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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.74 |
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2014-04-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.59
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2014年5月15日下午13：00开始
2.召开地点：浙江省台州市椒江区丽廷凤凰山庄综合楼三楼参政厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2014年5月8日
6.会议审议事项：《2013年年度报告》及摘要、《2013年度利润分配的预案》等 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议《2013年度董事会工作报告》
二、审议《2013年度监事会工作报告》
三、审议《2013年财务决算报告》
四、审议《2013年年度报告》及摘要
五、审议《2013年度募集资金使用的专项报告》
六、审议《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》
七、审议《审计委员会＜关于续聘天健会计师事务所的决定＞》
八、审议《2013年度利润分配的预案》
九、审议《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
十、审议《关于修订公司章程的议案》
十一、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票并授权董事会办理工商变更的议案》 |
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2014-04-24
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现金及发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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水晶光电于2014年4月23日接到中国证券监督管理委员会证监许可【2014】418号《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司向浙江方远控股集团有限公司等发行股份购买产并募集配套资金的批复》的文件,现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向浙江方远控股集团有限公司发行4,162,364股股份、向潘茂植发行677,594股股份、向王芸发行645,327股股份、向凌大新发行322,663股股份、向潘欢发行290,397股股份、向池森宇发行193,598股股份、向葛骁逸发行96,799股股份、向蒋保平发行64,532股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过4,778,287股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
该批复自下发之日起12个月内有效 |
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2014-04-08
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控股股东股权质押解除及股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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水晶光电第一大股东星星集团有限公司于2013年3月21日将持有公司14,731,879股股份质押给华能贵诚信托有限公司作流动资金贷款,2014年4月1日该部分股份已解除质押,并重新质押持有公司10,900,000股股份给华能贵诚信托有限公司作流动资金贷款,质押期限至质权人申请解除质押登记为止 |
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2014-04-04
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公司股票复牌 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年4月3日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第20次工作会议审核,水晶光电现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。根据有关规定,公司股票将于2014年4月4日开市起复牌。
目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告 |
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2014-04-03
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公告 |
深交所公告 |
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水晶光电因中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜,公司股票于2014年3月27日开市起停牌。
根据并购重组委2014年第20次工作会议,并购重组委将于2014年4月3日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。公司股票将继续停牌,待公司并购重组委审核结果后复牌 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2014年3月26日，水晶光电接到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月27日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2014-03-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-27,恢复交易日：2014-04-04 ，2014-04-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2014年3月26日，水晶光电接到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月27日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2014-03-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-27,恢复交易日：2014-04-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2014年3月26日，水晶光电接到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月27日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2014-03-27
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公司股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014年3月26日,水晶光电接到通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司申请,公司股票自2014年3月27日上午开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2014-03-18
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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水晶光电全资子公司-江西水晶光电有限公司于近日收到江西省高企认定工作领导小组下发的《江西省高企认定工作领导小组关于公布赣州晶环稀土新材料有限公司等231家企业为高新技术企业的通知》(赣高企认发[2014]1号)文件,江西水晶被认定为高新技术企业,证书编号：GR201336000138,发证时间：2013年12月10日,有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,被认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内(2013-2015年),按15%的税率缴纳企业所得税。江西水晶将依照法定程序到税务主管机关办理税收优惠政策的有关事宜。
江西水晶按15%的税率缴纳企业所得税测算,预计2013年利润会增加260万左右(未经会计师事务所审计),对公司此前发布的2013年度经营业绩快报影响较小 |
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2014-02-28
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第三届董事会第十一次会议于2014年2月27日召开,审议通过了《关于收购控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司少数股东股权的议案》、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于修改公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.30
加权平均净资产收益率(%)：10.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.99 |
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2014-02-12
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公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告 |
深交所公告 |
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公司现发布关于 |
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2014-01-28
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现金及发行股份购买资产并募集配套资金申请材料获中国证监会行政许可申请受理 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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水晶光电于2014年1月27日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140057号),中国证监会依法对公司提交的《现金及发行股份购买资产并募集配套资金》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-01-20
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-01-17
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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水晶光电第一大股东星星集团有限公司于2014年1月14日将其持有公司的6,000,000股股份质押给招商银行股份有限公司台州分行作流动资金贷款,质押期限至质权人申请解除限售为止 |
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2014-01-07
