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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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川润股份第一届董事会第十九次会议于2009年11月7日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于收购控股子公司股权的议案》、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》 |
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2009-11-10
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12月2日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年12月2日（星期三）上午9:00
3、股权登记日：2009年11月27日（星期五）
4、会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2009年11月30日-12月1日上午8:30至17:30
7、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-11-10
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.19
3、净资产收益率(%) 10.94 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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川润股份2009年第二次临时股东大会现场会议于2009年9月21日召开，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案 |
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2009-09-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、四川川润股份有限公司首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为1,518,000股，实际可上市流通数量为1,138,500股。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年9月21日 |
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2009-09-16
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9月21日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：
现场会议时间：2009年9月21日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2009年9月20日-2009年9月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年9月21日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年9月20日15：00至2009年9月21日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2009年9月16日（星期三）
4、现场会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：9月18日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等 |
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2009-09-16
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《本次募集资金使用的可行性报告》的更正 |
深交所公告，其它 |
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川润股份于2009年9月5日在巨潮资讯网上发布了《四川川润股份有限公司董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，由于工作失误，该报告第二页“三、本次募集资金投资项目基本情况”,“（1）一期项目投资概算”中“总图工程”和“工程建设其他费用”数据出现错误，现予以更正 |
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2009-09-08
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9月9日举行2009年半年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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川润股份将于2009年9月9日（星期三）下午15：00-17：00点举行2009年半年度报告网上说明会，本次半年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/sichuan/）,参与公司本次半年度报告网上说明会。
出席本次半年度报告网上说明会的人员有：公司董事会秘书王祺 |
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2009-09-05
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9月21日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：
现场会议时间：2009年9月21日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2009年9月20日-2009年9月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年9月21日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年9月20日15：00至2009年9月21日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2009年9月16日（星期三）
4、现场会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：9月18日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》等 |
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2009-09-05
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议：
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金数量及用途
（8）发行前滚存未分配利润的安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于非公开发行股票的预案》
4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，该议案逐项审议
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2009-09-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2009-09-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-03,恢复交易日：2009-09-07 ，2009-09-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 川润股份正在筹划非公开发行股票事宜，根据相关规定，公司股票将于2009年9月3日-4日停牌两天。
公司将于9月4日召开董事会审议非公开发行事宜，并于9月5日刊登董事会决议公告和非公开发行预案。
公司股票将于2009年9月7日开市起复牌 |
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2009-09-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-03,恢复交易日：2009-09-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 川润股份正在筹划非公开发行股票事宜，根据相关规定，公司股票将于2009年9月3日-4日停牌两天。
公司将于9月4日召开董事会审议非公开发行事宜，并于9月5日刊登董事会决议公告和非公开发行预案。
公司股票将于2009年9月7日开市起复牌 |
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2009-09-03
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涉及非公开发行停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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川润股份正在筹划非公开发行股票事宜，根据相关规定，公司股票将于2009年9月3日-4日停牌两天。
公司将于9月4日召开董事会审议非公开发行事宜，并于9月5日刊登董事会决议公告和非公开发行预案。
公司股票将于2009年9月7日开市起复牌 |
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2009-09-02
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公司治理整改情况的说明 |
深交所公告 |
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根据中国证监会证监公司字[2007]28 号、上市部函[2007]037 号、公告[2008]27 号、四川证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神，川润股份对照有关规定，自2009年4月开展了公司治理专项活动。
根据公司治理专项活动的工作安排，目前已提前完成治理整改工作，现将《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》中所列事项的整改情况予以公告 |
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2009-08-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.0053
3、净资产收益率(%) 6.86
二、不分配不转增 |
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2009-07-30
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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川润股份2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.2760
净资产收益率（%）：6.89
每股净资产（元）：4.01 |
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2009-07-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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川润股份2009年第一次临时股东大会于2009年7月24日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
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2009-07-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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川润股份第一届董事会第十五次会议于2009年7月6日召开，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》、《关于制订<对外担保管理办法>的议案》、《关于制订<对外投资管理办法>的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》 |
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2009-07-07
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公司新产品通过技术鉴定 |
深交所公告 |
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川润股份生产的新产品“年产45万吨合成氨/80万吨尿素国产化成套装置114-C甲烷化炉进出口换热器、127-C氨冷凝器”于近日通过“中国化工装备协会”的技术鉴定并取得产品技术鉴定证书 |
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2009-07-07
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7月24日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年7月24日（星期五）上午9：00 2、股权登记日：2009年7月20日（星期一） 3、会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票表决 6、登记时间：2009年7月21日，上午8:30 至17:00 7、会议审议事项：《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
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2009-07-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2009-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2009-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度转增，10转增1转增上市日 ，2009-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度转增，10转增1登记日 ，2009-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2009-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度转增，10转增1除权日 ，2009-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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