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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-22
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第二届董事会第九次会议于2011年3月18日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2011-03-16
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3月24日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年3月24日(星期四)上午9：30开始
2、召开地点：浙江省台州市椒江区凤凰山庄
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票表决形式
5、股权登记日：2011年3月17日
6、登记时间：2011年3月23日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00；
7、审议事项：《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于避免与浙江星星瑞金科技股份有限公司同业竞争的议案》等 |
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2011-03-14
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3月17日举行2010年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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水晶光电将于2011年3月17日（星期四）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2010年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度网上说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理林敏先生，董事会秘书范崇国先生，财务总监郑萍女士，独立董事杨鹰彪先生 |
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2011-03-03
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3月24日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年3月24日(星期四)上午9：30开始
2、召开地点：浙江省台州市椒江区凤凰山庄
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票表决形式
5、股权登记日：2011年3月17日
6、登记时间：2011年3月23日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00
7、审议事项：《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于避免与浙江星星瑞金科技股份有限公司同业竞争的议案》等 |
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2011-03-03
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 21.24
二、不分配不转增 |
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2011-03-03
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、 审议《关于2010年财务决算报告的议案》
二、 审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
三、 审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
四、 审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》
五、 审议《关于2010年度利润分配的预案》
六、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
七、 审议《2011年董事薪酬方案》
八、 审计《2011年监事薪酬方案》
九、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
十、 审议《关于2010年募集资金使用的专项报告》
十一、 审议《关于避免与浙江星星瑞金科技股份有限公司同业竞争的议案》
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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水晶光电2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.83
加权平均净资产收益率：21.24%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.17 |
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2011-01-24
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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水晶光电修正后的业绩预计：预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为8,635.83万元-9,787.27万元，比上年同期增长50%-70% |
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2011-01-24
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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水晶光电于2011年01月21日接到公司第一大股东星星集团有限公司通知，由于贷款到期，星星集团有限公司于2011年01月18日将原质押给中国农业银行股份有限公司台州海门支行的公司有限售条件流通股13,390,000股解除质押（星星集团有限公司于2010年5月20日质押其所持有的公司股票1030万股，经公司2010年5月21日实施了2009年度权益分派后，该次质押股份1030万股变更为1339万股），同时将这13,390,000股重新质押给中国农业银行股份有限公司台州海门支行作流动资金贷款，质押期限自2011年01月18日至质权人申请解冻为止。本次股权质押登记手续已于2011年01月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-17 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2010年第二次临时股东大会于2010年12月22日召开，审议通过《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿及其摘要的议案》、《浙江水晶光电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》 |
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2010-12-16
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12月22日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2010年12月22日（星期三）下午14：00时
（2）网络投票时间：2010年12月21日-12月22日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年12月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月21日15：00至2010年12月22日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
3、股权登记日：2010年12月16日
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：自2010年12月16日开始，至2010年12月21日下午17:00时结束。
7、审议事项：《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿及其摘要的议案》、《浙江水晶光电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》 |
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2010-12-15
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股东所持股份减持公告 |
深交所公告，股东名单 |
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上海复星化工医药创业投资有限公司本次减持前持有水晶光电股份1,300万股，占公司总股本的14.99%，是公司的第二大股东。2010年12月13日，公司接到复星化工的通知：截至2010年12月13日收市，复星化工通过深圳证券交易所集中竞价系统累计出售水晶光电股票5,131,422股，其中，2010年5月21日前出售1,682,411股，占除权前水晶光电总股本86,710,000股的1.94%；2010年5月22日至2010年12月13日出售3,449,011股，占除权后水晶光电总股本112,723,000股的3.06%，减持水晶光电股份比例达到5.00%。
本次权益变动期间，水晶光电以2010年5月20日为股权登记日向全体股东每10股转增3股，总股本由86,710,000股增至112,723,000股。
截至2010年12月13日收市，复星化工尚持有水晶光电11,263,855股股份，占公司总股本的9.99%。
复星化工原名称上海复星化工医药投资有限公司，于2010年11月30日变更为上海复星化工医药创业投资有限公司 |
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2010-12-09
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增补股东大会临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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水晶光电定于2010年12月22日在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会。2010年12月8日，公司控股股东星星集团有限公司以书面方式向公司董事会提交了《关于增加临时提案的函》，提议在公司2010年第二次临时股东大会上增加《关于增补公司第二届董事会董事》的临时提案。公司董事会提名委员会提名叶静女士为增补公司第二届董事会董事候选人，并对候选人提出审核意见，该程序符合有关规定。