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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根据水晶光电第三届董事会第十次会议决议,公司决定于2014年1月17日下午14：00时召开2014年第一次临时股东大会。公司已于2013年12月30日发布《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现将有关事项提示如下：
1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间为：2014年1月17日下午14：00时;
(2)网络投票时间：2014年1月16日-1月17日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月16日15：00至2014年1月17日15：00的任意时间。
2、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等 |
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2014-01-02
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(002273) 水晶光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 14258474.24 1749.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8071418.69 36310.00
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 5729228.00 30812.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 5477011.50
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 5000391.00 60758.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 13026447.06
机构专用 9881232.88
机构专用 8347573.22
机构专用 8220416.41
信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 5323861.96
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2014-01-02
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现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)的更正 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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水晶光电于2013年12月30日披露了《浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,因披露文件中部分内容披露有误,现特予以更正 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-24 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召开时间：
(1)现场会议时间：2014年1月17日下午14：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月16日15：00至2014年1月17日15：00的任意时间。
2.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
3.股权登记日：2014年1月10日
4.现场会议地点：公司会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.审议事项：《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次现金及发行股份购买资产交易不属于关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视丽反光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议〉及其补充协议的议案》等 |
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2013-12-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
（1）本次交易标的；
（2）本次交易对方；
（3）本次交易价格；
（4）本次交易支付方式；
（5）发行股票的种类和面值；
（6）发行方式；
（7）发行对象和认购方式；
（8）股份的发行价格及数量；
（9）拟购买资产期间损益安排；
（10）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（11）锁定期；
（12）募集的配套资金用途；
（13）上市地；
（14）本次发行前的滚存利润安排；
（15）本次发行决议有效期。
3、审议《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》。
6、审议《关于本次现金及发行股份购买资产交易不属于关联交易的议案》；
7、审议《关于本次现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。
8、审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视丽反光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议〉及其补充协议的议案》；
9、审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视丽反光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的盈利补偿协议〉及其补充协议的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11、审议《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告与资产评估报告等的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》 |
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2013-12-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；
（1）本次交易标的；
（2）本次交易对方；
（3）本次交易价格；
（4）本次交易支付方式；
（5）发行股票的种类和面值；
（6）发行方式；
（7）发行对象和认购方式；
（8）股份的发行价格及数量；
（9）拟购买资产期间损益安排；
（10）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（11）锁定期；
（12）募集的配套资金用途；
（13）上市地；
（14）本次发行前的滚存利润安排；
（15）本次发行决议有效期。
3、审议《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
6、审议《关于本次现金及发行股份购买资产交易不属于关联交易的议案》；
7、审议《关于本次现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》；
8、审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视丽反光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议〉及其补充协议的议案》；
9、审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视丽反光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的盈利补偿协议〉及其补充协议的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11、审议《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告与资产评估报告等的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》 |
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2013-12-24
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筹划现金及发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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水晶光电于2013年10月21日正式发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司股票于2013年10月21日开始停牌。2013年11月22日公司召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等议案,并于2013年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》。公司股票已于2013年11月25日开市起复牌。
目前,公司、标的公司及各中介方正在积极地推进本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关工作。本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作已基本完成;公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易事项的尽职调查及相关申报材料制作工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,并与交易对方签署相关协议、公告现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书等相关材料,并按照相关法律、法规的规定,履行审批程序 |
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2013-12-04
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(002273) 水晶光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19560099.62
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 18110178.85
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 18030000.00 8975.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 14886626.10 112842.00
国泰君安交易单元(010000) 14604300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42032888.00
机构专用 19219127.43
机构专用 8208262.85
齐鲁证券有限公司上海仙霞西路证券营业部 7422938.00
机构专用 7040685.35
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2013-11-25
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第三届董事会第九次会议于2013年11月22日召开,审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》等议案。
公司股票于2013年11月25日开市起复牌 |
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