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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-12
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因未刊登股东大会决议公告，4月12日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-04-08
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第二届职工代表大会临时会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第二届职工代表大会于2010年4月7日召开临时会议，同意刘小明为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满 |
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2010-04-03
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刘小明女士辞去财务总监职务 |
深交所公告 |
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川润股份董事会于2010年4月1日收到财务总监刘小明女士的书面辞职报告。因工作岗位变动，刘小明女士申请辞去财务总监职务。刘小明女士辞职后将受委派至子公司川润动力任职，不再作为公司高级管理人员。公司将在近期召开的第二届董事会第一次会议上聘任主管财务的负责人。在此期间，暂由魏炜先生主管财务工作。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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增加2009年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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川润股份于2010年3月16日发出《关于召开2009年度股东大会的公告》，定于2010年4月10日（星期六）召开公司2009年度股东大会，股权登记日为2010年4月2日。
3月23日，公司董事会收到股东罗全（持有本公司股份607.20万股，占总股本5.34%）提交的2009年度股东大会临时提案《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》。
根据有关规定，并经公司董事会审核，认为该提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，同意提交2009年度股东大会审议。
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2010-03-19
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募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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川润股份首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”、“技术研究开发中心建设项目”已全部竣工，初步达到3000台（套）润滑液压设备的年生产能力。
公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地一期工程）（一期项目）”已全面建成，初步达到1万吨的年生产能力；“年产1.3万吨发电设备生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地二期工程）（二期项目）”进入设备安装阶段，力争于2010年8月全面投入生产。
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2010-03-19
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3月24日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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川润股份定于2010年3月24日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2009年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理罗永忠先生、独立董事韩颖梅女士、董事会秘书王祺先生、财务总监刘小明女士和保荐代表人陈黎先生。
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2010-03-16
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4月10日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年4月10日（星期六）上午10：00 2、股权登记日：2010年4月2日（星期五） 3、会议召开地点：四川省自贡市汇东大酒店三楼勤劬厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票表决（其中《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于选举第二届监事会监事的议案》采取累计投票制） 6、登记时间：2010年4月5日-4月8日，8:30至17:30； 7、审议事项：《2009年度报告及摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于选举第二届监事会监事的议案》等议案 |
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2010-03-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.60 2、每股净资产(元) 4.33 3、净资产收益率(%) 14.28 二、以非公开发行后总股本11,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税） |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度报告及摘要》
2、《2009 年度董事会工作报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于选举第二届董事会董事的议案》
8、《关于选举第二届监事会监事的议案》
9、《第二届董事会董事津贴方案》
10、《第二届董事会独立董事津贴方案》
11、《第二届监事会监事津贴方案》
12、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度报告及摘要》
2、《2009 年度董事会工作报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于选举第二届董事会董事的议案》
8、《关于选举第二届监事会监事的议案》
9、《第二届董事会董事津贴方案》
10、《第二届董事会独立董事津贴方案》
11、《第二届监事会监事津贴方案》 |
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2010-03-09
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办公地址由“自贡市盐都大道（川润大楼）”变为“四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号” ，2010-03-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-09
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董事会办公室地址及投资者咨询电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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川润股份董事会办公室自2010年3月8日起由自贡市盐都大道川润大楼迁入成都新办公楼，现将新办公地址与联系方式公告如下：
地址：四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号
邮编：611743
联系人：王祺、吴胜峰
投资者咨询电话：028-61777787、028-61836677
传真：028-61777787
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2010-02-12
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子公司签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及川润股份第一届董事会第二十次会议决议，2010年2月10日公司子公司四川川润动力设备有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司已分别与存放募集资金的商业银行，上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行，签订《募集资金三方监管协议》 |
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2010-02-10
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第一届董事会第二十次会议于2010年2月8日召开，审议通过《关于对公司董事长签署有关借款、担保协议进行授权的议案》、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》、《关于以募集资金向控股子公司四川川润动力设备有限公司增资的议案》、《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于设立募集资金专用帐户并签订专户存储三方监管协议的议案》。
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2010-02-06
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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川润股份于2010年2月4日接到保荐机构国金证券股份有限公司通知，国金证券授权李学军、陈黎担任公司本次非公开发行1,250万股人民币普通股的发行及持续督导的保荐代表人，原持续督导保荐代表人唐宏、任东升的持续督导工作由李学军、陈黎接任。
本次更换后，公司持续督导保荐人代表为李学军先生和陈黎先生，持续督导期限截至2011年12月31日止。
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2010-02-04
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(002272) 川润股份:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 2570465.00 7464.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1261211.00 210443.00
光大证券交易单元(237500) 1254851.00
华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 1069505.00 1244230.00
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 863762.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 10064.00 2452318.00
华创证券经纪有限责任公司上海控江路证券营业部 1476705.00
中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部 5038.00 1278816.00
华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 1069505.00 1244230.00
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 215120.00 963915.00
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2010-02-03
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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川润股份本次非公开发行新增股份1,250万股，将于2010年2月4日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年2月4日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2010年2月4日（即上市日），公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
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2010-02-03
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，2010-02-04 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-01-19
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.6130
加权平均净资产收益率（%）：14.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.34 |
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2010-01-14
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非公开发行股票申请获中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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川润股份2009年第二次临时股东大会审议并通过了公司向特定对象非公开发行A股股票的有关议案。
2010年1月11日，公司非公开发行A股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010】43号文《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1,700万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。本次发行的保荐人为国金证券股份有限公司，保荐代表人为李学军、陈黎。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-02;一次变更日期: 2010-03-16;一次变更公告日期: 2010-02-22 |
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2009-12-22
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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川润股份2009年第二次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行A股股票方案的议案。
2009年12月21日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了公司非公开发行A股股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。
公司股票将于2009年12月22日开市起复牌 |
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2009-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 川润股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年12月21日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2009年12月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌，对发审委审核结果，公司将及时公告 |
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2009-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-21,恢复交易日：2009-12-22 ，2009-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 川润股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年12月21日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2009年12月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌，对发审委审核结果，公司将及时公告 |
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2009-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-21,恢复交易日：2009-12-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 川润股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年12月21日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2009年12月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌，对发审委审核结果，公司将及时公告 |
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2009-12-21
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-12-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 川润股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年12月21日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2009年12月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌，对发审委审核结果，公司将及时公告 |
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2009-12-21
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非公开发行A股股票的申请提交发审委审核，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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川润股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年12月21日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2009年12月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌，对发审委审核结果，公司将及时公告。
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2009-12-03
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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川润股份2009年第三次临时股东大会于2009年12月2日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-11-23
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控股股东一致行动人增持公司股份 |
深交所公告 |
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2009年11月20日，川润股份接公司股东、董事罗永清通知，罗永清以其本人账户于2009年11月20日下午通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式买入公司1,000股股份，占公司总股本的0.001%，增持股份按照相关规定予以锁定。罗永清是公司控股股东罗丽华之弟，罗永清、控股股东及其一致行动人将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。
本次增持完成后，罗永清、控股股东及其一致行动人合计持有公司股份74,383,000股（其中罗永清持有4,555,000股），占公司总股本的73.50%，增持期间未减持其所持有的公司股份。控股股东及其一致行动人承诺，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2009-11-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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川润股份第一届董事会第十九次会议于2009年11月7日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于收购控股子公司股权的议案》、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》 |
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