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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-01
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年11月29日有关媒体报道水晶光电视频眼镜项目相关情况，其中部分内容如下：“目前水晶光电同其子公司浙江晶景光电有限公司携同国外某著名公司合作开发与生产的应用于穿透式视频眼镜的光学及微型投影模组已进入前期生产准备阶段，不日就将投产。消息还透露，至明年产量将达到每月数十万套，每套价格可达数百元……”
公司与控股子公司浙江晶景光电有限公司目前正在和国外一家公司一起合作开发穿透式视频眼镜核心投影部件项目，国外公司提供视频眼镜核心投影部件的研发设计方案及负责市场推广，公司负责该产品具体的研发和生产组织。公司及子公司具备生产该产品所需的复杂的光学系统技术和LCOS光机模组技术。目前该项目正处于研发阶段，预计半年左右可以完成该产品的研发，待产品研发成功，并通过国外公司的送样认证后，该项目将进入批量生产阶段。由于目前还处于研发中，该项目尚未进入系统报价阶段，产品价格尚未确定，该产品市场订单也需根据研发成功后终端产品的推进情况确定，目前尚不明确 |
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2011-11-25
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蓝玻璃红外截止滤光片技术工艺研制成功
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深交所公告 |
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| 蓝玻璃红外截止滤光片技术工艺研制成功
近日水晶光电成功研制出蓝玻璃红外截止滤光片的技术工艺。目前，该产品送样已通过。
蓝玻璃红外截止滤光片产品主要运用于800万像素及以上手机拍照镜头内。随着智能手机等移动电子产品对于摄影质量的需求不断提升，预计该滤光片市场需求将会呈现快速增长趋势。产品的成功研发将对公司明年乃至未来几年的业绩作出一定贡献。
因该新品目前尚未大批量生产，仍然可能面临市场、管理等方面的风险，提请投资者特别注意 |
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2011-11-15
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股权质押 |
深交所公告 |
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水晶光电第一大股东星星集团有限公司于2010年5月6日将其持有公司股份的1700万股质押给中国进出口银行作流动资金贷款，质押期限自2010年5月6日起一年零六个月。公司于2010年5月21日实施了2009年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，权益分派后，星星集团该次质押股份由1700万股变更为2210万股。公司于2011年11月14日接到星星集团通知，由于该次质押期限到期，星星集团于2011年11月9日将该次质押给中国进出口银行的2210万股解除质押，同时将其全部重新质押给中国进出口银行作流动资金贷款，质押期限自2011年11月9日至质权人申请解除限售为止。本次登记手续已于2011年11月9日办理完毕 |
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2011-10-25
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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水晶光电于2011年10月24日收到中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1685号”《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。本批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2011-10-25
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控股子公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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水晶光电于2011年10月24日接到控股子公司杭州晶景光电有限公司的报告，该公司名称由“杭州晶景光电有限公司”变更为“浙江晶景光电有限公司”，其他登记事项不变。目前杭州市工商行政管理局已颁发新的《企业法人营业执照》 |
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2011-10-19
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 17.47 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第二届董事会第十七次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于内控规则落实专项活动整改计划的议案》、《关于修订内部审计管理制度的议案》、《关于制定对外担保管理制度的议案》 |
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2011-09-19
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非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年9月16日对水晶光电非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告 |
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2011-09-15
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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水晶光电本次解除控股股东所持有限售股数量为35,490,000股，占公司股份总数的30.69%，上市流通日为2011年9月19日 |
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2011-09-08
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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水晶光电第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资1.5亿元在江西鹰潭经济技术开发区投资设立全资子公司。
2011年9月1日，公司全资子公司江西水晶光电有限公司完成了工商登记手续，取得了江西省鹰潭市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 ，登记的相关信息如下：
法定代表人：林敏
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,000万元
实收资本：5,000万元 |
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2011-08-22
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第二届董事会第十六次会议决议
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深交所公告 |
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| 第二届董事会第十六次会议决议
水晶光电第二届董事会第十六次会议于2011年8月22日召开，会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的补充议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.53 2、每股净资产(元) 5.06 3、净资产收益率(%) 11.46 二、不分配不转增 |
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2011-07-04
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更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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水晶光电于2011年7月1日披露了《关于投资设立全资子公司的公告》，公司上述公告中第一部分对外投资概述中土地及厂房购买金额存在差错，经复核，现对上述公告更正如下：
更正后内容为：
鹰潭经济技术开发区管理委员会将收购原天洁晨宇铝业等公司的部分厂房及土地，以合法方式转让给江西子公司，其中土地面积为147.11亩（土地实际面积和范围以经规划批复后实际实施项目用地红线标定为准），厂房面积为23000平方米，购买总金额为2153.76万元（贰仟壹佰伍拾叁万柒仟陆佰元整） |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-05-30
