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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度报告及摘要》
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于选举吴焕琪为第二届董事会董事的议案》
8、《第二届董事会外部董事津贴方案》
9、《关于修订<证券投资管理办法>的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
独立董事将在2010年度股东大会上述职 |
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2011-03-29
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(002272) 川润股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 5466649.00
华泰联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 2626273.00 23950.00
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 1285125.00 70757.00
长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 952833.00
华安证券有限责任公司深圳深南西路证券营业部 927630.00 60725.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司上海祥德路证券营业部 9653397.00
国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 226965.00 7024863.00
机构专用 3276124.00
国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 2435.00 1263844.00
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 46360.00 1214148.00
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2011-03-10
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第二届董事会第六次会议于2011年3月9日以通讯方式召开，审议通过《关于向浦发银行申请银行综合授信额度的议案》、《关于对董事长签署有关借款、担保协议进行授权的议案》 |
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2011-01-28
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非公开发行股票之限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、川润股份非公开发行股票之限售股份本次解除限售的数量为1250万股。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2011年2月9日 |
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2011-01-27
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总经理由“罗永忠”变为“吴焕琪” ，2011-01-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-27
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第二届董事会第五次会议于2011年1月24日召开，审议通过《关于推选吴焕琪先生为第二届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任吴焕琪先生为四川川润股份有限公司总经理的议案》、《关于同意钟利钢先生不再任第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举罗永忠先生为第二届董事会副董事长议案》、《关于修订<四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《第二届董事会外部董事津贴方案》 |
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2011-01-14
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率：8.11%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.36 |
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2011-01-12
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与陕西大唐新能电力设计有限公司签订合作意向协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2011年1月11日，川润股份（甲方）经与陕西大唐新能电力设计有限公司（乙方）友好协商，就公司收购陕西大唐新能电力设计有限公司30%股权及对其增资事宜，双方达成合作意向协议。意向性方案：
1、甲方以注册资本1：3比例（即每股3元）溢价收购丙方（王全根，为乙方股东及法定代表人，并获得乙方其他股东的充分授权，代表乙方其他股东行使权利）持有乙方30%的股权，乙方其他股东书面同意放弃优先受让权。股权收购款的支付条件为：
（1）《股权收购协议》签订、完成股权过户后支付三分之二股权转让款；
（2）乙方2011年度经审计的扣除非经常性损益的净利润达到1000万元后，支付剩余的三分之一股权转让款，未达到2011年度净利润目标，甲方不需支付剩余股权转让款。
2、为保障乙方顺利开展经营活动，丙方同意甲方在持有乙方30%的股权后，按注册资本1：1比例（即每股1元）出资1500万元，增加乙方注册资本至3500万元，甲方持乙方股权比例增至60%（若乙方核心管理、技术人员需同时增资，则甲方应同比例增资，以确保甲方对乙方的最终持股比例不低于60%）。
3、股权收购款和增资的支付方式及期限以最终《股权收购协议》和《增资协议》约定为准。
4、在签署最终《股权收购协议》和《增资协议》前，乙丙方所提供的资料应经过甲乙丙认可的、有执业资格的会计师事务所、律师事务所进行审计和专项调查，最终合作条件的确定应以会计师事务所出具的商议合作审计报告和律师事务所出具的尽职调查报告为基础。若三方不能在2011年6月30日前签订正式的《股权收购协议》和《增资协议》，本协议自动失效 |
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2011-01-08
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公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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川润股份预约于2010年3月29日披露2010年度报告，公司初步拟定向董事会提交的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本11,370万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增4-6股，现金分配方案未定。
该初步预案尚未提交董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及公积金转增股本方案待北京兴华会计师事务所有限责任公司出具2010年度审计报告后，由公司董事会确定分配方案并提交股东大会通过为准 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-11-24
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获得机械工业科学技术奖 |
深交所公告 |
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2010年度中国机械工业科学技术奖日前揭晓，川润股份全资子公司四川川润动力设备有限公司自主研发的《日产5000吨水泥生产线余热发电锅炉成套设备研制》项目获得一等奖，并获得中国机械工业联合会及中国工程机械学会共同颁发的获奖证书，证书编号：1004062-01 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 6.16
3、净资产收益率(%) 6.11 |
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2010-10-11
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子公司获得能源装备2010年中央预算内投资计划 |
深交所公告，投资项目 |
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川润股份全资子公司四川川润动力设备有限公司近日收到四川省发展和改革委员会“关于转下达2010年核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内投资计划的通知”。通知载明，川润动力余热发电设备生产线项目获批2010年中央预算内投资计划930万元。
公司将严格按照国家有关规定使用上述国家补助资金。根据有关规定，上述国家补助资金将确认为递延收益，在余热发电设备生产线项目建成并投入运营后，按照固定资产使用年限进行分期确认，上述国家补助资金对公司2010年损益不会产生重大影响。
公司将在收到上述款项后另行公告 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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川润股份2010年第一次临时股东大会于2010年9月17日召开，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》、《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》 |
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2010-08-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、审议《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》 |
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2010-08-24
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9月17日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年9月17日（星期五）上午9:00
2、股权登记日：2010年9月10日（星期五）
3、会议召开地点：成都现代工业港北区港北六路85号川润成都工业园公司二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2010年9月13日-15日，上午8：30至17:30。
7、审议事项：《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》、《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》 |
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2010-08-24
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注册地址由“自贡市盐都大道（川润大楼）邮政编码：643010”变为“自贡市板仓工业集中区科创路1号邮政编码：643000” ，2010-09-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-08-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 5.96
3、净资产收益率(%) 2.48
二、不分配不转增 |
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2010-08-24
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注册地址由“自贡市盐都大道（川润大楼）”变为“自贡市板仓工业集中区科创路1号” ，2010-09-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-08-13
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股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2009年11月20日，川润股份接股东、董事罗永清通知，其本人通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式，买入公司1,000股股份，占公司总股本的0.001%。
增持期间罗永清及其一致行动人未减持其所持有的公司股份。
2010年8月12日，公司收到股东罗永清及其一致行动人通知，其于2009年11月20日开始增持公司股份的行动已经完成。
除2009年11月20日，罗永清及其一致行动人以21.93元/股，增持1000股股份外，未进行其他增持。本次增持股份不存在违反相关规定。
增持完成后，罗永清、控股股东及其一致行动人罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、钟智刚合计持有公司股份74,383,000股（其中罗永清持有4,555,000股），占公司总股本的73.50%。公司于2010年2月完成非公开发行股票后，罗永清及其一致行动人合计持有川润股份74,383,000股，占公司总股本的65.42%。因此增持后，公司仍然符合上市条件。
罗永清及其一致行动人承诺：将按照相关规定，向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
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2010-07-24
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率：2.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.97 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-05-12
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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川润股份2009年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月18日，除权除息日为：2010年5月19日。
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2010-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2010-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2010-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08 2、每股净资产(元) 6.14 3、净资产收益率(%) 1.58 |
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2010-04-13
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第二届董事会第一次会议于2010年4月10日召开，审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于第二届董事会各专业委员会成员构成的议案》、《关于推选罗丽华为第二届董事会董事长的议案》、《关于推选钟利钢为第二届董事会副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
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2010-04-13
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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川润股份2009年度股东大会于2010年4月10日召开，审议通过《2009年度报告及摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于选举第二届监事会监事的议案》、《第二届董事会董事津贴方案》、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》等议案。
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2010-04-12
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因未刊登股东大会决议公告，4月12日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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