（债券简称：09 美邦CP01，债券代码：0981251，）将于2010年12月16日兑付，为方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜进行公告。若短期融资券持有人兑付路径变更，请将新的兑付路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因短期融资券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付，公司及托管机构将不承担由此产生的任何损失 |
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2010-12-09
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股票期权激励计划首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，美邦服饰于2010年12月7日完成《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：美邦JLC1，期权代码：037527。根据公司《股权激励计划》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格为24.53元。股票期权的首次授予日：2010年11月30日 |
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2010-12-07
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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美邦服饰于2010年12月6日接到控股股东上海华服投资有限公司通知，获悉华服投资将其所持有的公司69,450,000股股份质押给浙商银行上海分行，为华服投资获得浙商银行授信提供担保。
上述华服投资所持有的公司69,450,000股股份已于2010年12月02日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2010年12月02日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
华服投资共持有公司股份81,000万股，占公司总股本的80.60%，上述质押的69,450,000股股份占公司总股本的6.91%。
截止本公告日，华服投资共质押了338,280,718股，占公司总股本的33.66% |
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2010-11-30
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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美邦服饰第二届董事会第一次会议于2010年11月26日召开，会议选举周成建先生为公司第二届董事会董事长，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》等议案 |
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2010-11-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美邦服饰2010年第一次临时股东大会于2010年11月16日召开，审议通过了《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2010-11-11
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11月16日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第一届董事会
二、会议时间：
现场会议召开时间：2010年11月16日（星期二）上午9：30
网络投票时间：2010年11月15日-2010年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2010年11月15日15：00至2010年11月16日15：00的任意时间。
三、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室
四、会议投票表决方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合
五、股权登记日：2010年11月10日
六、登记时间：2010年11月11日（星期四），上午8:30至17:00；
七、审议事项：《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-10-28
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11月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第一届董事会
二、会议时间：
现场会议召开时间：2010年11月16日（星期二）上午9：30
网络投票时间：2010年11月15日-2010年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2010年11月15日15：00至2010年11月16日15：00的任意时间。
三、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室
四、股东大会投票表决方式：现场投票、网络投票及委托独立董事投票。
五、股权登记日：2010年11月10日
六、登记时间：2010年11月11日（星期四），上午8:30至17:00；
七、审议事项：《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 10.82 |
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2010-10-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-10-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-10-12
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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美邦服饰第一届董事会第二十四次会议于2010年10月10日进行，审议通过了《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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美邦服饰于2010年9月28日接到控股股东上海华服投资有限公司通知，获悉华服投资将其所持有的公司45,620,000股股份质押给民生银行上海分行，为华服投资获得民生银行授信提供担保。
上述华服投资所持有的公司45,620,000股股份已于2010年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2010年9月28日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押的45,620,000股股份占公司总股本的4.54% |
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2010-08-18
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 1.37
二、不分配不转增 |
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2010-08-10
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募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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一、近期，美邦服饰分别在辽宁省沈阳市、陕西省西安市、北京市以租赁方式设置恒隆广场店、大差市店、乐天玛特国瑞城店，面积分别为323平方米、800平方米、128平方米。针对上述店铺，公司计划动用募集资金约为人民币298万元，公司将根据已签署的租赁合同相关付款条款进行款项支付。截至目前，已使用募集资金支付的资金额合计约为人民币182万元。
二、公司计划以租赁方式取得杭州平海店用于自有品牌的经营，且双方已签署了相关的租赁合同。根据上述合同，公司使用募集资金支付了该店铺的租赁费用。之后公司按照进度安排将该店铺投入品牌营运，但近期接到杭州市政动迁通知，该店铺已纳入动迁范围无法进行后续经营。经公司与出租方友好协商决定终止涉及上述店铺的租赁合同，出租方已返还预付的后期租赁费用。该店铺使用的募集资金款项750万元将划至募集资金专户并继续用于营销网络建设项目。
公司以租赁方式取得了广州番禺大北路二店和沈阳中街店用于自有品牌的经营，且双方已签署了相关的租赁合同。根据上述合同，公司使用募集资金预付了上述两家店铺的租赁费用。截至2010年一季度，上述店铺效益未达到计划目标。现经与出租方协商，出租方均同意解除涉及上述店铺的租赁合同，并将预付的后期租赁费用予以返还。广州番禺大北路二店和沈阳中街店使用的募集资金款项1475.98万元将划回至募集资金专户并继续用于营销网络建设项目。
上述营销网络建设项目未对公司整体募集资金投资项目构成重大影响。截至2010年6月30日，公司在营销网络建设项目投向范围内采用租赁或购买的方式已成功取得店铺60家。
三、信息系统改进项目自开展以来已累计投入约1.2亿元，相继开展了包含BI系统、MFP系统、WMS系统、办公自动化系统、物流管理系统等多个系统的建设和升级改造，截至2010年7月底，公司已经完成了SAP AFS鞋服行业生产采购协同管理平台、SAP ECC核心ERP模块、PLM产品生命周期管理模块，总部和分公司SAP HCM人力资源管理平台、财务共享服务平台等主体系统的升级实施工作。上述信息系统改进项目加强了生产采购的计划性和协同管理能力，建立了从战略决策到执行监控的财务监控体系和全员人力绩效管理平台 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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美邦服饰第一届董事会第二十二次会议于2010年6月25日以电话会议方式进行，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78红利发放日 ，2010-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78登记日 ，2010-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78除权日 ，2010-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78除权日 ，2010-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美邦服饰2009年度权益分派方案为：每10股派4.2元人民币现金（含税）
股权登记日：2010年5月26日；除权除息日：2010年5月27日 |
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2010-05-19
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美邦服饰2009年年度股东大会于2010年5月18日召开，审议通过了《2009年度募集资金使用情况的专项报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2010年度授信规模的议案》等议案 |
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 0.51
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2010-04-22
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5月18日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第一届董事会
二、会议时间：2010年5月18日（星期二）上午 9：00
三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室
四、股权登记日：2010年5月10日
五、登记时间：2010年5月11日（星期二），上午8:30 至17:00
六、会议审议议案：《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于2010年度授信规模的议案》等。
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2010-04-22
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 22
二、每10股派4.2元（含税）
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、讨论审议《2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2009 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《2009 年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于修改信息披露制度的议案》
9、讨论审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、讨论审议《关于2010 年度授信规模的议案》 |
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2010-04-21
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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美邦服饰拟在2010年4月22日披露2009年年度报告同时披露其他重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于2010年4月21日停牌一天。
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2010-04-20
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4月23日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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美邦服饰将于2010年4月23日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理周成建先生等人。
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2010-04-20
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(002269) 美邦服饰:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31266085.00
机构专用 7377252.00
机构专用 4996101.00
机构专用 4005335.00
机构专用 3214285.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1791000.00 10703213.00
机构专用 7697183.00
机构专用 4800849.00
江南证券有限责任公司宜春东风大街证券营业部 2989.00 2596964.00
机构专用 2240812.00
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2010-04-15
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美邦服饰预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在70%～100%之间 |
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