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与江西鹰潭经济技术开发区管理委员会签署投资意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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水晶光电于2011年5月26日与江西鹰潭经济技术开发区管理委员会签署了《关于公司在江西鹰潭经济技术开发区投资建设精密光电薄膜元器件产业基地项目的意向书》 |
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2011-05-25
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2011年第一次临时股东大会于2011年5月24日召开，审议通过《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于浙江水晶光电科技股份有限公司与星星集团有限公司签署附条件生效的浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票认购协议的议案》等议案 |
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2011-05-20
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第二届董事会第十三次会议于2011年5月19日召开，审议通过《关于向控股子公司杭州晶景光电有限公司增资的议案》。公司董事会同意对晶景光电现金增资1,170万元人民币（本次增资方还有杭州特视光电科技有限公司，现金增资358万元人民币；郭海成，以现汇方式，出资等值于72万元人民币的美元） |
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2011-05-18
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5月24日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司二届董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2011年5月24日（星期二）下午14：00时 （2）网络投票时间：2011年5月23日-5月24日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月23日15：00至2011年5月24日15：00的任意时间 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、股权登记日：2011年5月18日 5、现场会议召开地点：公司会议室 6、登记时间：自2011年5月18日开始，至2011年5月23日下午17:00时结束 7、审议的议案：《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》等 |
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2011-05-10
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第二届董事会第十二次会议于2011年5月9日召开，审议通过了《关于受让杭州晶景光电有限公司部分股权的议案》 |
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2011-04-26
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5月24日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司二届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2011年5月24日（星期二）下午14：00时
（2）网络投票时间：2011年5月23日-5月24日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月23日15：00至2011年5月24日15：00的任意时间
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、股权登记日为2011年5月18日
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、登记时间：自2011年5月18日开始，至2011年5月23日下午16:00时结束。
7、审议事项：《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2011-04-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本议案内容需逐项审议：
4.1 发行对象及认购方式
4.2 发行方式
4.3 发行股票的种类和面值
4.4 发行价格及定价原则
4.5 发行数量
4.6 限售期
4.7 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.8 上市地点
4.9 决议有效期
4.10 募集资金投向
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于浙江水晶光电股份有限公司与星星集团有限公司签署附条件生效的浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票认购协议的议案》；
8、 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 |
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2011-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因水晶光电正在拟议非公开发行股票，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年4月22日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议非公开发行股票事项并公告。预计本次停牌后将于2011年4月26日开市起复牌 |
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2011-04-22
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因水晶光电正在拟议非公开发行股票，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年4月22日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议非公开发行股票事项并公告。预计本次停牌后将于2011年4月26日开市起复牌 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标，连续停牌 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 6.04 |
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2011-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22,恢复交易日：2011-04-26 ，2011-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因水晶光电正在拟议非公开发行股票，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年4月22日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议非公开发行股票事项并公告。预计本次停牌后将于2011年4月26日开市起复牌 |
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2011-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22,恢复交易日：2011-04-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因水晶光电正在拟议非公开发行股票，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年4月22日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议非公开发行股票事项并公告。预计本次停牌后将于2011年4月26日开市起复牌 |
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2011-04-01
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据水晶光电第二届董事会第九次会议的决议及《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将具体情况予以公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2010年年度股东大会会议于2011年3月24日召开，审议通过了《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配预案》、《关于避免与浙江星星瑞金科技股份有限公司同业竞争的议案》等议案 |
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2011-03-22
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第二届董事会第九次会议于2011年3月18日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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