本次股东大会增补审议事项：《关于增补公司第二届董事会董事的议案》，该议案采取现场投票、网络投票相结合的方式 |
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2010-11-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 激励对象的限制性股票分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.5 授予价格和授予价格的确定方式
1.6 授予条件和程序
1.7 解锁条件和程序
1.8 激励计划的调整方法和程序
1.9 公司与激励对象各自的权利与义务
1.10 激励计划的变更与终止
2、审议《浙江水晶光电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》 |
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2010-11-30
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12月22日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2010年12月22日（星期三）下午14：00时
（2）网络投票时间：2010年12月21日-12月22日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年12月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月21日15：00至2010年12月22日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
3、股权登记日：2010年12月16日
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：自2010年12月16日开始，至2010年12月21日下午17:00时结束
7、大会审议议案：《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿及其摘要的议案》、《浙江水晶光电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-11-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 激励对象的限制性股票分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.5 授予价格和授予价格的确定方式
1.6 授予条件和程序
1.7 解锁条件和程序
1.8 激励计划的调整方法和程序
1.9 公司与激励对象各自的权利与义务
1.10 激励计划的变更与终止
2、审议《浙江水晶光电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》（该议案于2010年8月13日召开的第二届董事会第五次会议审议通过） |
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2010-11-25
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董事辞职 |
深交所公告 |
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水晶光电董事胡中林先生因个人原因，于2010年11月24日向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去所担任的公司董事职务。根据公司章程规定，胡中林先生的辞职报告送达董事会时自动生效，胡中林先生辞职后在公司不再任职。
董事胡中林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定 |
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2010-11-23
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(002273) 水晶光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 14263597.00 1527230.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 10049286.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 9746899.00
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 9690967.00 52830.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 9647269.00 475746.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18449738.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 498429.00 17603898.00
财通证券有限责任公司台州解放南路证券营业部 14715715.00
机构专用 13199825.00
机构专用 12018070.00
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2010-11-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2010年第一次临时股东大会于2010年11月16日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
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2010-10-25
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11月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 召开时间：2010年11月16日(星期二)上午9：00开始
2. 召开地点：公司会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：以现场投票表决形式
5. 股权登记日：2010年11月10日
6. 登记时间：2010年11月10日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；
7. 审议事项:《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 15.70 |
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2010-10-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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(002273) 水晶光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35372794.00
机构专用 19070787.00
中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 10192944.00 23685.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9179122.00 27545.00
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 8683901.00 8010.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 54327.00 17232065.00
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 7458847.00
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 718418.00 4912328.00
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 4667781.00
湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 4306107.00
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 9.82
二、不分配不转增 |
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2010-07-29
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第二届董事会第四次会议于2010年7月27日召开，审议通过了《关于收购浙江台佳电子信息科技有限公司股权的议案》、《浙江水晶光电科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 |
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2010-07-14
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变更工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据水晶光电2009年年度股东大会决议，同意2009年度利润分配方案，以公司2009年12月31日总股本86,710,000.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利5元（含税），每10股资本公积转增3股。
公司已于2010年7月12日办理完毕注册资本变更及修改《公司章程》等工商变更登记手续，并领取了由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司注册资本由人民币8671万元变更为人民币11272.3万元 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-05-25
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股权质押 |
深交所公告 |
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水晶光电于2010年5月24日接到公司第一大股东星星集团有限公司通知，星星集团有限公司于2010年5月20日将其持有公司剩余股份的1030万股，质押给中国农业银行股份有限公司台州海门支行作流动资金贷款，质押期限为2010年5月20日至质权人申请解冻为止。本次登记手续已于2010年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
公司于2010年5月21日实施了2009年度权益分派，截至2010年5月24日，星星集团有限公司共持有公司有限售条件流通股由原2730万股变更为3549万股，占公司总股本的31.48%，其中2010年5月6日质押给中国进出口银行的1700万股股权，权益分派后变为2210万股，本次质押股份1030万股变更为1339万股，截至目前累计质押公司全部股份3549万股 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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