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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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非公开发行股票申请获《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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水晶光电于2014年9月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141188号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-08-23
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第三届董事会第十七次会议于2014年8月21日召开,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于对外投资合作设立企伙企业的议案》 |
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2014-08-20
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告 |
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水晶光电计划于2014年8月27日披露《2014年半年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况,公司将,现就有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年8月28日下午13：00-15：00
二、接待地点：公司会议室(台州市椒江区星星电子产业园区A5楼)
三、预约方式：参与投资者请于2014年8月25日前与公司证券部联系(节假日除外),以便接待登记和安排 |
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2014-08-14
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年8月18日13：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年8月18日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月17日15：00至2014年8月18日15：00的任意时间。
审议的议案：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等 |
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2014-07-31
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）股票种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象和认购方式；
（4）发行数量；
（5）发行价格与定价方式；
（6）发行股份的限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金数额和用途；
（9）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案；
（10）决议有效期；
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于同意公司与星星集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
9、审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；
11、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
12、审议《关于公司减少注册资本的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
14、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 |
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2014-07-31
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股票复牌提示 |
深交所公告 |
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水晶光电因筹划再融资发行股票事宜,公司股票于2014年7月18日起停牌。2014年7月29日,公司召开第三届董事会十六次会议,审议通过了关于非公开发行股票等相关议案,并刊登在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站,投资者可查询详细内容。
根据相关规定,经申请,公司股票于2014年7月31日开市起复牌。因有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-07-31
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年8月18日下午13：30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年8月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月17日15：00至2014年8月18日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月11日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、审议议案：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等 |
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2014-07-25
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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水晶光电由于正在筹划有关再融资事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司于2014年7月18日开市起申请停牌,并于2014年7月18日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号(2014)048号)。
自公司股票停牌以来,公司积极推进再融资事项涉及的有关工作,但截止公告日,该事项仍有部分工作尚未完成,仍然存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年7月25日开市起将继续停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-07-24
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2014年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电2014年第二次临时股东大会会议于2014年7月23日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 、《关于增加公司注册资本的议案》 |
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2014-07-18
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召开2014年第二次临时股东大会的提示，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年7月23日14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年7月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月22日15：00至2014年7月23日15：00的任意时间。
审议议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》 |
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2014-07-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-18,恢复交易日：2014-07-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 水晶光电正在筹划有关再融资事宜，因相关事项正在准备过程中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，现经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月18日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-07-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-18,恢复交易日：2014-07-31 ，2014-07-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 水晶光电正在筹划有关再融资事宜，因相关事项正在准备过程中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，现经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月18日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-07-18
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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水晶光电正在筹划有关再融资事宜,因相关事项正在准备过程中,尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免引起公司股价异常波动,现经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月18日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌 |
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2014-07-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 水晶光电正在筹划有关再融资事宜，因相关事项正在准备过程中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，现经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月18日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-07-10
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控股股东办理股票质押式回购业务 |
深交所公告，股份冻结 |
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水晶光电于近日接到控股股东星星集团有限公司的通知,星星集团有限公司将其持有的公司股份2,687万股无限售流通股质押给宏源证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务进行融资,初始交易日为2014年7月7日,回购交易日为2016年7月6日。质押期限自2014年7月7日起,至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-07-08
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现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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水晶光电现发布 |
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2014-07-07
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年7月23日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年7月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月22日15：00至2014年7月23日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、股权登记日：2014年7月16日
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、审议议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》 |
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2014-07-07
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》； |
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2014-07-02
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关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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经公司董事会批准,公司于2014年6月25日参与浙江省台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍,成功竞得编号为台土告字【2014】017号椒江区农场路东侧JSJ050-0911-1(工业)出让地块的国有建设用地使用权,并与台州市国土资源局椒江分局签订了《成交确认书》。该地块宗地总面积为49,771平方米,其中出让面积为44,465平方米,成交价格为3,266万元。
公司于2014年6月27日就该地块与台州市国土资源局椒江分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,并已取得浙江省台州市东海公证处(2014)浙台东证字第003078号公证 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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参与土地竞拍的进展 |
深交所公告 |
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水晶光电第三届董事会第十四次会议于2014年6月9日以通讯方式召开。审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。
根据上述决议,公司于2014年6月25日参与浙江省台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍,成功竞得编号为台土告字【2014】017号椒江区农场路东侧JSJ050-0911-1(工业)出让土块的国有建设用地使用权,并与台州市国土资源局签订了《成交确认书》。台州市国土资源局已在其官网公告土地招拍挂成交公示,公示期自2014年6月26日起 |
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2014-06-24
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现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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水晶光电现金及发行股份购买资产并募集配套资金已于2014年4月23日取得中国证券监督管理委员会的核准,公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权,正在积极实施本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作。现将相关进展情况公告如下：
2014年5月15日,浙江方远控股集团有限公司等8名交易对方所持有的浙江方远夜视丽反光材料有限公司100%股权已过户至水晶光电名下,台州市工商行政管理局椒江分局为此进行了工商变更登记手续。至此,标的资产过户手续已办理完成,公司直接持有夜视丽100%股权,夜视丽成为本公司的全资子公司。
公司尚未就应向交易对方非公开发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请登记及上市。公司将在非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金完成后,一并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请新股登记及上市。
截至2014年6月13日,水晶光电已向浙江方远控股集团有限公司等8名交易对方支付现金对价合计12,500万元。
向特定对象非公开发行新股的配套资金募集工作正在实施过程中 |
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2014-06-10
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第三届董事会第十四次会议于2014年6月9日召开,审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》 |
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2014-05-29
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实施2013年度权益分派后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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按规定水晶光电发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：
本次发行股份购买资产的发行价格由原来的19.37元/股调整为19.27元/股。本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的6,453,274股调整为6,486,767股。
公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的17.44元/股调整为17.34元/股。本次交易拟募集配套资金总额不超过8,333.33万元,配套融资发行数量由原来的不超过4,778,287股调整为不超过4,805,841股 |
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2014-05-20
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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水晶光电2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日;除权除息日为：2014年5月27日 |
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2014-05-20
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公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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水晶光电现金及发行股份购买资产并募集配套资金已取得中国证券监督管理委员会的核准。截至目前,本次现金及发行股份购买资产事项已完成标的资产的过户手续及相关工商备案登记事宜,现将相关事项予以公告 |
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2014-05-19
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减资公告 |
深交所公告 |
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水晶光电已于2014年4月22日召开第三届董事会第十二次会议和2014年5月15日召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司由于2013年业绩未达股权激励解锁条件和激励对象王晓静、李朝晖离职,已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,763,750股,由此公司总股本将从原股本减少2,763,750股。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过了《2013年年度报告》及摘要、《2013年度利润分配的预案》等议案 |
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2014-05-08
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召开2013年度股东大会和举办投资者接待日活动的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、股东大会基本情况：
1、召开时间：2014年5月15日下午13：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15：00至2014年5月15日15：00的任意时间。
2、审议事项：《2013年年度报告》及摘要、《2013年度利润分配的预案》、《2013年度募集资金使用的专项报告》等议案。
二、公司于2014年4月28日披露《关于举办投资者接待日活动的公告》,现将投资者接待日活动的相关事宜提示如下：
(一)接待时间：2014年5月15日下午15：00-17：00
(二)接待地点：浙江省台州市椒江区丽廷凤凰山庄综合楼三楼参政厅
(三)预约方式：参与投资者请于2014年5月11日前与公司董事会办公室联系(节假日除外),以便接待登记和安排。
联系人：刘辉
电话：0576-88038286、0571-89775694
传真：0576-88038266 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.74 |
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